公司代码：600525 公司简称：长园集团 长园科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长园科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √是 □否 2. 财务报告内部控制评价结论 □有效 √无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告 内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

中国 上海 r 关于长园科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 8175 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师 李务所(特殊善通合伙) ii Cortified Public Secountants (Shecial Seneral Partner 长园科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 8175 号 长园科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了长园科技集团股份有 限公司（以下简称" 贵公司"）2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 8171 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"长园科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025039 长园科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、20 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025040 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备基本情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对 各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体 如下表（数据尾数有差异为四舍五入原因所致）： | | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 计提减值 | | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 准备金额 | | 应收账款 | 408,432.81 | 56,970.27 | 351,462.54 | 4,760.32 | | 应收款项融资 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025036 长园科技集团股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总裁 吴启权先生的书面辞职报告，吴启权先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，根 据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，吴启权先生的辞职自其书面辞职 报告送达董事会之日起生效。 乔文健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2021 年任职于中国银行深圳分行，历任业务客户经理、公司金融团队副主 管、金融团队主管兼任营业部中小企业信贷中心主任、普惠金融团队主管，2021 年 6 月至 2022 年 6 月任长园集团董事长特别助理，2022 年 6 月至今任公司副总 裁。截至目前，乔文健先生持有公司股票 300,000 股。 乔文健先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025042 长园科技集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司 A 股股票将被实施其他风险警示，本公 司 A 股股票将停牌一天。本公司的相关证券停复牌情况如下： （二）证券代码仍为"600525"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。 第三节 实施其他风险警示的有关事项提示 ...

4、资金额度：本次外汇套期保值业务的授权额度 6,000 万美元（或等值其 他币种），为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，且在任一时间点， 外汇套期保值业务规模不超过授权有效期内的总授权额度。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025035 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能力， 同意公司在 6,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务，授权 有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 3、资金来源：主要为自有资金。 5、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行工作职责。 2024 年度，审计委员会共召开 8 次会议，审议事项具体如下： 1、2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第二十七次会议，审议 通过《长园集团 2023 年年度业绩预告的公告》《关于 2023 年度内部审计工作报 告的议案》《关于长园集团 2024 年内部审计工作计划的议案》，公司财务部门详 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）审计委员会成员，现 就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第六届董事会审计委员会的成员由独立董事赖泽侨、彭丁 带、王苏生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。 2024 年 7 月，公司董事会修订《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025037 长园科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 主持人：吴启权 议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交 易的议案》 议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 四、宣布会议结束，散会 2 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2024 年董事会工作报告》 议案三：《2024 年监事会工作报告》 议案四：《2024 年度财务决算报告》 议案五：《2024 年度利润分配方案》 议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》 议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》 议程二：独立董事述职 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会 ...