证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-044 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-042 四川西昌电力股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西昌市国有资产经营 管理有限责任公司（以下简称"西昌国资"）授权的全资子公司西昌市和源建设 投资开发有限责任公司（以下简称"和源建设"）共同以现金出资的方式，设立 合资公司，共同投资开发建设新能源业务。 二、投资标的基本情况 （一）合资公司基本情况 名称：西昌和丽新能源开发有限责任公司（暂定，最终以工商审批结果为准） （以下简称"合资公司"或"和丽新能源公司"） 类型：有限责任公司 注册资本：5000 万元人民币 1 | 西昌和源建设 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资开发有限 | | | | | | 责任公司 | 2450 | 现金 | 认缴 | 49% | | 合计 | 5000 | | | 100% | （三）经营范围： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 10 月 10 日收到 董事代义、王戈、田学农、张敏先生的书面辞职报告。因工作变动，董事代义、 王戈、田学农、张敏先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事代义、王戈、田学农、张 敏先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事 代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-040 公司董事会对董事代义、王戈、田学农、张敏先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

四川西昌电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 ¨特定对象调研¨分析师会议¨媒体采访 ¨新闻发布会 ¨现场参观 þ 业绩说明会 投资者关系 活动类别 ¨现金分红说明 ¨业绩暨现金分红说明会 ¨其他 活动 2024 年半年度业绩说明会 名称 活动 图文展示和网络文字互动 方式 参与单位名 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者和网友 称及人员 时间 2024 年 8 月 22 日 9:00-10:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长：林明星先生 公司接待人 总经理：瓦西亚夫先生 员 独立董事：何云先生 董事会秘书：邝伟民先生 1 财务总监：易华焱先生 1、问：公司上半年来水情况比往年有所好转吗？ 答：您好！公司网内自有和控股水力发电站 2024 年上半年发电量 19,087.91 万千瓦时，较 2023 年上半年发电量 15,675.90 万千瓦时 增长 21.77%。感谢您的关注！ 2、问：请问今年公司有哪些进行中的项目在跟进？ 答：您好！公司 2024 年固定资产计划投资总额为 19293.45 万 元，其中：电网基建项目投资总 ...

经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 特此公告。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-039 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中国地震台网正式测定：8 月 13 日 20 时 08 分在四川凉山州木里县（北 纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.6 级地震，震源深度 19 千米。 1 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-038 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 15 日(星期四) 至 08 月 21 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 20 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-037 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以邮件 方式发出召开第八届监事会第四十三次会议的通知，会议于2024年8月7日以通讯 表决的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2024年半年度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会全体成员保证《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 经会议审议，一致通过以下议案:2024年半年度报告 监事会发表审核意见如下： 1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部 ...

经会议审议，一致通过如下议案： 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-036 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月27日以电子 邮件方式发出召开第八届董事会第五十四次会议的通知，会议于2024年8月7日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 1 1、2024年半年度报告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、关于2024年半年度资产核销报废处置的议案 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 特此公告。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1/188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林明星、主管会计工作负责人易华焱及会计机构负责人（会计主管人员）吉燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司不存在特别重大风险。公司已在报告中描述可能存在的风 ...

据中国地震台网正式测定：7 月 31 日 8 时 39 分在四川凉山州木里县（北纬 28.22 度，东经 100.69 度）发生 3.2 级地震，震源深度 11 千米。 经核实，目前四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）不存在人员 伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士 对公司的关心。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-035 四川西昌电力股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...