根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事刘毅先生的辞职不会导致 董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事刘毅先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行董事补选。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-052 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 10 月 30 日收到 董事刘毅先生的书面辞职报告。因到龄退休，董事刘毅先生申请辞去公司董事职 务及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司董事会对董事刘毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-050 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十四次会议的通知，会议于2024年10月30日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、监事会全体成员保证《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调增日常关联交易预计金额的议案 经会议审议，一致通过以下议案: 一、2024年第三季度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披 露的信息真实、完整地反映了公司报 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-051 四川西昌电力股份有限公司 关于调增日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次调增部分日常关联交易预计额度未达到提交股东会审议标准，无需提 交股东会审议。 ●本次调增日常关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续， 不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第五十六 次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调增日常关联交 易预计金额的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、 唐勇按规定回避表决，8 名非关联董事全部同意本议案。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审 议通过。 （二）预计调增日常关联交易的类别和金额 | | 关联交易 | 2024 | 年原 | 今年截 ...

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-049 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次 会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于10月18 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事12 名，实际出席董事12名，分别是：林明星、瓦西亚夫、查中才、谭书云、王锐、 唐勇、刘毅、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 三、关于调增日常关联交易预计金额的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、王锐、谭书云、 1 唐勇按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 374,125,604.59, an increase of 3.01% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,473,265.02, a decrease of 16.55% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,588,518.41, down 15.46% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0836, a decrease of 16.48% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,052,025,338.35, compared to CNY 1,032,740,412.05 in the same period of 2023, indicating a growth of approximately 1.3%[13] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,052,025,338.35, compared to CNY 1,032,740,412.05 in Q3 2023, reflecting a slight increase[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY -7,361,199.00, an improvement from a net loss of CNY -48,962,603.46 in Q3 2023[16] - The profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,950,432.45, compared to a loss of CNY -32,540,904.49 in the same period last year[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥59,357,665.55, representing a significant increase of 403.0% compared to ¥11,799,115.12 in 2023[23] - Basic earnings per share rose to ¥0.1630, up from ¥0.0547 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 4,339,529,011.22, a decrease of 1.18% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total current assets amounted to CNY 622,659,443.17, an increase from CNY 511,931,097.58 at the end of 2023, reflecting a growth of about 21.7%[10] - Total non-current assets decreased to CNY 3,716,869,568.05 from CNY 3,879,627,018.02, a decline of approximately 4.2%[11] - Total liabilities as of September 30, 2024, were CNY 2,971,598,028.67, down from CNY 3,010,510,375.09, indicating a decrease of about 1.3%[12] - The company's total equity amounted to CNY 1,367,930,982.55, slightly down from CNY 1,381,047,740.51, reflecting a decrease of approximately 0.9%[12] - Short-term borrowings increased significantly to CNY 65,043,333.30 from CNY 35,020,083.34, representing an increase of about 85.6%[11] - The total current assets increased to 512,062,841.60 RMB from 351,678,742.61 RMB, representing a growth of approximately 45.6%[20] - The total liabilities increased to 1,232,247,190.68 RMB from 1,182,464,581.36 RMB, reflecting a rise of approximately 4.2%[21] - The company's equity increased to 1,448,645,595.56 RMB from 1,392,264,853.03 RMB, showing a growth of about 4.1%[21] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 205,839,882.87, an increase of 2.49% year-on-year[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 205,839,882.87, slightly up from CNY 200,841,554.55 in the previous year[17] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,220,716,778.19, compared to CNY 1,163,282,858.00 in the prior year, showing an increase of about 4.9%[17] - The cash outflow for operating activities was CNY 1,014,876,895.32, up from CNY 962,441,303.45, indicating a rise of approximately 5.4%[17] - The net cash flow from investment activities was -15,014,448.20 RMB, a decrease from -102,487,730.45 RMB year-over-year[18] - The net cash flow from financing activities was -135,894,094.41 RMB, compared to -107,210,236.09 RMB in the previous year[18] - Cash flow from operating activities totaled ¥171,396,565.54, a decrease of 13.2% from ¥197,499,055.58 in the previous year[25] - Cash inflow from investment activities was ¥7,990,286.92, compared to ¥4,656,247.42 in the same period of 2023[26] - Cash outflow for investment activities decreased to ¥95,904,329.83 from ¥149,696,444.27 in the previous year[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥10,610,116.13, slightly improved from a net outflow of ¥11,451,843.17 in 2023[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,807[7] - The weighted average return on equity was 2.54%, a decrease of 0.46 percentage points compared to the previous year[3] - The tax expenses for Q3 2024 were CNY 16,882,867.57, compared to CNY 6,279,560.47 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 168.5%[15] Other Information - The increase in net profit for the year-to-date was primarily driven by an 8.56% increase in direct electricity sales and a 29.91% increase in self-owned power station electricity generation[3] - The company recognized non-recurring losses totaling CNY -2,115,253.39 for the current period[4] - The company has not indicated any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - The company's long-term investments remained stable at approximately 699,530,807.65 RMB, with a slight decrease from 699,702,570.72 RMB[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥128,713,999.25, down from ¥139,502,692.97 at the end of the previous year[26]

四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 2024 年第二次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 18 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派王建涛律师、马胤鹏律师列 席了公司于 2024年 10月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东会（以 下简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-048 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘毅因个人原因未出席会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 167,780,550 | 99.7098 | 284,801 | 0.1692 | 203,400 | 0.1210 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 651 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,268,75 ...

四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议议程 会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9:30 会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜 利路 66 号） 主持人：林明星 2024 年 10 月 29 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、会议结束 1 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-047 四川西昌电力股份有限公司 2024 年前三季度业绩公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告相关的主要财务数据情况： 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度净利润约-700 万元左 右；归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年 1-3 季度，净利润亏损约 700 万元左右，较上年同期-4896 万元相比，减少亏损约 4000 万元左右；实现归属 于上市公司股东的净利润约为 500 万元左右，较上年同期-3254 万元相比，减少 亏损约 3700 万元左右。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1100 万元左右。 （三）本业绩预告未经注册会计师审计。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately -7 million yuan for Q1-Q3 2024, a reduction in loss of about 40 million yuan compared to the same period last year, which was -48.96 million yuan[1] - The net profit attributable to shareholders is estimated to be around 5 million yuan, improving by approximately 37 million yuan from last year's -32.54 million yuan[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be about 11 million yuan[1] Electricity Sales and Production - The direct electricity sales volume in the power supply segment increased by 8.56% year-on-year[3] - The self-owned power station's on-grid electricity volume increased by 29.91% year-on-year due to earlier water inflow compared to last year[3] - The on-grid electricity volume from small hydropower plants within the network grew by 27.06% year-on-year[3] - The purchased electricity volume from the large network decreased by 8.28%, leading to a 10.32% reduction in purchasing costs year-on-year[3] Forecast and Data Reliability - The company does not foresee any major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[3] - The data provided is preliminary and subject to change upon the official release of the Q3 2024 report[3]