四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥1,404,637,745.37, an increase of 9.47% compared to ¥1,283,142,140.97 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥44,605,732.43, a decrease of 198.69% from ¥45,199,878.22 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1224, a decline of 198.71% from ¥0.1240 in 2022[22] - The company's total assets decreased by 5.18% to ¥4,391,558,115.60 from ¥4,631,528,099.20 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was ¥201,364,460.09, a decrease of 36.10% compared to ¥315,142,070.06 in 2022[21] - Operating profit was -¥77,163,667.11, a decline of 216.91% year-on-year[40] - The financial expenses increased by 76.79% year-on-year, primarily due to interest expenses from project borrowings[42] - The gross profit margin for the electricity sector decreased by 7.05 percentage points to 12.01%[46] - The total revenue from the power engineering segment was ¥40,673,747.33, reflecting a significant decline of 31.11% year-on-year[47] - The total cost of electricity generation was reported at 13.51 billion RMB, with a year-on-year increase of 21.68%[68] Electricity Generation and Sales - The company's electricity generation from self-operated plants decreased by 25.67% due to low river water levels, while purchased electricity increased by 46.59%[22] - The company's total electricity sales reached 3.232 billion kWh, an increase of 13.81% year-on-year[40] - The total power generation was 1.101 billion kWh, reflecting a growth of 18.62% compared to the previous year[40] - The total electricity traded in the market for the current year reached 50,768.36 million kWh, a significant increase of 224.02% compared to the previous year[72] - The total on-grid electricity volume was 56,656.07 million kWh, reflecting a year-on-year growth of 161.27%[72] - The company's total electricity generation reached 110,129.43 million kWh, representing an 18.62% year-on-year increase[65] - Hydropower generation accounted for 103,671.59 million kWh, a 19.73% increase compared to the previous year[66] - The company's solar power generation was 6,457.84 million kWh, reflecting a 3.27% increase year-on-year[66] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.12 per 10 shares, totaling ¥4,374,810.00 for the year 2023[5] - The cash dividend distribution policy requires a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be allocated for dividends, contingent on sufficient cash flow[3] - The profit distribution plan was approved by the board and will be submitted to the shareholders' meeting for approval, ensuring compliance with regulations[128] - There were no stock dividends or capital reserve increases proposed for the year 2023, emphasizing a conservative approach to profit distribution[132] Governance and Compliance - The company emphasized the importance of governance and compliance, ensuring that all meetings and decisions adhere to legal and regulatory requirements[33] - The company has established a comprehensive governance structure, including various committees to enhance decision-making processes[95] - The independent directors provided objective opinions on major business decisions, reinforcing the board's collective decision-making[96] - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[98] - The company has a strong commitment to social responsibility, focusing on rural revitalization and environmental protection[98] Risks and Challenges - The company faces external risks due to ongoing electricity market reforms, which may lead to fluctuating electricity prices[91] - The company has established a comprehensive investment management system to mitigate operational risks associated with external investments[92] - The company is currently involved in significant litigation, including a construction contract dispute with Sichuan Guang'an Zhifeng Construction Engineering Co., Ltd., with a court ruling freezing assets valued at 5,911,475.62 RMB for one year[157] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to transform into a reliable modern clean energy service provider, focusing on high-quality development[34] - The company plans to continue expanding its market presence and enhance its product offerings in the renewable energy sector[48] - The company aims to achieve a sales volume of 3.146 billion kWh and revenue of 1.47 billion yuan in 2024[89] - Future outlook suggests a projected revenue increase of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[106] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, adhering to standards for sustainable construction practices in its projects[140] - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 944,900 tons of CO2 equivalent emissions[141] - The company invested a total of 155,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 750 individuals[146] - The company has actively promoted energy-saving practices among clients and the public, including issuing energy-saving proposals and conducting educational outreach[141] Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company’s financial status as of December 31, 2023[191] - The management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect a true and fair view of the company’s financial position[196] - The audit process involves assessing risks of material misstatement and designing appropriate audit procedures to address these risks[199]

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (穆良平) 作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求, 认真、勤勉履职,及时了解公司生产经营信息,按时出席公 司董事会会议,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023年度履职情 况总结如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 穆良平,男,汉族,1954年2月生,西南财经大学教授、 博士生导师。曾在成都第三商业局工作。现任西南财经大学 博士生导师、公司独立董事,提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 (二) 独立性说明 本人作为公司独立董事,具备独立董事任职资格,符合 法律法规规定的独立性要求,未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与 公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开了次董事会和 3次股东大会会议。 出席会议情况如下: | 独立董事 | 本 ...

