长园科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良，已充分了解并同意由提名人长园集团董事会提 名为长园科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024066 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十五次 会议于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由 公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 公司第八届独立董事赖泽侨先生担任公司独立董事已届满六年，赖泽侨先生 于 2024 年 9 月 2 日申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公 司董事会提名丘运良先生担任公司第八届独立董事，任期自公司股东大会审议通 过之日起至公司第八届董事会届满之日。 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称"长园集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，特制定《长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

丘运良先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工 商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天 健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计 师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大 华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人；现任深圳市大族数控科技股份有限公司、芯海科技（深圳）股 份有限公司独立董事。 丘运良先生未持有公司股票，其具备独立董事任职资格，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024067 长园科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：长园集团 证券代码：600525 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备； 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、长园科技集团股份有限公司（以下简称"长园集团""公司"或"本 公司"）2024年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024069 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 90,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 396,379.59 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信 额度并提供担保的议案》，前述议案需提交 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024065 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,523,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00005 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议 案》 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长园集团 ...

赖泽侨先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对赖泽侨先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024064 长园科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事赖泽侨先生提交的书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立 董事已经届满六年，根据相关规定，现申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会中的所有职务。 鉴于赖泽侨先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，赖泽侨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日 起生效。在此之前，赖泽侨先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相应职责。公司将按照相关法律法规和《 ...