（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-014 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）拟每股派发现金红利 0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 以实施权益分派股权登记日确定的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数，每股派发现金红利0.02元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本 1 4,025,970,368股，扣除回购专用证券账户中的回购股份249,372,465股后为 3,776,597,903股，以此计算公司拟派发现金红利75,531,958.06元（含税）。 2024年第一季度权益分派实施方案已向公司享有利润分红权的股东每10股 派发现金红利0.32元(含税),合计派发现金红利127,133,515. ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 器 1 出 12 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00070 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"方大炭素"） 的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司 利润表、合并 ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。" 报告编码:京25PL 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了方 大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 12 412 4 11 22 1 : 2206 WUYIGE Certified Public Accountants ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修 ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0931-8262999 方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 业可使用下机 "扫一扫"成功入"北明天计划资审计整责是否自我有数化行间的会计师事务员 当可使用下机 "扫一扫"成进入"法务会计师行业就一监管平台《http://wc.mo/am.co/.gl/ WUYIGE Carlied Public At Beling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行被露。 三、内部控制的固 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.87 billion, a decrease of 24.55% compared to ¥5.13 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥186 million, down 55.31% from ¥416 million in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥46 million, a significant decline of 86.99% from ¥357 million in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥639 million, a decrease of 25.32% compared to ¥856 million in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥20.37 billion, down 6.15% from ¥21.71 billion at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥16.17 billion, a decrease of 5.29% from ¥17.07 billion at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.05, a decrease of 54.55% compared to ¥0.11 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.10%, down 1.38 percentage points from 2.48% in 2023[23]. - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately ¥1.39 billion, a significant decrease compared to previous quarters[25]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥171.29 million in Q1 2024, but dropped to a loss of approximately ¥70.58 million in Q4 2024[25]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥18.59 million in Q1 2024, but improved to ¥81.04 million by Q4 2024[25]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the carbon industry, focusing on graphite electrodes and carbon materials, while increasing R&D investment in new materials[33]. - In 2024, the company emphasized refined management and cost reduction strategies to enhance operational efficiency and maintain market competitiveness[34]. - The company aims to strengthen its safety and environmental protection measures as part of its commitment to high-quality development[34]. - The global carbon industry is experiencing a recovery with China's graphite electrode production expected to reach 845,600 tons in 2024, an increase of 70,100 tons from the previous year[37]. - The company has established a strong market position, supplying products to over 60 countries and regions across five continents, and is recognized as a leading supplier of carbon products[39]. - The company is actively pursuing technological innovation and has established collaborative innovation platforms with top research institutions, enhancing its R&D capabilities[41]. - The company is focusing on digital transformation and has successfully launched a digital platform to optimize data management and business processes[43]. - The company is committed to expanding its market presence by targeting high-value segments and enhancing customer service to stabilize existing clients while attracting new ones[78]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 17.57 million yuan in environmental protection during the reporting period[135]. - The wastewater discharge volume for the company was 200,369 tons, with COD emissions of 3.37 tons and ammonia nitrogen emissions of 0.19 tons[137]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant discharge standards[135]. - The company has been recognized as a national "Green Factory" and received honors for its contributions to waste-free city construction[151]. - The company actively engages in charitable activities, including providing free pain relief treatment for late-stage cancer patients in Gansu Province[154]. - The company has received multiple awards for its social responsibility efforts, including the "China Red Cross Contribution Medal" in 2024[154]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational transparency, aligning with regulatory standards[85]. - The total number of shares held by the board members at the end of the reporting period is 7,477,717 shares, with no changes during the year[94]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in various sectors, including finance and management[94]. - The company is focused on maintaining a strong management team, with recent appointments aimed at enhancing operational efficiency[97]. - The company is committed to transparency in its governance processes, as evidenced by the detailed reporting of board meetings and decisions[99]. - The company has implemented a systematic approach to board and management transitions, indicating a proactive governance strategy[97]. Research and Development - The company’s research and development expenses amounted to 57.39 million RMB, representing 1.48% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[59]. - The number of R&D personnel is 309, accounting for 12.84% of the total workforce[60]. - The company plans to invest in R&D for new materials such as carbon composite materials and graphene, aiming to drive technological innovation and product upgrades[80]. - The company emphasizes the importance of optimizing product structure and accelerating technological and product innovation to enhance product value and create a diversified industrial system[83]. Financial Management - The company has invested RMB 1.4 billion in bank wealth management products, with no overdue amounts[186]. - The company has not made any provisions for impairment on entrusted financial management[191]. - The company plans to disclose the detailed usage of raised funds in a special report on April 26, 2025[194]. - The company has approved a total investment of CNY 37,694.07 million for green factory construction and intelligent equipment enhancement projects, fully funded by raised capital[198]. - The company has adjusted the use of raised funds to improve efficiency and support business development, focusing on green factory construction and intelligent equipment upgrades[200].

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...