证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 207,130,159.19 元。经公司第八届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份 数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的 股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 19 日，公司总股本 1,731,760,902 股， 扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股，以此计算 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司非公开 发行股票募集资金投资项目-"年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项 目"已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金（含银行理财收益及利息）后注销专户。该项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需 要，符合全体股东利益。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-024 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江 南高纤股份有限公司非公开发行股票的 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对 公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召 开了第八董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 19 日公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十四次会议 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-025 江苏江南高纤股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 8 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银 行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 8 亿元 （含 8 亿元），在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或 协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下： 一、本 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-022 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》 的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏 江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格 为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,2 ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年度经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | 涤纶毛条 | 11,064.69 | 10,188.12 | 13040.22 | | 复合短纤维 | 35,531.48 | 36,681.15 | 38766.34 | 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-017 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 产品 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

（二）独立性情况说明 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳向煜） 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中 国纺织大学非织造研究室主任、东华大学非织造材料与工程系主任。现任产业用 纺织品教育部研究工程中心副主任。现任公司第八届董事会独立董事。兼任无锡 双象超纤材料股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况，报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了会 议，会议就公司年报审计、募集资金使用、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议， 具体情况如下： 1、2024 年 4 月 14 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控报告的审 计机构的议案》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》； 2、2024 年 4 月 28 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年 第一季度报告》； 3、2024 年 8 月 25 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对 公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召 开了第八董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 19 日公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十四次会议，审议通 ...