第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人、或者其他与公司主要股东、实际控制人存在利害关系的 单位或个人的影响。 江苏联环药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及本公司章程的规定制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第 1 章 总则 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 市规则》、 （以下简称"《公司章程》"） 法规和规范性文件及《江苏联环药业股份有限公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 （以下简称"《公司法》"）、 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

江苏联环药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第 1 条 为了规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市 律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第 3 条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东会审议。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第 4 条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

江苏联环药业股份有限公司非金融企业 第一章 总则 本办法所称"存续期"，是指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部 完成或发生债务融资工作债权债务关系终止的其他情形期间。 债务融资工具信息披露事务管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属各单位。公司所属各单位是指公司全资或 控股的各级子公司。 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")在银行间债 券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券秩序，保 护市场参与者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、 《公司信用类债券信息披露管理办法》和中国银行间市场交易 商协会(以下简称"交易商协会")《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融资工 具")是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券。 第二章 信息披露的基本原则 本办法所称"信息披露"是指将相关法律法规和交易商协会规定要求披露 的信息，在规定时 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2025 年第一次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 江苏联环药业股份有限公司章程（2025 年第一次修订） 目 录 第五条 公司住所：扬州生物健康产业园健康一路 9 号，邮政编码：225127。 第一章 总则 第一条 为维护江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》) 、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]166 号文批准，以发起设立方式设立， 经江苏省市场监督管理局登记注册并取得营业执照。 第三条 公司于 2003 年 2 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会以 证监发行字[2003]15 号文件核准，于 2003 年 3 月 4 日首次向社会公众发行人民 币普通股 2000 万股，全额由境内投资人以人民币认购，并于 2003 年 3 月 19 日 在上海证券交 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-060 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： （一）审议通过《 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要》 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱 振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司 法》 《公司 2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会 2 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-061 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第五次临时会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席 遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议： （一）审议通过《 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要》 监事会认为： 规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定； 包含的信息从 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-066 江苏联环药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： ?股东会召开日期：2025年9月15日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company" or "Lianhuan Pharmaceutical") is set to issue technology innovation bonds with a guarantee from its controlling shareholder, Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Lianhuan Group"), amounting to a maximum of RMB 500 million, without any guarantee fees or counter-guarantees required from the Company [1][2][4]. Transaction Overview - The Company plans to register and issue RMB 500 million in technology innovation bonds, with a maturity of no more than 3 years, supported by a joint liability guarantee from Lianhuan Group [1][4]. - The transaction is classified as a related party transaction but does not constitute a major asset restructuring as defined by the relevant regulations [2][4]. Related Party Information - Lianhuan Group holds a 39.90% stake in the Company and is its controlling shareholder, with its actual controller being the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the People's Government of Yangzhou [2]. Financial Data - As of March 31, 2025, the Company reported total assets of RMB 894,081.58 million and total liabilities of RMB 469,162.50 million, indicating a significant increase from the previous year [3]. - The Company’s revenue for the year was RMB 560,339.27 million, with a net profit of RMB 34,552.69 million [4]. Guarantee Details - The expected guarantee amount from Lianhuan Group for the financing is RMB 500 million, with cumulative guarantees provided to the Company amounting to RMB 140 million, all of which are current and without overdue situations [4][5]. Impact of the Transaction - The guarantee from Lianhuan Group is intended to facilitate the smooth issuance of the technology innovation bonds, supporting the Company's operational activities without harming the interests of the Company or its minority shareholders [4][5]. Approval Process - The transaction has been approved by the Company’s board and supervisory committee, with related directors and supervisors abstaining from voting to ensure compliance with legal regulations [5].

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025—062 江苏联环药业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体、取消监事会 并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息披露媒体、取 消监事会并修订 <公司章程> 的议案》、《关于制定和修订公司治理制度的议案》。 同日，公司召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于增加指定信息 披露媒体、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。 一、关于增加指定信息披露媒体情况 为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增 加《证券时报》为指定信息披露媒体，增加后，公司的指定信息披露媒体为《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）及中国证监会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 ...