证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-069 江苏联环药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次增资的基本情况 为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，进一步 增强江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）在全球医药 市场的竞争力，推动创新药品的研发和国际市场的拓展，公司拟对公司全资子公 司扬州联环投资有限公司（以下简称"联环投资"）进行增资。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次增资事项无须提交公司股东会审议。 （三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组 重要内容提示： 增资标的名称：扬州联环投资有限公司 增资金额：人民币 5,000 万元 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公 ...

江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第四次临时会议于2024年12月19日以现场方式召开，本次会议通知于2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会 议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议 案》 鉴于公司原董事吴文格先生、王广基先生辞职并选举新任非独立董事、独立 董事，公司拟对董事会战略委员会委员、审计委员会委员进行相应调整。调整后 ...

关于江苏联环药业股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88875000 一、会计估计变更的鉴证报告 www.zhcpa.cn DK 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 . : 目 录 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 3-4 关于江苏联环药业股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中汇会鉴[2024]10879号 二、会计估计变更的说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因 为了优化公司产品结构，丰富公司产品的种类以适应市场需求，近年来公 司持续加大研发投入。同时，公司构建了完善的研发体系和专业的研发技术团队， 研发团队积极参与新产品的市场前景评估及产业化技术风险评估，并根据评估结 果、业务发展需求及市场情况适时对研发项目进行调整，降低了研发结果及商业 化成果的不确定性。基于研发项目支出归集及核算可靠性的提高，以及研发结果 不确定性的降低，根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和会计 差错》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对 研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情 况。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-071 江苏联环药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况，并参考同 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-067 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,337,793 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-070 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以现场方式召开。本次会议召开当日， 公司先行召开了 2024 年第三次临时股东会，为提高决策效率，经公司口头通知 及监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇 宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 监事会认为：公司本次会计估计变更事项符合相关法律、法规及《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，符合公司实际 情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估 计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 - 2 - | | --- | | 联环药业 2024 年第三次临时股东会会议基本情况及议程 - 4 - | | 2024 年第三次临时股东会投票卡 - 7 - | | 议案一 关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案 - 7 - | | 议案二 关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 - 7 - | | 议案三 关于修订《公司章程》的议案 - 9 - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年十二月十九日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会 的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合 法 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-066 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： | 药品名称 | 地高辛注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 2ml:0.5mg | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 受理号 | CYHS2301735 | | 证书编号 | 2024S03028 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20249590 | | 上市许可持有人 | 名称：江苏联环药业股份有限公司 | | | 地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 | | 生产企业 | 名称：江苏联环药业股份有限公司 | | | 地址：江苏省扬州市扬州 ...

江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人牛犇先生的个人简历等资料，未 发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，董事候选人牛犇先生具有丰富的专业 知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一 步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名牛犇先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人，并将该议案提交公司第九届董事会第三次临时会议审议。 （以下无正文） 1 (本页无正文,为江苏联环药业股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人 任职资格的审查意见之签字页 ) 董事会提名委员会委员签名: www 胡一桥 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司 董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会提名委员会对公司第九届 董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于公 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-064 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开第 九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公 司章程》相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合 公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。 具体修订内容如下： 条款序号 修订前 修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去 法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞 任之日起30日内确定新的法定 代表人。 董事长为代表公司执行公司事务 的董事，并担任法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司 应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一百三 十五条 …… （二）在不违反法律、行政法 规、部门规 ...