四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年制定） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有 限公司（简称"公司"） 治理结构，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他职权。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构，在董事会秘书指导下开展相关工作。负责 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-030 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 7 月 16 日 | 序号 | 议案名称 ...

四川西昌电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 第 1 页 共 51 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经四川省体改委川体改（1994）183 号文批准，以定向募集 方式设立；在四川省凉山彝族自治州市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91513400MA62H8UQ8Q。 第三条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公 司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公 司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工 作经费。 第四条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字（2002）21 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-028 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十三次会议的通知，会议于2024年6月27日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四川西昌电力股份有限公司董事会 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海 ...

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济 ...

Group 1: Company Overview - The company aims to transform into a "reliable and trustworthy modern clean energy comprehensive service provider" [2] - Core business areas include power generation, power supply, and electrical engineering design and installation [2] Group 2: Financial Information - The company will complete profit distribution within 2 months after the shareholders' meeting approves the dividend plan [2] Group 3: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on June 13, 2024, from 9:00 to 10:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1] - Key personnel included Chairman Lin Mingxing, General Manager Vasiaf, Independent Director He Yun, and Secretary of the Board Kuang Weimin [1]

会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-027 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：林明星 总经理：瓦西亚夫 董事会秘书：邝伟民 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三) 至 06 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日披露《2023 年度报告》《2023 年度利润分配预案》，于 04 ...

四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 (2024) 元法意字第 16 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、杨欢律师列席 了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称: 本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股东大会 规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股 份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东 大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和 有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

一、 会议召开和出席情况 是 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-026 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 202,709,013 | 99.9737 | 53,200 | 0.0263 | 0 | 0 | 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,762,213 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.6171 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-025 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 据中国地震台网正式测定， 5 月 27 日 11 时 7 分在四川凉山州木里县发生 5.0 级地震，震源深度 8 公里，震中位于北纬 28.25 度，东经 100.70 度。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失的情况。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各 界人士对公司的关心。 针对本次地震，公司正开展特巡检查，有关最新情况将及时履行信息披露义 务。 ...