目录 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引2 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"，为所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响且尚未向投资者予以公开的重大信息，以及按照相关现行法 律、法规及证券监管机构要求所应披露的信息。 浙江华海药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | | 应当披露的信息及披露标准 | 4 | | 第一节 | 定期报告 ...

浙江华海药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江华海药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密义务及责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 浙江华海药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等有关法律法规及规章 的规定，特制定本制度。 第二条 公司对内幕信息知情人实施登记备案制度。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写上市 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会人力资源委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范公司的人事管理，建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江华海药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会人力资源委员会， 并制订本工作规程。 第二条 董事会人力资源委员会是董事会按照公司章程设立的专门机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 人力资源委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...

浙江华海药业股份有限公司 发展战略管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 第一条 目的：为了增强浙江华海药业股份有限公司（以下简称公司）核心 竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范 公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律 法规和政策的规定，特制定本制度。 第二章 管理职责 第四条 董事会是公司的发展战略决策机构，负责提出公司的使命和愿景， 确定公司战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。 第五条 董事会下设发展战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第六条 总裁办战略规划部是公司发展战略日常管理部门，在董事会发展战 略委员会的领导下负责公司战略管理的组织协调，具体职责是： （一）负责组织公司长期发展战略规划的制定、战略研究分析及评估，提交 发展战略委员会研究、讨论； （二）负责组织编制战略管理流程、讨论战略管理方法，完善相关制度； （三）负责对战略执行情况进行监控与分析，形成书面报告； （四）负责收集、整理、汇总和分析相关的战略管理信息； （五）负责组织开展重大战略课题研究与咨询。 第二条 适用 ...

浙江华海药业股份有限公司 第三条 公司设有股东会、董事会、经理层和各层级职能机构。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》 的有关规定履行其相关权限。 第五条 董事会按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关职责。 第六条 公司经理层按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关职责。 组织结构管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 目的：为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一 步明确公司治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工 作程序和相关要求，根据《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关 规定等相关法律法规及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江华海药业股份有限公司及其 子公司。 第二章 公司组织结构 第七条 董事会下设机构包括发展战略委员会、审计委员会、人力资源 委员会，各委员会按《公司章程》和专门委员会工作规程的有关规定产生并 履行其相关职责。 第三章 组织结构运行机制 第八条 公司不定期梳理组织结构，完善决策、执行和监督职能。人力 资源管理中心不定期对组织结构设计中 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《证 券法》等相关法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事（包括三名独立董事、一名职工董事）组成， 设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生；设独立董事三人， 其中应当至少包括一名会计专业人士；设职工董事一人，由公司工会提名候选人， 公司职工代表大会选 ...

浙江华海药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 浙江华海药业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，并经浙江省人民政府批准，由浙江华海药业集团有限公司变更 设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000147968817N。 第三条 公司于 2003 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3500 万股（内资股），于 2003 年 3 月 4 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.，LTD 第五条 公司住所：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号 邮政编码：317024 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及 《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等的规 定，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询等作用，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了独立董事职责，维护了全体股东和 公司的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 法履责。本人出席会议前均主动了解并认真审阅相关会议材料，及时向公司了解所需 的议案背景资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；会议召开时，本人积极 参与会议的交流与讨论，审慎行使表决权，充分利用自身的专业知识和丰富的行业经 验向董事会提出合理化建议和意见。2024 年度，本人对董事会审议的各项议案均投 ...

浙江华海药业股份有限公司 交易和关联交易制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 关联交易制度 浙江华海药业股份有限公司 关联交易制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大交易 | 1 | | 第一节 | 一般规定 | 1 | | 第二节 | 证券投资的审议和披露要求 | 7 | | 第三节 | 委托理财的审议和披露要求 | 7 | | 第四节 | 与专业投资机构共同投资及合作的审议和披露要求 | 8 | | 第五节 | 期货和衍生品交易的审议和披露要求 | 10 | | 第三章 | 日常交易 | 12 | | 第四章 | 关联交易 | 13 | | 第一节 | 关联交易与关联方 | 13 | | 第二节 | 关联交易决策权限及审议程序的一般规定 | 15 | | 第三节 | 关联共同投资审议和披露的特别要求 | 19 | | 第四节 | 日常关联交易审议和披露的特别要求 | 19 | | 第五节 | 关联购买和出售资产审议和披露的特别要求 | 20 | | 第六节 | 关联交易定价 | 20 | | 第五章 | 附则 | 21 | 浙江华 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有并买卖本 公司股票管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部 门规章和《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票应遵守本制 度。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 ...