证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-079 2025 年 10 月 14 日 1 胡一桥女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一， 但将会导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及专门委员 会工作细则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，在公司董事会调整各专门委员会前，胡一桥女士 将继续按照相关法律法规履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责，其辞 职将在公司调整完成各专门委员会后生效。 截至本公告披露日，胡一桥女士未持有公司股份，不存在应履行未履行的事 项。胡一桥女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司稳 健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对胡一桥女士担任公 司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 江苏联环药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下 ...

757 ZHONG LUN 152 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于 江苏联环药业股份有限公司 深圳·广州·武汉·成都·重庆·青岛·杭州·南京·海口·东京·香港·伦敦·纽约·洛杉矶·旧金山·阿拉木图 · Oingdao · Hangzhou · Naniing · Haikou · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Ang 2025 年第三次临时股东会 的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京中伦(成都)律师事务所 关于江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致:江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏联环药业股份有限公司章 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-077 江苏联环药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 547 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,080,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.5440 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. is holding a half-year performance briefing on October 13, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing is scheduled for October 13, 2025, from 10:00 to 11:00 AM [2][4]. - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible online [2][4]. - Investors can submit questions from September 26, 2025, to October 10, 2025, before 4:00 PM through the Roadshow Center website or via the company's email [2][5]. Group 2: Participants - Key participants include Chairman Qian Zhenhua, General Manager Niu Ben, Chief Financial Officer Xue Hao, Independent Director Zhang Bin, and Securities Affairs Representative Ge Kai [4]. Group 3: Investor Participation - Investors can participate online during the meeting and will receive timely responses to their questions [5]. - After the meeting, the main content and outcomes will be available for viewing on the Roadshow Center website [5].

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-076 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司（全文简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发 布《公司 2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 13 日（星期一） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 26 日（星期五）至 10 月 10 日（星期五）16:00 前 ...

（股票代码：600513） 会议日期：二〇二五年九月三十日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 ……………………………………………………………………………- | 3 | - | | --- | --- | --- | | 联环药业 2025 年第三次临时股东会会议基本情况及议程………………………………- | 4 | - | | 2025 年第三次临时股东会投票卡 …………………………………………………………- | 6 | - | | 议案一：《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》 | ……………………………- 7 | - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知， 望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-075 江苏联环药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《增加指定信息披露媒体、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并增设 1 名职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选 举谭志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 1 谭志刚先 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the successful convening of the second extraordinary general meeting of shareholders for Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. on September 15, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][4][6] - The meeting was held at the company's conference room in Yangzhou and was presided over by the chairman, Qian Zhenhua, using a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [2][3][4] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation of the board [3] Group 2 - Multiple resolutions were passed, including the proposal to increase designated information disclosure media, cancel the supervisory board, and amend the company's articles of association [4][5] - Other resolutions included amendments to the rules for shareholder meetings, board meetings, and the selection of accounting firms, all of which were approved [5][6] - The meeting was legally witnessed by Beijing Zhonglun (Chengdu) Law Firm, confirming that the procedures and voting results were valid and in accordance with legal requirements [7]

75 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海津 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shanghu ・Shazhan ・Gungdou ・Wahan ・Chengdu ・Narjing ・Haikov ・Narjing ・Haikov ・Dong 法律意见书 北京中伦(成都)律师事务所 关于江苏联环药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 1.本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次股东会所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次股东会网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-074 江苏联环药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,716,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.9385 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《 ...