Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.87 billion, a decrease of 24.55% compared to ¥5.13 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥186 million, down 55.31% from ¥416 million in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥46 million, a significant decline of 86.99% from ¥357 million in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥639 million, a decrease of 25.32% compared to ¥856 million in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥20.37 billion, down 6.15% from ¥21.71 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥16.17 billion, a decrease of 5.29% from ¥17.07 billion at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.05, a decrease of 54.55% compared to ¥0.11 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.10%, down 1.38 percentage points from 2.48% in 2023[23]. - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately ¥1.39 billion, a significant decrease compared to previous quarters[25]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥171.29 million in Q1 2024, but dropped to a loss of approximately ¥70.58 million in Q4 2024[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥18.59 million in Q1 2024, but improved to ¥81.04 million by Q4 2024[25]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the carbon industry, focusing on graphite electrodes and carbon materials, while increasing R&D investment in new materials[33]. - In 2024, the company emphasized refined management and cost reduction strategies to enhance operational efficiency and maintain market competitiveness[34]. - The company aims to strengthen its safety and environmental protection measures as part of its commitment to high-quality development[34]. - The global carbon industry is experiencing a recovery with China's graphite electrode production expected to reach 845,600 tons in 2024, an increase of 70,100 tons from the previous year[37]. - The company has established a strong market position, supplying products to over 60 countries and regions across five continents, and is recognized as a leading supplier of carbon products[39]. - The company is actively pursuing technological innovation and has established collaborative innovation platforms with top research institutions, enhancing its R&D capabilities[41]. - The company is focusing on digital transformation and has successfully launched a digital platform to optimize data management and business processes[43]. - The company is committed to expanding its market presence by targeting high-value segments and enhancing customer service to stabilize existing clients while attracting new ones[78]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 17.57 million yuan in environmental protection during the reporting period[135]. - The wastewater discharge volume for the company was 200,369 tons, with COD emissions of 3.37 tons and ammonia nitrogen emissions of 0.19 tons[137]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant discharge standards[135]. - The company has been recognized as a national "Green Factory" and received honors for its contributions to waste-free city construction[151]. - The company actively engages in charitable activities, including providing free pain relief treatment for late-stage cancer patients in Gansu Province[154]. - The company has received multiple awards for its social responsibility efforts, including the "China Red Cross Contribution Medal" in 2024[154]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational transparency, aligning with regulatory standards[85]. - The total number of shares held by the board members at the end of the reporting period is 7,477,717 shares, with no changes during the year[94]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, including finance and management[94]. - The company is focused on maintaining a strong management team, with recent appointments aimed at enhancing operational efficiency[97]. - The company is committed to transparency in its governance processes, as evidenced by the detailed reporting of board meetings and decisions[99]. - The company has implemented a systematic approach to board and management transitions, indicating a proactive governance strategy[97]. Research and Development - The company’s research and development expenses amounted to 57.39 million RMB, representing 1.48% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[59]. - The number of R&D personnel is 309, accounting for 12.84% of the total workforce[60]. - The company plans to invest in R&D for new materials such as carbon composite materials and graphene, aiming to drive technological innovation and product upgrades[80]. - The company emphasizes the importance of optimizing product structure and accelerating technological and product innovation to enhance product value and create a diversified industrial system[83]. Financial Management - The company has invested RMB 1.4 billion in bank wealth management products, with no overdue amounts[186]. - The company has not made any provisions for impairment on entrusted financial management[191]. - The company plans to disclose the detailed usage of raised funds in a special report on April 26, 2025[194]. - The company has approved a total investment of CNY 37,694.07 million for green factory construction and intelligent equipment enhancement projects, fully funded by raised capital[198]. - The company has adjusted the use of raised funds to improve efficiency and support business development, focusing on green factory construction and intelligent equipment upgrades[200].

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...

吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2024 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，充分发挥独董规范公司治理的重要作用，维护公司整体利益 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日完 成第九届董事会换届选举，作为公司第九届董事会新选举独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的 合法权益，现将本人 2024 年上任后的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册 税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州黄河企业股份有 限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团 外联部主任；公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大炭素共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出 席会议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事 会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策 审批程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 26 日 经深入核查独立董事黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，严格遵循《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求。在参与公司决策、监督公司运营等工作中，独立董事充分发 挥专业优势，为公司提供了公正、独立的专业意见。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司现有独立董事 4 人，分别为黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军。根据《 ...

《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员周璐 报道：4月的重庆，蓬勃向上。 自2024年4月重庆市政府与辽宁方大集团签署战略合作协议以来，辽宁方大集团深度参与现代化新重庆 建设，聚焦方大重庆航空城建设，主动服务和融入新发展格局，以"航空加速度"推进千亿级产业项目逐 步落地，加快构建航空产业集群。 截至目前，方大重庆航空城一系列重大项目已取得突破性进展，构建起集客运枢纽、航空维修、飞行培 训、航空物流于一体的航空产业集群，为重庆"两大定位"（新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放 综合枢纽）添加航空动能。 客货并举 让重庆国际航空门户枢纽地位日益凸显 今年1月，海南航空被局方列为重庆航空枢纽运营人，海航航空集团旗下海南航空、西部航空等航司随 之加快在渝运力投放和航线网络布局，目前已投放运力53架，并计划于今年年底增加至70架。 西部航空驻渝机队 海航航空集团目前在重庆开通运营13条国际和地区航线，2024年至今先后新开重庆始发至米兰、西雅 图、河内、新加坡、大阪、曼谷6条国际航线，加密重庆—巴黎航线，复航重庆—莫斯科航线；携手机 场推出的"一票到底、行李直达"中转服务可以为"国内—国内""国内—国际"中转 ...

管理层解释发力重庆的原因。 最新的工商登记信息显示，重庆方大航空国际总部有限公司（下称"重庆方大航空"）发生股权变更，控股股东由重庆国资企业变为辽宁方大集团实业有限 公司（下称"方大集团"），后者通过增资实现超过71%的控股。 方大集团是海航航空集团的母公司，一年前的5月31日，方大航空国际总部揭牌成立，并制定了方大重庆航空城计划。据第一财经记者了解，此次重庆方 大航空股权变更是方大集团投资重庆的又一举措。 重庆方大航空正是负责方大重庆航空城项目的投资、建设与运营主体。航空城项目包括在重庆打造1个国际总部和打造客、货运2个航空国际枢纽，引进3 个临空产业项目，补齐壮大4个航空强关联产业，新建1家新兴食品产业；涵盖发动机维修、维修与拆解、航空培训、飞机租赁、航空食品、航空自动化、 无人机研发生产运营等多个航空相关领域，致力于打造全方位、多层次的航空产业集群，带动渝北区航空产业的高质量发展，助力重庆打造国际航空枢纽 和航空产业集群。这意味着，方大集团航空板块全产业链将在重庆发力。 第一财经记者根据工商信息梳理发现，最近一年来，海航系在重庆陆续成立了10家新公司，基本都是由海航航空集团或旗下企业控股，部分新公司是由 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第十次临时会议的通知和材料。会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 根据公司2025年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等关联方进行日常销售采购等业 务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑 先生、舒文波先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。 ...