股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-022 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》 的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏 江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格 为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,2 ...

（二）独立性情况说明 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳向煜） 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中 国纺织大学非织造研究室主任、东华大学非织造材料与工程系主任。现任产业用 纺织品教育部研究工程中心副主任。现任公司第八届董事会独立董事。兼任无锡 双象超纤材料股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对 公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召 开了第八董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 19 日公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十四次会议，审议通 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司募集资金投资项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤募集资金 投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 四、募集资金节余的主要原因 "年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目"节余资金包括少部分 待支付的尾款、募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的 利息收入。此外，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规 定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，秉承合理、有效的原则， 审慎地使 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-022 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏 江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格 为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,200.00 万元，扣除本次发行费用 1,033.02 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 82,166.98 万元，已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具 信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-023 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司收益。 2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），在上述 资金额度内可以滚动使用。 3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 月内有效。 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 重要内容提示： 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 8 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况，报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了会 议，会议就公司年报审计、募集资金使用、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议， 具体情况如下： 1、2024 年 4 月 14 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控报告的审 计机构的议案》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》； 2、2024 年 4 月 28 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年 第一季度报告》； 3、2024 年 8 月 25 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600527 公司简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | 涤纶毛条 | 11,064.69 | 10,188.12 | 13040.22 | | 复合短纤维 | 35,531.48 | 36,681.15 | 38766.34 | 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-017 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年度经营数据披露如下： （二）主要原材料价格变动情况 | | 2024 年度 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏江南高纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 报告》，江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对在任独立董 事靳向煜先生、王玉萍女士、陆利康先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经公司上述三名独立董事自查及董事会核查，三名独立董事均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对于独立董事独立性的相关要求。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...