江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利 益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临时 2024-012 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订稿） 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一 旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和上交所报 告。 第二条 每个会计年度结束后4个月内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安 排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定,我们作为江苏江南高纤股份有限公司〈以下简称"公 司"）的独立董事,基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对公司八届董事会 第八次会议审议的《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 发表如下独立意见: 我们认为,本次交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场 化原则进行。本次交易遵循公平、自愿、互惠的原则,定价合理、公允， 没有 对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益 的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所等的有关规定。本次交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序,在表 决过程中关联董事回避表决,决策程序合法、合规。本次交易没有违反公开、公 平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。 同意本次交易。 独立董事(签字) 十六六 咖 空 轻 江苏江南高 ...

一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计 的议案》； 监事会认为：本次新增关联交易决策程序符合法律、法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司 独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。综上，监事会一致同意 本议案。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-011 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-006 本次使用募集资金进行现金管理，在保证募集资金安全的前提下，不影响募 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。 具体详见公司 2023 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-005 江苏江南高纤股份有限公司 关于公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"），于 2021 年 4 月 18 日召 开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续 进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使 用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内，该投资额度在上述期 限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以 股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发 行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负 责签署相关合同文件及其它法律性文件。 具体详见公司 2021 ...

| 序 | 理财产品类型 | 实际投 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 入金额 | 回本金 | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 63.18 | | | 2 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 42.12 | | | 3 | 收益凭证 | 5000 | 5000 | 201.41 | | | 4 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 122.74 | | | 5 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 278.00 | | | 6 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 190.00 | | | 7 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 177.50 | | | 8 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 66.18 | | | 9 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 29.42 | | | 10 | 银行理财产品 | 18000 | | | 18000 | | 11 | 银行理 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-003 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年1月23日收 到职工监事袁月华女士的书面辞职报告，因工作调整原因，袁月华女士辞去公司 职工监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁月华女士的辞职将导致公司 监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快完成职工监事的补选工作，在职工代 表大会选举产生新任监事前，袁月华女士仍将履行监事职务。 公司监事会对袁月华女士在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感 谢！ 的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2024 年 1 月 24 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-002 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 (公告编号：2023-034)的部分内容有误，现对相关内容进行更正如下： 原公告内容如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 产品类 | 产品起息日 | 产品到期日 | 实际赎回日 | 实际年 化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 型 | | | | 率（%） | （元） | | 苏州银行股 份有限公司 | 2022 年第 ...