四川西昌电力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司审计委 员会在 2023年度勤勉尽责开展工作,积极与管理层和审计 机构沟通交流,履行了审计委员会各项职责,充分发挥审计 委员会监督作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 (一)审计委员会成员概述 公司董事会审计委员会由5名董事组成,其中独立董事 担任主任委员并占成员总数1/2 以上,成员为何云、张敏、 唐勇、刘涤尘、何真。主任委员由具有会计专业资格的独立 董事何云担任。 (二) 审计委员会委员简历 何云,男,汉族,1967年9月生,会计学专业研究生学 历,管理学博士。曾任新疆财经大学会计学院教授。现任四 川师范大学商学院教授,专硕(MPAcc&MAud)中心副主任, 审计学学科带头人,鹏博士独立董事,国光股份独立董事, 观想科技独立董事,公司独立董事,审计委员会主任委员。 张敏,男,汉族,1966年生,中共党员,大学本科,高 级会计师。曾任四川省电力公司财务部、财务资产部副主任, 国网四川省电力公司审计部副主任,国网四川省 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-016 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表黄家豪先生提交的书面辞职报告。黄家豪先生因工作调整申请辞去公司 证券事务代表职务。黄家豪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄家豪先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运 作、投资者关系管理等工作中发挥了重要作用。公司董事会对黄家豪先生的辛勤 工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑媛媛女士为公司证券事务代表，协助 董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期一致。 郑媛媛女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书任职资格培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所上市 ...

四川西昌电力股份有限公司有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 — | 1-2 | | 母公司资产负债表 — | 3-4 | | 合并利润表 — | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 — | 13-128 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | 9 | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 | 审计报告 ...

地 址： 四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路66号 官 网： www.scxcdlgfyxgs.cn 电 话： 0834-3830206 邮 箱： xcdlgs@126.com 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 四川西昌电力股份有限公司 Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 股票简称：西昌电力 股票代码：600505 （上海证券交易所上市发行） 报告说明 本报告展示四川西昌电力股份有限公司（以下简称"西昌电力""公司"或"我们"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取得的 绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年 12月31日，部分内容超出此范围。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 国务院国资委 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 西昌电力/公司/我们 | 四川西昌电力股份有限公司 | | 可信公司 ...

四川西昌电力股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 29 日公司召开第八届董事会第四十六次会 议，审议通过《关于续聘 2023 年审计机构并确定其报酬的 议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-007 是否对上市公司损益产生负面影响：无影响 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 10 月 17 日，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）收到 最高人民法院《民事判决书》（2022）最高法民终 6 号，判决如下：驳回上诉， 维持原判。二审案件受理费 4,351,432 元，由公司负担。本判决为终审判决。详 见《关于诉讼事项公告》（编号：2023-035 号）。 公司因与被申请人重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾、原审第三人 四川省新力投资有限公司侵权责任纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院 （以下简称"最高院"）于 2023 年 7 月 28 日作出的（2022）最高法民终 6 号民 事判决，向最高院申请再审。近日，最高院已立案审查。 二、诉讼进展情况 4 月 12 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《受理通知书》（2024） 最高法民申 1547 号，公司因与被申请人重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张 良宾、原审第三人四川省新力投资有限公司侵权责任纠纷一案，不服中华人民共 四川西昌电力股份有限公司 诉讼事项公告 本公司董 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示 ● 公司已于 2024 年 01 月 30 日披露了 2023 年年度业绩预告,公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-4436 万元。敬请广大投资者注意投 资风险。 ● 经公司自查并向公司前三大股东核实，截至本公告出具之日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-006 ● 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 三、相关风险提示 二、公司关注并核实的相关情况 ...