江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 江苏江南高纤股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司 ")董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏 江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，成员至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会以及证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案。董事长为内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负 ...

江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度 江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外担保行为，有效防范担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《江苏江南高纤股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指对外担保，是指公司及公司控股子公司，以第三人的身 份为债务人所负的债务提供保证（一般保证、连带责任保证）、抵押和质押等的 行为。公司与控股子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用本制度。公司 为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待 ...

江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按 ...

江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书领导董事会办 公室相关人员处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召 ...

江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订稿） 第一章 总则 公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或 者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公 司应当予以披露。 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东特别是社会 公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定，在规定时间内通过上海证券交易所网 站或符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 （以 ...

江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 维护公司和股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和《江苏 江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，确保公司经营管理层工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关法律法规及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （五）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第六条 总经理每届任期三年 ...