于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司扬州联环投资有限公司（以 下简称"联环投资"）拟以自有资金 7,038.00 万元人民币收购成都市川通发企业 管理有限公司（以下简称"川通发"）、阳雨宪、龙小兰所持有的四川龙一医药有 限公司（以下简称"龙一医药"）51%股权。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业关于全资子公司 对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。 二、本次对外投资事项进展 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-067 江苏联环药业股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资事项概述 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"联环药业"） 截至本报告披露日，公司已取得有权上级单位同意本次交易的批准文件及国 家市场监 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-064 江苏联环药业股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度 是基于公司及控股子公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、 经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年 4 月 16 日召开 第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及 2025 年 5 月 9 日召开公 司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关 联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交 ...

Core Viewpoint - The company has developed a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on enhancing shareholder returns and aligning with national economic policies [1][2]. Group 1: Business Focus and Performance - The company operates as a national high-tech enterprise, integrating research, production, and sales in the pharmaceutical sector, with a diverse product range including specialty APIs, chemical drug formulations, biological drugs, and medical devices [1]. - The company reported a revenue of 1,285.34 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.12%, with a net profit attributable to shareholders of 19.51 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [2]. Group 2: Dividend Policy and Shareholder Returns - The company emphasizes sharing development results with shareholders and has optimized its profit distribution policy, proposing a cash dividend of 0.089 yuan per share, amounting to a total dividend payout ratio of 30.19% [2][3]. Group 3: Innovation and Core Competitiveness - Innovation is central to the company's strategy, with increased R&D investment and a focus on building a diversified innovation system, resulting in the approval of 8 production batches and 11 invention patents this year [3][4]. Group 4: Investor Communication and Value Transmission - The company prioritizes investor relations, conducting 5 investor communication activities in 2025 to enhance transparency and trust, while actively addressing investor concerns [5]. Group 5: Corporate Governance and Operations - The company adheres to legal regulations and continuously improves its governance structure, ensuring effective supervision and decision-making processes [6]. Group 6: Talent Development and Organizational Vitality - The company places significant importance on talent development, implementing various training programs and performance evaluation mechanisms to enhance employee capabilities and motivation [7].

近日，江苏联环药业股份有限公司发布了《江苏联环药业股份有限公司章程(2025年第一次修订)》，对 公司的组织和行为、股东和股东会、董事会、财务会计制度等多方面进行了详细规定。 公司基本信息与治理架构 江苏联环药业经江苏省人民政府批准，于2003年3月在上海证券交易所上市，注册资本为人民币 285,456,270元。公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。公司依据《党章》设立党委和 纪委，党委在公司中发挥领导核心和政治核心作用，参与公司重大问题决策，如公司发展战略、重大资 产交易、中层及以上管理人员选聘等。 董事会及高级管理人员 董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人。董事会对股东会负责，行使召集股东会、执行股东 会决议、制定公司经营计划等职权。独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士，独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权。公司设总经理、副总 经理等高级管理人员，高级管理人员需遵守忠实和勤勉义务，对公司负责。 财务会计与利润分配 公司依照规定制定财务会计制度，按时报送并披露年度和中期财务会计报告。利润分配方面，公司提取 法定公积金后，经股东会 ...

格隆汇8月26日丨联环药业(600513.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入12.85亿元，同比增长 14.12%；归属母公司股东净利润-4002.84万元，上年同期净利润为6288.79万元；基本每股收益为-0.14 元。 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司 股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高管以及本办法第十四条规定的自然人、 法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 （二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）公司现任董事、高管在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日 内； （四）公司现任董事、高管在离任后2个交易日内； 第三条 公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司在环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力并完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》、《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG （环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ...

江苏联环药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 江苏联环药业股份有限公司募集资金使用管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、部门 规章及业务规则，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 （以下简称"超募资金"）。 第三条 公司应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第 1 章 总则 第一条 为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第 2 章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，且每年至少召开 一次会议。定期会议应于会议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独 1 立董事。公司也可根据实际情况不定期召开独立董事专门会议，临时会议应于会 议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实 ...

江苏联环药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第 1 条 为了规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 ...