独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏联环药业股份有限公司董事会，现提名方芳为江 苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏联环 药业股份有限公司第九届董事会（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联环药业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-065 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方芳，已充分了解并同意由提名人江苏联环药业股份有 限公司董事会提名为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"该 公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-063 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议 案》 鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定， 提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定的任职要求。独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已 经上海证券交易所备案审核无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声 明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第四次修订 ) 江苏联环药业股份有限公司 神 程 江苏联环药业股份有限公司章程（2024年第四次修订 ) 日 录 | 第一章 | 总则. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 服 // | | 第一节 | 股份发行… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集. | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-062 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-061 江苏联环药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事王 广基先生、吴文格先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的相关规 定，王广基先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。因工作调整原 因，吴文格先生提请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王广基先生、吴文格先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，王广基先生、吴文格先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司董事会依法合规运作产生 影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快履行相应程序完 成董事补选、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 2024 年 11 月 16 日 王广基先生、吴文格先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司及 ...

江苏联环药业股份有限公司 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-060 关于公司监事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）王春元先生本次增持公司股份是基于对公司长期投资价值的认同，将 严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关法律法规的规定，增持股份完成后 6 个月内不减持其所持 有的本公司股份，不进行内幕交易和短线交易，不在敏感期买卖公司股票。 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股份情况，及时履行信息披露义务。 （三）王春元先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影 响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （四）公司监事王春元先生此次增持属个人行为，增持资金为个人自有资金。 截至本公告披露日，增持主体在之前的十二个月内未披露过增持计划，也未提出 后续增持计划。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本次增持 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—059 江苏联环药业股份有限公司 关于控股股东股权结构调整暨间接股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于江苏联环药业股份有限公司（以下简称"联环药业"或 "公司"）控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称"联环集团"）股权 结构变动，系公司实际控制人扬州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"扬州市国资委"）将其持有的联环集团38%股权无偿划转至扬州产业投资发 展集团有限责任公司（以下简称"产发集团"），未导致联环集团持有公司股份 数量及持股比例发生变化。 ●本次权益变动属于同一控制人下股权无偿划转，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司治理结构和持续经营。 一、本次控股股东股权结构调整暨间接股东权益变动基本情况 公司于近日收到公司控股股东联环集团通知，根据扬州市国资委与产发集团 签署的《联环集团 38%国有股权交割协议》，扬州市国资委以无偿划转 ...

江苏联环药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏联环药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：联环药业 股票代码：600513 信息披露义务人：扬州产业投资发展集团有限责任公司 注册地址：江苏省扬州市史可法东路 9 号 通讯地址：江苏省扬州市史可法东路 9 号 股权变动性质：间接持股增加 签署日期：二〇二四年十一月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏联环药业股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏联环药业股份有限公司 中拥有权益的股份。 2 ...