浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司会议室 会议议程 一、与会者签到 浙江·台州·临海 二零二五年五月二十三日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 5 月 23 日下午 14 点 00 分 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 5、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》； 6.01 审议《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 6.02 审议《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 6.03 审议《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 6.04 审议《关于选举单伟 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-058 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会 的议案》，公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月 30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2024年年 度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大 会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-058 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会 的议案》，公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，并已于2025年4月 （www.sse.com.cn）上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2024年年 度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大 会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐 在原料药、制剂垂直一体化的产业链优势下，华海药业（600521.SH）盈利能力保持稳定增长。 近日，华海药业发布2024年度业绩报告，报告期内，公司实现营收95.47亿元，同比增长14.91%；净利 润为11.19亿元，同比增长34.74%。 长江商报记者注意到，华海药业持续推进全球销售网络建设。2024年，公司原料药业务销售收入36.46 亿元，同比增长15.39%，覆盖全球上百个国家和地区，新增客户超150家，国际化布局进一步深化。 同时，华海药业坚持创新驱动战略，2022年—2024年研发费用逐年上涨，累计达28.96亿元。 海外营收占比达47.27% 华海药业发布的2024年度业绩报告显示，2024年，公司实现营收95.47亿元，同比增长14.91%；实现净 利润11.19亿元，同比增长34.74%；实现扣非净利润11.29亿元，同比增长27.10%。 具体来看，面对全球经济变化及国内政策调整，华海药业采取了以"聚焦核心战略，全面精益增效"的发 展策略。2024年，公司中间体原料药业务实现销售收入36.46亿元，同比增长15.39%，该业务营收占比 达到38.19% ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2025-056 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东周明华先生持有公司股份总数为 224,418,890 股，占公司总股本的比 例为 14.88%。本次股份解除质押后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为 78,980,000 股，占其所持有公司股份总数的 35.19%，占公司总股本的比例为 5.24%。 一、本次股份解除质押情况 近日，公司接到股东周明华先生的通知，其质押给上海银行股份有限公司浦 东大道支行的公司股份 2,550 万股已办理了解除质押手续，具体情况如下: 单位：股 | 股东名称 | 周明华 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 号 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度审计报告》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议于二 零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人， 实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主 持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三次会议于 二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到 会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《浙江华海药业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决 议： 1 / 21 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 会议决议：董事会认为，2024 年度，公司董事会依据相关法律法规、规范 性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护 股东特别 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于二零二五年四月十七日下午十五点在公司会议室以现 场加通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由 公司独立董事辛金国先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二五年四月二 ...

债券代码：110076 债券简称：华海转债 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-042 号 浙江华海药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 3 公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用于股权激 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公 ...