本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行 总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司于 2025 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-023 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二五年三月二十日 1 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市五星路201号） 二〇二五年三月 浙江华海药业股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 | 任。 董事签名： | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 李 宏 | 陈保华 | 祝永华 | | | 郭斯嘉 | 单伟光 | 苏 严 | | | 李 刚 | 王学恭 | 辛金国 | | 监事签名： | | | | | | 王虎根 | 唐秀智 | 胡玲萍 | | 非董事高级管理人员签名： | | | | | | 陈其茂 | 徐 波 | 陈敦渊 | | | 张 美 | 林丽红 | 孟艳华 | | | 何 斌 | 岡 慧 | 徐 觅 | | | 孔晓芳 | | | | | | | 浙江 ...

目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… | 第 | 3—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （三）银行回单复印件 …………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （四）银行询证函复印件 …………………………………… | 第 | 8—9 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （六）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 11 | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案证明材料 …………………… | | 第 12 | 页 | | （八）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 13—14 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕48 号 浙江华海药业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 3 月 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261号文）的核准，浙江华海药业 股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每 张面值100元。本次发行募集资金总额为184,260.00万元，扣除发行费用2,089.55 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为182,170 ...

| 三、附件 …………………………………………………………… | | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 7 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于浙江华海药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕736 号 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263 股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用 17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。上述募集 资金已于2025年3月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2025〕48号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- ...

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0361 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华海药业股份有限公 司（以下简称"华海药业""发行人"或"公司"）的委托，作为发行人向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律法规的规定，就发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性事宜 出具本法律 ...

浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480 号）同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、 法规、规范性文件的要求及华海药业本次发行的相关董事会、股东大会决议，对 公司本次发行股票的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报 告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-028 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募 集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除发行 费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 八届董事会第三十四次临时会议及第八届监事会第二十次临时会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，一致同意公司使用募 集资金向全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称"华海制药科技"）增 资以实施募投项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024 ...