方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 2024年10月10日 1 2024年第六次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年10月10日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2024年10月10日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年10月10日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | | | 1.00 | 关于补选董事的议案 | | 应选董事（2 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—069 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类:委托理财 ●投资金额：5 亿元人民币 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会 议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40 亿元（含本数）的自 有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款（产 品代码：WBS243028）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。 该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收 益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本 次运作周期内 ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—068 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 18 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）召 开第九届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-062）。 1 2024 年 9 月 18 日公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律法规的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 9 月 18 日） ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-065 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第四次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 9 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日收到公司董事徐鹏先生、吴锋先生提交的书面辞职报告，因工作调整原 因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋 先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据相关规定徐鹏先生和吴锋先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐鹏先生、吴锋先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-066 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，徐鹏先生、吴锋先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，徐鹏 先生和吴锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐鹏 先生持有公司股份670,560股，吴锋先生未持有公司股份。公司董事会对徐鹏先 生、吴锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年9月20日召开第九届董事 会第四次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名邱亚鹏先生、 李虓先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东 大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，邱亚鹏先生、李虓先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-067 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-064 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 2024 年 9 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份 18.44 万股，占公司总股本的比例为 0.0046%，购买的最高价为 3.99 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付的总金额为人民币 73.2143 万元（不含交易 佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-061 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-063 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：回购价格不超过人民币 4.33 元/股（含）,该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-062 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份方式：集中竞价 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交 易日），存在因达到换股价 12.59 元/股换股而导致的被动减持可能性。 经问询，公司控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无增减持公 司股份的计划,公司董事舒文波先生未来 3 个月内无增减持公司股份的 ...