公司代码：600516 公司简称：方大炭素 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 （二）财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公 开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票， 发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下同）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料 科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上 海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

重要内容提示： ●为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合并报表范围内子 公司 2025 年度拟向金融机构申请合计不超过 50 亿元（含本数）的综合授信额度， 同时，公司为全资子公司及控股子公司合肥炭素有限责任公司（以下简称合肥炭 素）、成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）、抚顺炭素有 限责任公司（以下简称抚顺炭素）、眉山方大蓉光炭素有限责任公司（以下简称 眉山蓉光）、方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称方大喜科墨） 提供与授信业务相配套的担保预计不超过 6 亿元（含本数）的额度。本次授信额 度和担保额度不等于公司实际融资和担保金额，具体授信额度和担保金额以最终 签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。有效期自股东大会审议通过之日起 一年。 ●预计被担保人名称：合肥炭素、成都炭材、抚顺炭素、眉山蓉光、方大喜 科墨。 ●截至本公告日，公司及子公司对外提供的担保总额为15亿元，占公司最近 一期经审计净资产的9.28%。 ●本次担保无反担保 ●无逾期对外担保 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-017 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于申请综合授信额 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称方大炭素或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 刘志军、彭淑媛、侯旭珑，主任委员由具有专业会计背景的刘志军担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议,召开情况及审议内容如下： 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督、评估审计机构工作并推进年报审计工作 1 报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，与会 计师事务所进行沟通，认真听取会计师事务所关于审计事项的汇报，协商并确定 公司财务报告审计计划。同时，讨论关于审计方面的重大事项与处理方法，确保 审计工 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-015 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同]对募集 资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001 号的验资 报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理了本次非公开发行股份 ...

证券代码： 600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-019 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）拟每股派发现金红利 0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日确定的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数，每股派发现金红利0.02元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本 1 4,025,970,368股，扣除回购专用证券账户中的回购股份249,372,465股后为 3,776,597,903股，以此计算公司拟派发现金红利75,531,958.06元（含税）。 2024年第一季度权益分派实施方案已向公司享有利润分红权的股东每10股 派发现金红利0.32元(含税),合计派发现金红利127,133,515. ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 器 1 出 12 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00070 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"方大炭素"） 的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并 ...