方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 2024年12月25日 1 2024年第八次临时股东大会资料之一 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于聘任会计师事务所的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月25日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为2024年12月25日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年12月25日上午10:00。 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-090 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第八次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评估，公司 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-092 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

（一）机构信息 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-091 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信会计师事务所） ●原聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为方大炭素新材料科技股份有限公司（以 下简称公司）提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评 估，公司拟聘任大信会计师事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事 务所对变更事宜无异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会 的法律意见书 （2024）甘金律书字 1393 号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年第七次临时股东大会（简称 "本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托，指派魏彦珩律 师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(简称"《股东大会规则》")、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公 司章程》")的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审 查了公司提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)公司 2024 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过的议案。 (三)公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(http://w ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-089 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,388 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,596,269,460 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 42.2673 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 1.公司在任董事 10 人，出席 10 人 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-088 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 30 日 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到非公开发行 股票项目保荐机构瑞信证券（中国）有限公司《关于更换方大炭素新材料科技股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，郭宇辉先生因工作变动不再担任公司 2013 年非公开发行股票项目的保荐代表人，瑞信证券（中国）有限公司委派田 力钧先生接替郭宇辉先生承担公司的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本 次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为毛绍萌女士、田力 钧先生。 公司董事会对郭宇辉先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料 2024年12月5日 1 2024年第七次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年12月5日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年12月5日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （五）见证律师对本次股东大会发表 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-087 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 2 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 12 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-086 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...