董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《长园科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责制定 和审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案，制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核。 长园科技集团股份有限公司 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长及董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。 第四条 证券部协调开展薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组织工作， 负责薪酬与考核委员会会议档案管理工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -60 million and -41 million RMB, indicating a loss compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -70 million and -50 million RMB for the first half of 2024 [4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 82.14 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 76.12 million RMB [4]. - The earnings per share for the previous year was 0.0625 RMB [4]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a decline in revenue from engineering contracting services and lithium iron phosphate material business compared to the same period last year [8]. - The investment income recognized under the equity method has decreased compared to the same period last year, contributing to the expected loss [8]. Market and Development Activities - The company is continuously expanding its market and accelerating new product development, leading to increased related investments [8]. Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant [4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [5]. - The data provided is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official half-year report [9].

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024054 长园科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 7,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 5.50 | 元/股 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 2,363.0081 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.80% | | | 实际回购金额 | 9,994.67 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.89 元/股 | 元/股~4.80 | （四）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况产生重大影响，公司股权分 布 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024053 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,361.6671 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.04% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 5,901.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.90 元/股~4.80 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 八届董事会第四十八次会议，审议通过了 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024052 长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 440,046,908 | 99.8833 | 513,800 | 0.1167 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 440,560,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00004 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派王金玲 律师、谢小丽律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024051 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 459.87 万股，占公 司总股本的比例为 0.35%，购买的最高价为 4.69 元/股、最低价为 4.36 元/股，支 付的金额为 2,086.45 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 5 月底，公司已累计回购 684.73 万股，占公司总股本的比例为 0.52%，购买的最高 价为 4.80 元/股、最低价为 4.36 元/股，支付的金额为 3,133.65 万元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | ...

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024050 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024048 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024050）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十二次 会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024049 长园科技集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、运泰利自 动化(香港)有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公 司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 154,500 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 367,652.20 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公 司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提 供担保的议案》，表 ...