方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专业委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | | 方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度 | 制订 | 否 | | 方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管 | | | | | 制订 | 否 | | 理制度 | | | 《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等制度全文同日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九 届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。 根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司信 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-052 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九 届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》）等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消， 原监事会成员职务自然免除，《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等 与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-051 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 （二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the restructuring plan for Shanshan Group, led by Jiangsu "Ship King" Ren Yuanlin, was rejected by creditors and investors, prompting the company to seek new investors [1] - Fangda Carbon, a leading company in the carbon industry, announced its intention to participate in the substantive merger and restructuring of Shanshan Group and its subsidiary Pengze Trading [1] - Fangda Carbon's main products include graphite electrodes and other carbon materials, which align well with Shanshan Group's focus on lithium battery anode materials and LCD polarizers [1] Group 2 - Fangda Carbon's major shareholder is Liaoning Fangda Group, controlled by Fang Wei, who is currently the richest person in Liaoning with a net worth of 52.5 billion yuan [2] - In 2021, Fangda Group successfully restructured HNA Group for a consideration of 41 billion yuan, gaining control over HNA Holdings [2] - Fang Wei currently controls five listed companies, including Fangda Carbon and HNA Holdings, indicating a strong presence in the market [2]

Carbontech . 传播碳材料领域前沿资讯，带您进入碳时代！ 杉杉，易主 特种石墨"小巨人"起诉，杉杉重组突生变！ 以下文章来源于Carbontech ，作者Carbontech 杉杉，重整方案被否 11月24日， 方大炭素公告称，公司拟作为产业协同方参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整投资人招募。 关注点落在一家传统炭素企业与一家全球化锂电材料公司的交汇上。在行业普遍强调性能一致性、结构稳定性和体系协作的当下，这两家企业的接近，很难 被视为单纯的资产动作，更像是 碳材料产业链在技术层面出现的重要趋势信号。 方大炭素所处的 炭素材料领域 强调高温石墨化、热场结构、杂质排除以及大规格碳制品的性能稳定性，而杉杉股份则在 锂电负极材料体系和偏光片工程化 工艺 上深耕多年。这两条路径本质上共享同一套底层物理机制，但过往因产业分工、客户体系和商业路径差异，技术体系之间的沟通并不充分。如今，当负 极材料竞争从吨成本和扩产节奏转向微结构调控、快充性能和固态体系适配时，这种割裂开始阻碍产业进一步爬坡。 方大炭素在炭素行业多年的沉淀，使其掌握了石墨化环节最关键的热场设计和炉体工程能力。 石墨化并非简单的温度提升，而是对 ...

雷达财经出品 文|彭程 编|孟帅 历经多重波折的杉杉集团，在重整的这场关键"牌局"中再度迎来新的参与者。 11月24日，方大炭素发布公告称，作为产业协同方，公司拟参与杉杉集团及其全资子公司朋泽贸易的实质合并重整投资人招募。 雷达财经了解到，杉杉集团控股的杉杉股份是全球领先的锂电池负极材料和偏光片企业，在行业内占据着举足轻重的地位。而方大炭素在炭素领域深耕多 年，是全球领先的炭素制品供应商。 对于此番参与杉杉集团重整，方大炭素有着清晰的战略考量。公司认为，此举有利于加快负极产业布局，实现产业链一体化和供应链长期稳定安全，充分 发挥公司固态电池等新能源产业协同效应。 值得一提的是，方大炭素背后的实际控制人，正是辽宁方大集团的掌舵者方威。在今年的《胡润百富榜》中，他以525亿元的身家问鼎辽宁首富之位，但 其财富相较两年前缩水105亿元。 回顾方威的创业经历，从早年涉足废旧钢铁贸易赚取第一桶金，到接连主导多家上市公司的并购重组，方威凭借在资本市场的精准研判与操盘能力，一步 步拓展着辽宁方大集团的商业版图。 此次携方大炭素入局杉杉集团重整若能成行，无疑将是方威产业布局的又一重要落子。 杉杉集团重整迎新玩家，方大炭素拟入 ...

