证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-053 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度：2024 年第一季度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司差异化分红事项的法律意见书 致: 方大炭素新材料科技股份有限公司 根据方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"方大炭素或公司"）的委托，甘肃金城律 师事务所(简称"本所")就方大炭素 2024年第一季度利润分配所涉及的差异化权益分派特 殊除权除息(简称"本次差异化分红")相关事项出具本法律意见书。 :本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》及其他中华人民共 和国境内已公开颁布并生效的相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规") 以及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所经办律师(以下称"本所律师")依照现行有效的中国法 律法规的要求和规定,对方大炭素提供的与本次差异化分红事宜有关的法律文件及其他文件、 资料进行了必要的核查和验证。同时,本所律师还审查验证了本所律师认为出具本法律意见书 所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向方大炭素有关人 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—052 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于证券投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●基于关联方海南航空控股股份有限公司（以下简称海航控股或标的公司） 股价下行，判断标的公司股价被严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，方大炭 素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海方大投资管理有限 责任公司（以下简称上海方大）拟在未来六个月内使用不低于 6,000 万元且不超 过 11,900 万元人民币对标的公司的 A 股股票进行投资，增加公司投资收益（以 下简称本次投资）。 组。 公司于 2024 年 7 月 7 日召开了第九届董事会第二次临时会议，会议审议通 过了《关于证券投资暨关联交易的议案》，关联董事马卓先生、吴锋先生回避表 决。 截至本次投资关联方股票为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同 一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易实际发生金额未达到公 司股东大会的审议标准，本次关联交易无需 ...

一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知和材 料。会议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马卓先生为公司第九届 董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满之日止。 表决结果：同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—051 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月3日召开 2024年第五次临时股东大会，选举产生7名非独立董事、4名独立董事、3名监事， 于2024年6月14日召开四届三次职工代表大会主席团联席会议，选举产生3名职 工监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于2024年7月3日召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席并聘任第九 届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 董事会审计委员会成员：刘志军女士、彭淑媛女士、徐鹏先生，主任委员 为刘志军女士。 1 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会组成情况 董事长：马卓先生 非独立董事：马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、 江国 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-050 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经与会监事投票，选举李新女士（简历详见附件）为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会任期一致。 表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监 事 会 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 28 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 7 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由过半数的监事共同推举的监事李新女士 召集主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 附：李新女士简历 李新，女，1980 年 7 月出生，本科学 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会 的法律意见书 （2024）甘金律书字 580 号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（简称 "本次会议"）于 2024 年 7 月 3 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托，指派魏彦珩律 师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(简称"《股东大会规则》")、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公 司章程》")的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审 查了公司提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)公司 2024 年 6 月 14 日召开的第八届董事会第三十六次临时会议和第八届监事会第二 十七次会议审议通过的议案。 (三)公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-047 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,304.8008 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 累计已回购金额 | 30,001.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.29 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-048 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,564,485,098 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 39.3443 | | 比例（%） | | （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 3 日 1 2024年第五次临时股东大会资料之一 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管 理人员及聘请的见证律师等。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为2024年7月3日的交易时间 段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为2024年7月3日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年7月3日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大 炭素办公楼五楼会议室。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ | | 累积投票议案 | ...