证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-038 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长兼总经理：陶 冶先生 董事会秘书：陆正中先生 财务总监：朱崭华先生 独立董事：陆利康先生 会议召开时间 ...

2025.05. 16 作者 | 一财资讯 5月16日，三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点，跌0.4%；深成指报收10179.6点，跌 0.07%；创业板指报收2039.45点，跌0.19%。 盘面上，PEEK材料、草甘膦、可控核聚变、汽车零部件、化学制药板块涨幅居前，物流、化学纤 维、美容护理、保险板块走低。 PEEK材料概念股涨幅居前，截至收盘，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停， 中研股份涨超9%。 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨 超10%。 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股不同程度下挫。 【机构观点】 江海证券： 短暂回落不改原有上升趋势。 德讯证券： 修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础。 国金证券： 近期市场焦点集中在成交量的波动上。周四两市成交额缩量至1.15万亿元，周五上午第 一小时较周四进一步缩量600亿元。尽管如此，平均股价指数在探底后出现回升，科技板块中的人形 机器人板块呈现出企稳向好态势，有利于市场整体的震荡回升。后续的超跌反弹若不能有效放量，上 升 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 江苏江南高纤股份有限公司 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主 任委员； 选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担 任主任委员； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许 航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年5月14日在江苏省苏州市相城区黄 埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开的2024年年度股东大会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发 表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (2) 本次股东大会现场会议于2025年5月14日14:00在江苏省苏州市相城区 黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会 议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-035 江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 611 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 547,326,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.6052 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票70票（简历附后）当选公司第九届监事会职工监事，任期与股东大会选举产生 股 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-034 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票7 ...