证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-016 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（包括但不限于新股配售和申购、股票投资、基金 投资、债券投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 投资金额：最高额度不超过人民币 24 亿元（含本数），在上述额度内， 资金可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次 预计投资额度范围内。 审议程序：本事项已经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）第九届董事会第三次审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等 因素影响，公司进行证券投资面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，合理利 用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟使用 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公 开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票， 发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下同）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料 科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上 海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

公司代码：600516 公司简称：方大炭素 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 （二）财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-018 重要内容提示： 本次会计政策变更系方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）根 据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计准则 解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称《准则解释第18号》） 要求进行的合理变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证费用计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 不再计入"销售费用"，要求首次执行时将涉及的会计科目和报表列报项目进行 追溯调整。该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事 ...

证券代码： 600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-019 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）拟每股派发现金红利 0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日确定的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数，每股派发现金红利0.02元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本 1 4,025,970,368股，扣除回购专用证券账户中的回购股份249,372,465股后为 3,776,597,903股，以此计算公司拟派发现金红利75,531,958.06元（含税）。 2024年第一季度权益分派实施方案已向公司享有利润分红权的股东每10股 派发现金红利0.32元(含税),合计派发现金红利127,133,515. ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修 ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 器 1 出 12 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00070 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"方大炭素"） 的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并 ...