证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第十次临时会议的通知和材料。会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 根据公司2025年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等关联方进行日常销售采购等业 务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑 先生、舒文波先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-011 ●本次关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易 的议案》，关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表 决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该事项已获得公司全部独立董事同 意并经董事会审计委员会表决通过。 上述2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （二）2024年度日常经营性关联交易的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2025年度日常经营性关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 2024 年度预 | 2024 年度实际 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

3月18日，方大炭素(600516)及旗下子公司成都炭材发布招聘启事，涵盖战略管理、科研创新、生产运 营三大人才梯队建设，总需求逾600人。尤其重点引进的985、211、双一流院校硕博士科研人才，为企 业发展新质生产力、强化科技创新将起到积极的推动作用。 方大炭素是全球石墨电极行业的龙头企业，在全球炭素行业版图上，方大炭素以年产23万吨的规模傲立 潮头。公司拥有核级炭素制品生产资质，主要产品包括石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料等，广泛应用 于冶金、新能源、化工等领域。 在方大炭素的战略蓝图中，人才始终是跃动的第一资源。公司以"全球视野、顶尖平台、人文关怀"三位 一体构建人才磁场，形成"高端人才带项目来，创新团队奔平台来，青年才俊冲机遇来"的集聚效应。通 过"猎头直聘+政府引智+校企联培"的立体引才网络，方大炭素近三年引进清华、北大等顶尖高校人才4 人，海外高层次人才1人，其中兰州大学教授领衔技术团队，坐镇研发中枢。更与清华大学、湖南大 学、中科院山西煤化所、兰州大学、兰州理工大学等国内知名科研院所建立了产学研合作关系，构建多 维度校企合作体系，打造产学研用贯通的"人才供应链"。 公司投入巨资建成的成都方大炭素研 ...

Core Points - The announcement details the pledge and release of shares by the controlling shareholder of Fangda Carbon New Materials Technology Co., Ltd, Fangda Group [1][3] - Fangda Group holds 1,524,413,321 shares, representing 37.86% of the company's total equity [1][3] - After the recent transactions, Fangda Group has pledged a total of 735,528,590 shares, which is 48.25% of its holdings and 18.27% of the company's total equity [1][3] Share Release Summary - Fangda Group released 158,200,000 shares from pledge on March 25, 2025, which accounts for 10.38% of its pledged shares and 3.93% of the company's total equity [2][3] - The total number of shares held by Fangda Group remains at 1,524,413,321 shares after the release [2] - The remaining pledged shares amount to 735,528,590, which is 34.87% of Fangda Group's holdings and 13.20% of the company's total equity [2][3] Pledge Situation - The pledged shares are not used for major asset restructuring or performance compensation guarantees [3] - The total pledged shares before the recent release were 893,728,590, which has now been reduced to 735,528,590 after the release [3] - The company confirms that the pledge does not involve any restricted shares or frozen shares [3]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—009 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告 公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情 况如下： 一、股份解质押情况 2022年3月14日，方大集团将106,000,000股股票质押给中国民生银行股份有 限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份质押及 解除质押的公告》公告编号：2022-009）；2023年2月22日，方大集团将52,200,000 股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素 关于公司控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2023-011）。2025年3月25 日，方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行合计158,200,000 股股票解除质押，并完成了股份解除质押手续。 | 股东名称 | 方大集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 158,200,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.38% | | 占公司总股本比例 | 3.93% | 1 | 解质时间 | 2025 年 ...

Core Viewpoint - The strategic cooperation agreement between Fangda Carbon (600516) and Shenzhen Jingtai Technology aims to leverage their respective strengths in graphite electrode and artificial intelligence to promote the intelligent transformation of the "AI + Industry" model, contributing to the high-quality development of the new energy and new materials industry [1][4]. Group 1: Cooperation Details - The collaboration will focus on deep cooperation in the carbon-based materials sector, utilizing Jingtai's AI and cloud-native platform technologies alongside Fangda's extensive experience in carbon material R&D and industrialization [1][2]. - A "Jingtai-Fangda Carbon Intelligent Research Institute" will be established, with a research committee to enhance the mass production efficiency of high-end carbon-based materials, particularly in lithium battery anode materials and solid-state electrolytes [2][3]. - The partnership aims to create a digital system covering R&D, testing, and production for full-process intelligent management, integrating quantum computing simulations, AI predictions, and automated equipment throughout the material development and application chain [2][4]. Group 2: Company Background - Fangda Carbon is a leading enterprise in China's carbon material industry, with qualifications for nuclear-grade carbon products, and its main products include graphite electrodes and carbon new materials, widely used in metallurgy, new energy, and chemical industries [3]. - Jingtai Technology, established in 2015, is a leader in the AI field, recognized for its significant advantages in AI for Science, and has established partnerships with major global companies like Microsoft, Google, and Pfizer [2][3]. - The collaboration is seen as a significant case of deep integration between traditional manufacturing and AI technology, expected to enhance production efficiency and reduce costs, driving the industry towards high-end and intelligent development [3][4].

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—008 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类:中低风险类理财产品 ●投资金额：4.5 亿元人民币 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 7 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 16 亿 元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 本次购买理财产品事项在上述授权范围内，不构成关联交易，无需再次提交公司 董事会及股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司 (以下简称成都炭材)本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险等 级为中低风险（R2），但不排除投资本计划产品会受到特殊风险及一般风险如市 场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险因素的 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-007 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币 16 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第 九届董事会第九次临时会议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产 品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买 理财产品的预期收益有一定的不确定性。 一、理财情况概述 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使 用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动 公司高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 公司制定了"提质增效重回报"行动方案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-005 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第九次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 3 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持， ...