证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—077 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 （一）根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负 责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。 （二）财务部根据审批后的付款申请单，以承兑汇票办理相关款项。 （三）财务部登记付款专项台账，逐笔统计使用承兑汇票支付的募投项目款 项，台账记载内容应包括收款方名称、交易内容、付款方式、金额、承兑票据编 号、票据到期日、付款日期等，按月编制票据支付资金明细表，并抄送保荐机构。 1 （四）财务部统计置换专项台账，逐笔记载募集资金专户等额置换转入一般 存款账户的交易时间、金额、账户等，制作置换申请单，按月汇总编制《募集资 金专户等额置换统计表》，并抄送保荐机构。 （五）财务部按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方 式操作：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从募集资金专用账户中等额转 入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专用 账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机 ...

瑞信证券（中国）有限公司关于 方大炭素新材料科技股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对方大炭素拟使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公开发行股票 的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民 币 9.89 元/股，募集资金总额人民币 1, ...

●投资金额：2 亿元人民币 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会 议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40 亿元（含本数）的自 有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●特别风险提示：控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简 称成都炭材)本次购买的中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（SDGA242020Z），风险评级为低风险（一级）。该产品为保本 浮动收益型结构性存款产品，保障本金及合同约定的最低收益 1.3%，可能面临 市场风险、流动性风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期 内预计收益 42.74-69.04 万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—076 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-075 暨回购股份的进展公告 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3% 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5 亿元~10 亿元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 12,097.3635 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.00% | | | 累计已回购金额 | 60,128.7376 万元 | | | 实际回购价格区间 | 3.96 元/股~5.47 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-074 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2% 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的 进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 10 日，公司已累计回购股份 8,063.3118 万股，占公司总 股本的比例为 2.00%，购买的最高价为 5.47 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付 的总金额为人民币 39,433.1081 万元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合 相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第六次|囧时股东大会 的法律意见书 (六)本次会议其他会议文件。 (2024) 甘金律书字 1065 号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年第六次临时股东大会(简称 "本次会议")于2024年10月10日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托,指派魏彦珩 律师、张明兴律师(简称"本所律师")出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》(简称"《股东大会规则》")、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证,并发表法律意见。为出具本法律意见,本所律师出席了本次会议,并审 查了公司提供的以下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)公司 2024年 9 月 20 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过的议案。 (三)公司于 2024年９月 21 日在上海证券交易所网站(ht ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-073 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,842 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,580,889,528 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0768 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-072 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的 进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 8 日，公司已累计回购股份 4,447.0993 万股，占公司总股 本的比例为 1.10%，购买的最高价为 5.47 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付的 总金额为人民币 20,363.2498 万元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合相 关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-070 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 2,827.5193 万股，占公司总股 本的比例为 0.70%，购买的最高价为 4.33 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付的 总金额为人民币 11,675.6318 万元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合相 关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-071 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开 第九届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 5亿元（含），不超 过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币4.33元/股（含），回购期限自 董事会审议通过本次回购股份预案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年 9月19日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-062）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-063）。 ...