四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 29 日 | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 审议议案： | | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 2、2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 3、2023 年年度报告及摘要 | 19 | | 4、2023 年度财务决算报告 | 20 | | 5、2024 年度预算报告 | 25 | | 6、2023 年度利润分配预案 | 27 | | 7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 28 | | 8、关于变更 年度会计师事务所的议案 2024 | 36 | | 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 9、关于 2023 | 41 | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 | | | 行股票的议案 | 52 | | 11、关于购买董监高责任险的议案 | 58 | | 报告事项： | | | | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30 ...

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化。公司已分别于 2024 年 4 月 25 日及 4 月 30 日披露了《2023 ●重要内容提示 ●截至本公告提交日，公司连续 10 个交易日内的累计涨跌幅偏离值为 78.33%，近期股价涨幅较大。公司市净率为 4.20，电力行业市净率为 1.86，高 于行业市净率水平。2024 年 5 月 14 日，公司股票价格以涨停价收盘，鉴于近期 公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司 2024 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-12,230,106.71 元，业绩存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 四川西昌电力股份有限公司 2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日公司连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 5 月 14 日披露《四川西昌电力股份有限公司关于股价异常波动的公告》（公告编号：临 2 ...

国网四川省电力公司 关于西昌电力股价异动询证函的回复 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就询证核 实事项回复如下: 一、截止目前,国网四川省电力公司不存在涉及你公司应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于与你公司有关的重大资产重组、发 行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖你 公司股票的情形。 特此回复。 四川省水电投资经营集 |限公司 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 关于四川西昌电力股份有限公司股票交易 异常波动询证的复函 二、本次股票交易异常波动期间,国网四川省电力公司不存在买 卖你公司股票的情形。 特此回复。 四川省水电投资经营集团有限公司 关于西昌电力股票交易异常波动询证的回复 四川西昌电力股份有限公司: 你公司《关于股票交易异常波动的询证函》(西电董 〔2024〕4号)收悉,现就询证事项回复如下。 一、截止目前,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的重大事项,不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-021 四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ● 经公司自查并向公司前三大股东核实，截至本公告出具之日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大调整、 生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经营秩序正常，不存在应当披露 而未披露的信息。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向公司前三大股东发函确认，截至本公告披露日，公司前三大 股东均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 360,590,752.72 | 10.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -12,230,106.71 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -10,033,735.08 | 不适用 | | 常性损益的净利润 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于四川西昌电力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号官华大厦 A 座 9 层 ShineWin ngcheng District, Beijing ertified public accountants 100027 P R China 关于四川西昌电力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0025 四川西昌电力股份有限公司 四川西昌电力股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西 昌电力公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4 ...

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人 3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同 为准） 4、保费费用：暂估人民币 99800 元（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-014 四川西昌电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 八届董事会第五十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保 障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和 管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律 法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员 购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下： 一、董监 ...

四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 审计报告 内部控制审计报告 1 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0239 四川西昌电力股份有限公司 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川西昌电力股份有限公司（以下简称西昌电力公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，西昌电力公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 ...

地 址： 四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路66号 官 网： www.scxcdlgfyxgs.cn 电 话： 0834-3830206 邮 箱： xcdlgs@126.com 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 四川西昌电力股份有限公司 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 （上海证券交易所上市发行） 报告说明 本报告展示四川西昌电力股份有限公司（以下简称"西昌电力""公司"或"我们"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取得的 绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年 12月31日，部分内容超出此范围。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 国务院国资委 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 西昌电力/公司/我们 | 四川西昌电力股份有限公司 | | 可信公司 ...