吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2024 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，充分发挥独董规范公司治理的重要作用，维护公司整体利益 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日完 成第九届董事会换届选举，作为公司第九届董事会新选举独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的 合法权益，现将本人 2024 年上任后的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册 税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州黄河企业股份有 限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 26 日 经深入核查独立董事黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，严格遵循《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求。在参与公司决策、监督公司运营等工作中，独立董事充分发 挥专业优势，为公司提供了公正、独立的专业意见。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司现有独立董事 4 人，分别为黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军。根据《 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团 外联部主任；公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大炭素共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出 席会议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事 会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策 审批程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员周璐 报道：4月的重庆，蓬勃向上。 自2024年4月重庆市政府与辽宁方大集团签署战略合作协议以来，辽宁方大集团深度参与现代化新重庆 建设，聚焦方大重庆航空城建设，主动服务和融入新发展格局，以"航空加速度"推进千亿级产业项目逐 步落地，加快构建航空产业集群。 截至目前，方大重庆航空城一系列重大项目已取得突破性进展，构建起集客运枢纽、航空维修、飞行培 训、航空物流于一体的航空产业集群，为重庆"两大定位"（新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放 综合枢纽）添加航空动能。 客货并举 让重庆国际航空门户枢纽地位日益凸显 今年1月，海南航空被局方列为重庆航空枢纽运营人，海航航空集团旗下海南航空、西部航空等航司随 之加快在渝运力投放和航线网络布局，目前已投放运力53架，并计划于今年年底增加至70架。 西部航空驻渝机队 海航航空集团目前在重庆开通运营13条国际和地区航线，2024年至今先后新开重庆始发至米兰、西雅 图、河内、新加坡、大阪、曼谷6条国际航线，加密重庆—巴黎航线，复航重庆—莫斯科航线；携手机 场推出的"一票到底、行李直达"中转服务可以为"国内—国内""国内—国际"中转 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第十次临时会议的通知和材料。会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 根据公司2025年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等关联方进行日常销售采购等业 务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑 先生、舒文波先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-011 ●本次关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易 的议案》，关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表 决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该事项已获得公司全部独立董事同 意并经董事会审计委员会表决通过。 上述2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （二）2024年度日常经营性关联交易的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2025年度日常经营性关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 2024 年度预 | 2024 年度实际 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

3月18日，方大炭素(600516)及旗下子公司成都炭材发布招聘启事，涵盖战略管理、科研创新、生产运 营三大人才梯队建设，总需求逾600人。尤其重点引进的985、211、双一流院校硕博士科研人才，为企 业发展新质生产力、强化科技创新将起到积极的推动作用。 方大炭素是全球石墨电极行业的龙头企业，在全球炭素行业版图上，方大炭素以年产23万吨的规模傲立 潮头。公司拥有核级炭素制品生产资质，主要产品包括石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料等，广泛应用 于冶金、新能源、化工等领域。 在方大炭素的战略蓝图中，人才始终是跃动的第一资源。公司以"全球视野、顶尖平台、人文关怀"三位 一体构建人才磁场，形成"高端人才带项目来，创新团队奔平台来，青年才俊冲机遇来"的集聚效应。通 过"猎头直聘+政府引智+校企联培"的立体引才网络，方大炭素近三年引进清华、北大等顶尖高校人才4 人，海外高层次人才1人，其中兰州大学教授领衔技术团队，坐镇研发中枢。更与清华大学、湖南大 学、中科院山西煤化所、兰州大学、兰州理工大学等国内知名科研院所建立了产学研合作关系，构建多 维度校企合作体系，打造产学研用贯通的"人才供应链"。 公司投入巨资建成的成都方大炭素研 ...