江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度 （2025年10月修订） 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南高纤股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江南高纤股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二条 每个会计年度结束后4个月内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安 排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资 格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 ...

江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度 第六条 投资者关系管理的工作对象： 第七条 投资者关系管理的基本原则是： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 1 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事 会议事规则》相应废止。 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051 江苏江南高纤股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》暨 修订、制订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和 规范性文件的要 ...

二、主要产品和原材料价格变动情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将 2025 年 第三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 1-9 | | 月 | 2025 1-9 | 年 | 月 | 2025 年 月 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | 销售量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | 涤纶毛条 | | 4,836.59 | | | | 6,245.97 | 8,054.83 | | | 复合短纤维 | | 31,333.26 | | | | 29,344.19 | 30,696.27 | | 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-054 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本 公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪红兴 先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议形成的决议合法有效。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 10 月 31 日 的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。 监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-052 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 24 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 详见本公司 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，以公司合法 持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括但不 限于下列行为： 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）长期投资主要指：投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （3）参股其他境内（外）独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）独资 ...

第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书，以及根据公司章程规定的其他高级管理人员。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 ...

江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件以及 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定 本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审 议关联交易的必要性 ...