四川元航律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次临时 股东会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次临 时股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真 实和有效的,无任何隐瞒、疏漏之处。 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会法律意见书 (2024) 元法意字第 17 号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2024 年 7 月 16 目召开的 2024 年第一次临时股东会（以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书 ...

（2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善四川西昌电力股份有 限公司（简称"公司"） 治理结构，保护公司及股东尤其 是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司《章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 四川西昌电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。董事会办公室系独立董事专门会议的综合协调机 构，在董事会秘书指导下开展相关工作。负责协调业务部门 按要求提供相关书面材料， 同时负责日常联络、会议组织 ...

四川西昌电力股份有限公司独立董事制度 （2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 1 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董 事 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； 2 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西昌电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤 其是中小股东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，并结合公司实际 ...

四川西昌电力股份有限公司章程 （2024 年 7 月 16 日，2024 年第一次临时股东会审议批准） 第 1 页 共 51 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经四川省体改委川体改（1994）183 号文批准，以定向募集 方式设立；在四川省凉山彝族自治州市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91513400MA62H8UQ8Q。 第三条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公 司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公 司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工 作经费。 第四条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字（2002）21 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-034 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,572,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 议案名称：关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 二、 议案审议 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2024-033 四川西昌电力股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业 信息披露—第三号—电力》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号- 行业信息披露—第九号—光伏》要求，现将公司 2024 年半年度经营数据(未经 审计)公告如下： 一、公司网内自有和控股水力发电站 7 座，权益装机容量 12.29 万千瓦， 生产的电量均在凉山州范围内销售。 | 项 目 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1、发电量（万千瓦时）注1 | 19,087.91 | 15,675.90 | 21.77% | | 其中，分公司、控股子公司发电情况： | | | | | 发电分公司 | 12,974.99 | 9,391.14 | 38.16% | | ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-032 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润约为-2600万元左右，较上年同期-6906万元相比，亏损减少4300万元。 四川西昌电力股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润约为-2600 万元左右。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-2200 万元左右。 一、本期业绩预告情况 四、风险提示 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-2200 万元。 （三）本业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润:-6906 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润:-6426 万元。 （ ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-031 四川西昌电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 364,567,500 股为基数，每股派发现金红利 0.012 元（含税），共计派发现金红利 4,374,810.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | - ...

会议议程 会议时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:30 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 7 月 16 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 | 4 | | 3、关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案 | 5 | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会资料 会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜 利路 66 号） 主持人：林明星 见证律师：四川元航律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 九、统计表决票 十一、签署股东会决议 十二、会议结束 1 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 600505 四川西昌电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-029 四川西昌电力股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 1 | 程师、总经济师、总会计师。 | 及董事会聘任的其他高级管理人 | | --- | --- | | | 员。 | | 第二十四条 公司在下列情况 | | | 下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十四条 公司不得收购本 | | | 公司股份。但是，有下列情形之一 | | 部门规章和本章程的规定，收购 | | | 本公司的股份： | 的除外： | | | …… | | …… | | | 第二十五条 公司收购本公司 | 第二十五条 公司收购本公司 | | 股份，可以通过公开的集中交易 | 股份，可以通过公开的集中交易方 | | 方式，或者法律法规和中国证监 | 式，或者法律、行政法规和中国证 | | 会认可的其他方式进行。 | 监会认可的其他方式进行。 | | 第三十条 公司董事、监事、高 | 第三十条 公司持有百分之五 | | 级管理人员、持有本公司股份 | 以上股份的股东、董事、监事、高 | | 5%以上的股东,将其持有的本公 | 级管理人员，将其持有的本公司股 | | 司股票在 ...