江苏联环药业股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 1 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指 ...

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏联环药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司、控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他 ...

江苏联环药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及有关法律、 法规、规章和《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司按照《上海证劵交易所股票上市规则》及交易所其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上海证劵交易所股票上市规则》及交易所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第十条 信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公 司董事会秘 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2025 年第二次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党委 | 4 | | 第四章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-089 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况现拟对《公司章程》中的有关条款进 行相应修订，具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏联环药业股份有限 | 第一条 为维护江苏联环药业股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 公司股东、职工和债权人的合法权益， ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-090 江苏联环药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 3、成立日期 | | 2013 年 | 12 月 | 19 日 | | 4、注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦 | | | | | | 幢 601 室 | A | | | 2、人员信息 | 1、首席合伙人 | | | | 高峰 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、2024 年末合伙人数量 | | | | 116 | | 3、2024 | 年末注册会计师数量 | | | 694 | | 其中：签署过证劵业务审计报告的注册会计师人数 | | | | 289 | | 近一年的变动情况 | | 合伙人较上年增加 | | ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-091 股东会召开日期：2025年12月22日 江苏联环药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

Core Insights - The avian influenza concept sector experienced a decline of 0.76%, ranking among the top losers in the market, with major stocks like Zhongsheng Pharmaceutical hitting the limit down, while a few stocks like Wens Foodstuff and Weilan Biology saw gains of 1.80% each [1][2] Market Performance - The top-performing concept sectors included Titanium Dioxide with a gain of 4.31%, and Hainan Free Trade Zone with a gain of 3.54%, while the avian influenza sector was among the worst performers [1] - The avian influenza sector saw a net outflow of 784 million yuan, with 18 stocks experiencing net outflows, led by Zhongsheng Pharmaceutical with a net outflow of 684 million yuan [1] Stock Performance - Stocks with significant net outflows included: - Zhongsheng Pharmaceutical: -10.00% with a turnover rate of 18.78% and a net outflow of 683.65 million yuan - Yiling Pharmaceutical: -2.40% with a net outflow of 35.71 million yuan - Lianhuan Pharmaceutical: -1.79% with a net outflow of 25.69 million yuan - Hualan Biological: -6.60% with a net outflow of 18.13 million yuan [1] - Conversely, stocks with net inflows included: - Tiankang Biological: +1.26% with a net inflow of 16.52 million yuan - Shanghai Kaibao: -1.70% with a net inflow of 5.06 million yuan - Jinhai Biological: +0.16% with a net inflow of 3.82 million yuan [2]

Market Overview - The chemical pharmaceutical sector experienced a decline of 0.23% on November 20, with Minsheng Health leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3931.05, down 0.4%, while the Shenzhen Component Index closed at 12980.82, down 0.76% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical pharmaceutical sector included: - Hainan Haiyao (000566) with a closing price of 7.92, up 10.00% and a trading volume of 2.1875 million shares, totaling 1.634 billion yuan [1] - Kangyi Pharmaceutical (300086) closed at 12.15, up 8.97% with a trading volume of 1.4039 million shares, totaling 1.656 billion yuan [1] - Other significant gainers included Bibete (688759), Yuekang Pharmaceutical (688658), and Qianyan Bio (688221) with increases ranging from 5.43% to 7.73% [1] - Conversely, the following stocks faced declines: - Minsheng Health (301507) closed at 16.69, down 6.18% with a trading volume of 273,400 shares, totaling 463 million yuan [2] - Shanhua Pharmaceutical (300452) and Hasa Lian (002900) also saw declines of 4.45% and 4.12% respectively [2] Capital Flow - The chemical pharmaceutical sector saw a net outflow of 1.233 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 964 million yuan [2] - Notable capital flows included: - Hainan Haiyao (000566) had a net inflow of 25.3 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 101 million yuan from retail investors [3] - Kangyi Pharmaceutical (300086) experienced a net inflow of 56.4 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 67.9 million yuan [3]

Market Overview - The chemical pharmaceutical sector experienced a decline of 1.44% on November 19, with Hainan Haiyao leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical pharmaceutical sector included: - Shanhe Pharmaceutical (300452) with a closing price of 15.07, up 9.04% and a trading volume of 390,200 shares, totaling 586 million yuan [1] - ST Suhao (600200) closed at 1.02, up 5.15% with a trading volume of 429,200 shares [1] - ST Jingfeng (000908) closed at 66.8, up 5.02% with a trading volume of 354,800 shares [1] - Major decliners included: - Muan Nanhai (000566) with a closing price of 7.20, down 10.00% and a trading volume of 2,192,500 shares, totaling 1.625 billion yuan [2] - Sitaili (603520) closed at 10.66, down 6.74% with a trading volume of 315,600 shares [2] - Yatai Pharmaceutical (002370) closed at 7.79, down 6.59% with a trading volume of 1,044,700 shares [2] Capital Flow - The chemical pharmaceutical sector saw a net outflow of 2.278 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.139 billion yuan [2] - The top stocks by net inflow from institutional investors included: - Changshan Pharmaceutical (300255) with a net inflow of 71.90 million yuan, accounting for 6.20% of total inflow [3] - Xingqi Eye Medicine (300573) with a net inflow of 70.33 million yuan, representing 12.29% [3] - Shanhe Pharmaceutical (300452) with a net inflow of 68.13 million yuan, making up 11.62% [3]