继杉杉集团首次重组草案意外流产之后，重整计划的新重整投资人遴选已经悄然开始。第一个选择广而告之的意向投资者，为长袖善舞的"方 大系"。 11月24日晚间，"方大系"旗下方大炭素（600516.SH）公告，同意公司作为产业协同方参与杉杉集团有限公司及其全资子公司宁波朋泽贸易有 限公司的实质合并重整投资人招募，同时授权公司管理层代表公司拟定和提交重整投资的报名资料、签署尽职调查保密协议、开展尽职调查、 提交《重整投资方案》等各项工作。 疑似受到消息驱动，方大炭素11月25日收盘以涨停报收，报6.51元/股；杉杉集团旗下杉杉股份（600884.SH）收涨5.74%。11月26日收盘，两 家公司股价均有所回落，方大炭素收跌1.54%，报6.41元/股；杉杉股份收跌3.70%，报12.24元/股。 另据21世纪经济报道获悉，目前杉杉集团及宁波朋泽已经开启新一轮重组，流程仍将按照初选，终选，以及债权人委员会投票的方式决定。 "上周宁波方面组织召开了一个意向投资者的沟通会，方大炭素位列其中。"有接近重组的知情人士告诉21世纪经济报道记者："其中方大炭素 不是早一届遴选的意向投资者，而是这轮遴选的全新参与方。" 该人士还向记 ...

Core Viewpoint - The entry of Fangda Carbon into the restructuring of Shanshan Group presents new possibilities for the company, which is facing significant debt challenges amounting to 40 billion [2][3]. Group 1: Fangda Carbon's Involvement - Fangda Carbon announced its participation as an industrial synergy partner in the substantive merger restructuring of Shanshan Group and its wholly-owned subsidiary, Ningbo Pengze Trading Co., Ltd. [3][11]. - The company aims to strategically position itself in the lithium battery anode materials sector through this involvement [2][15]. - Following the announcement, Fangda Carbon's stock price surged to a closing price of 6.51 yuan, with a total market capitalization of 26.2 billion yuan [2]. Group 2: Shanshan Group's Assets - Shanshan Group and Ningbo Pengze collectively hold 526 million shares of Shanshan Co., accounting for 23.36% of its total share capital [6]. - The restructuring asset package includes 100% equity of Zhongjing Sihai Industrial Co., Ltd., which primarily holds a 3.64% stake in Huishang Bank and approximately 1.882 billion yuan in debt [7]. - Additional assets include a 50% partnership interest in Ningbo Xingtong Chuangfu Enterprise Management Partnership, real estate holdings, and accounts receivable valued at approximately 9.598 billion yuan [8][9]. Group 3: Financial Performance and Challenges - Fangda Carbon's revenue for 2024 is projected at 3.872 billion yuan, a year-on-year decline of 24.55%, with a net profit of only 186 million yuan, down 55.31% [16]. - The company has experienced a continuous decline in revenue and net profit for three consecutive years, with net profit declines exceeding 50% [16][21]. - The sales gross margin has decreased significantly, with the latest figure at 10.17%, down 19.02 percentage points from the previous year [18][19]. Group 4: Strategic Implications - The integration of Shanshan Co. is seen as a strategic opportunity for Fangda Carbon to achieve a dual-driven strategy of "carbon + new energy" [24]. - Shanshan Co. is recognized as a leading supplier of artificial graphite anode materials, with a strong growth trajectory in the lithium battery materials sector [22][23]. - Successful integration could significantly optimize Fangda Carbon's revenue structure, potentially contributing approximately 4.36 billion yuan to its revenue from Shanshan Co.'s operations [24][25].

Group 1 - Fangda Carbon announced participation in the substantive merger reorganization of Sany Group and its wholly-owned subsidiary Ningbo Pengze Trading Co., Ltd. This participation does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1][2] - Sany Group is a controlling shareholder of the listed company Sany Co., Ltd., while Ningbo Pengze is the second-largest shareholder of Sany Co., Ltd. [1] - Fangda Carbon's involvement aligns with its industrial layout and strategic development, aiming to enhance its position in the negative electrode industry and achieve supply chain stability [1][3] Group 2 - The reorganization of Sany Group has faced challenges, including the rejection of the reorganization plan by creditors, leading to the announcement of continued recruitment for potential investors [2][3] - The main assets involved in the reorganization include a 23.32% stake in Sany Co., Ltd., shares in Huishang Bank, Yongshan Lithium Industry, and other real estate and receivables [2] - Sany Co., Ltd. reported a revenue of approximately 14.81 billion yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year increase of 11.48%, with a net profit of approximately 284 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 1121.72% [2] Group 3 - Fangda Carbon's participation in the reorganization is seen as a strategy to optimize its business structure and enhance competitiveness in the market [3] - The company has faced declining profits over the past three years, with net profits decreasing from approximately 840 million yuan in 2022 to about 186 million yuan in 2024 [4] - In the first three quarters of 2025, Fangda Carbon reported a revenue of approximately 2.62 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.79%, and a net profit of approximately 113 million yuan, down 55.89% [4]