股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-001 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十七次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9 名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、 刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议，通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事 候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 表决情况：5票同意，0票反对 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-005 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十五次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名，分别是：罗睿，肖铭，刘平。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 1、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 1.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人 第八届监事会第四十五次会议决议公告 经公司股东推荐，监事会同意补选卢治钢先生和刘宇先生为公司第八届监事 会监事候选人，任职期限与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人 四川西昌电力股份有限公司 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-061 四川西昌电力股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事瓦西亚夫先生的辞职不会导 致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事瓦西亚夫先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快进行董事补选。 瓦西亚夫先生在担任公司副董事长、总经理等职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对瓦西亚 夫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到副 董事长、总经理瓦西亚夫先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动， 瓦西亚夫先生申请辞去副董事长、董事、总经理以及董事会各专门委员会委员职 务。 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-062 四川西昌电力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到总 工程师周智先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动，周智先生申 请辞去总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，周智先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，周智先生辞去公司总工程师职务不会影响 公司相关工作的正常开展。 周智先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能力 优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对周智先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-060 四川西昌电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 12 月 24 日收到监 事凌先富先生的书面辞职报告。因工作原因，凌先富先生申请辞去监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，凌先富先生的辞职不会导致监事 人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作。监事凌先富先生的辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规 定尽快进行监事补选。 公司监事会对凌先富先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-059 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会对董事唐勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 20 日收到董 事唐勇先生的书面辞职报告。因工作变动，董事唐勇先生申请辞去公司董事职务 及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事唐勇先生的辞职不会导致 董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事唐勇先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行董事补选。 2024 年 12 月 21 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-058 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌可信电 力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）与四川广安智丰建设工程有限公 司建设工程合同纠纷一案，被四川广安智丰建设工程有限公司提起诉讼。近日， 公司收到西昌市人民法院送达的《民事裁定书》（2023）川 3401 民初 8935 号之 一和凉山彝族自治州中级人民法院发来的《传票》，现将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的 公告》（详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告），2024 年 11 月 19 日披露了《关于公司及全资子公司诉讼结果的公告》 （详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的 2024-05 ...

四川西昌电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------| | | ¨特定对象调研¨分析师会议 ¨ 媒体采访 | | 投资者关系 | ¨新闻发布会 ¨现场参观 þ 业绩说明会 | | 活动类别 | ¨ 现金分红说明 ¨ 业绩暨现金分红说明会 | | | ¨ 其他 | | 活动 | 2024 年第三季度业绩说明会 | | 名称 | | | 活动 | 图文展示和网络文字互动 | | 方式 | | | 参与单位名 称及人员 | 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者和网友 | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） | | 公司接待人 | 董事长：林明星先生 | | 员 | 总经理：瓦西亚夫先生 | | | 独立董事：何云先生 | | | | | | 董事会秘书：邝伟民先生 | | ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-057 四川西昌电力股份有限公司 诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：华西证券股份有限公司 5000 万股股权及其孳息、配送股、转 增股、已分配红利。 是否对上市公司损益产生负面影响：无影响 一、本次诉讼的基本情况 公司因与被申请人重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾、原审第三人 四川省新力投资有限公司侵权责任纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院 （以下简称"最高院"）于 2023 年 7 月 28 日作出的（2022）最高法民终 6 号民 事判决，向最高院申请再审。详见《诉讼事项公告》（编号：2024-007 号）。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 报备文件 二、诉讼进展情况 公司因与被申请人重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾、原审第三人 四川省新力投资有限公司侵权责任纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院 于 2023 年 7 月 28 日作出的（2 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-055 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 05 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...