长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见： 3、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1、公司严格按照 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024059 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，第六届董事会审 计委员会第三十一次会议审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》 具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024061 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024063 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cyg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024060 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公 司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海达明科技有限公司、长园医疗精 密（深圳）有限公司、深圳市华控软件技术有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 183,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 400,545.76 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公 司、长园电力技术有限公司、长园医疗精密（深圳）有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者注意相关风险。 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024057 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份补充质押的公告 截至本公告披露日，吴启权先生累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押融 资资金 用途 吴启 权 否 7,814,915 否 是 2024 年 7 月 23 日 办理 解除 质押 登记 手续 为止 华夏银 行股份 有限公 司深圳 分行 7.39% ...

公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董事会秘书 及证券部协助独立董事专门会议的组织召开及会议安排工作。公司应当承担独立 董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过后方可提交公司 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 长园科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，健全公司治理机制，促进公司的规范运作，保护上市公司整体利益及中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《长园科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长园科技集团股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是全部由独立董事参加的会议。 （四）法 ...

长园科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强公司内部监督和风险控制，规范公司审 计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律法规要求，提高董事会 决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长园科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，证券部配合做好审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成 ...

第八届董事会第五十三次会议决议公告 长园科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024056 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次 会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于转让格金新能源部分股权暨关联交易的议案》 本次转让格金新能源股权符合公司实际情况及发展战略规划，本次交易事项 不会对公司日常经营造成重大影响。本次关联交易参考专业评估机构出具的评估 报告确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次股权转 让后，格金新能源仍为公司参股公司，公司对格金新能源采用权益法核算，预计 不会对公司合并财务报表产生重大影响，对公司的财务影响最终以审计师意见为 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 长园科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员由董事长提名并由董事会直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公 ...