股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年九月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1-1-0 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 2024年 :TCYJS2024H1438号 :浙 (以 " ")接 (以 " " " ")的 ,指 2024年 ,并 (以 " ")、 (以 " ")和 (以 " ")等 (下 " ") (下 " ")的 ,本 ,不 2024年 ,并 ,按 ,对 ,同 : (一 )经 ,公 ,召 2024年 8月 28日 (二 )本 ,本 2024年 9月 12日 14点 30分 ;召 ,本 2024年 9 12日 9:15ˉ 9:25,9:30ˉ 11:30,13∶ 00-15:00。 2024年 9月 12日 9:15-15:00。 (三 )根 ,提 : 3.《 )的 (四 )本 , , ,出 : 1.《 ; 2.《 ; 1.股 (2024年 9月 5日 )收 ,并 ; 2.公 ; 3.本 ; 4.其 1r ,出 4人,持 382,80 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-098 号 浙江华海药业股份有限公司 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十九次临时会 议于二零二四年九月十二日下午十六点三十分以现场加通讯方式在公司四楼会议室 召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"华海转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有 限公司关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告》。 第八届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-102 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical, Inc.） 二、药物的其他相关情况 白消安注射液主要用于与环磷酰胺联合使用，作为慢性粒细胞白血病异基因 造 血 祖 细 胞 移 植 前 的 预 处 理 方 案 。 白 消 安 注 射 液 原 研 由 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 研发，于 1999 年 2 月在美国上市。当前，美国境 内，白消安注射液主要生产商有 CCORD HEALTHCARE INC USA、EUGIA PHARMA SPECIALITIES LTD、SHILPA MEDICARE LTD 等。2023 年该药品美 国市场销售额约 343 万美元（数据来源于 IQVIA）。 截至目前，公司在白消安注射液美国研发项目上已投入研发费用约 760 万元 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品白消安注射液 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年九月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-3 销售体系，不断提升研发创新能力，加速生物药和创新药领域 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核 准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行 1,842.60 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 6 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已就募集资金到账 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 12 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格的 80%之情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 2022 年 5 月，因公司授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份，新增限制 性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整为 33.79 元/ 股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-096 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600521，证券简称：华海药业 ●转债代码：110076，转债简称：华海转债 ●转股价格：33.73 元/股 ●转股时间：为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日 1、修正权限和修正幅度 在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日 收盘价格低于当期转股价格的 80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一 期经审计的每股净 ...

浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零二四年九月十二日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》 2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 3、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度> 的议案》 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分 地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 1 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所 ...

重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 八届董事会第二十七次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年 第一次临时股东大会的议案》，公司将于2024年9月12日召开2024年第一次临时 股东大会，并已于2024年8月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法 权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-095 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 / 6 股东大会召开日期：2024年9月1 ...