关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11359号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏江南高纤股份有限公司（以下简称 "江南高纤"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江南高纤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 江苏江南高纤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 14 日、2024 年 5 月 13 日，公司分别召开八届十次董事会、2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告及内控报告审计 机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机 构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排， 立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司 2024 年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-021 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 江苏江南高纤股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-027 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-019 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过了《2024 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见： 1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-018 江苏江南高纤股份有限公司 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过了《2024 年度报告及其摘要 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润 的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、现金分红方案的合理性情况说明 报告期内，公司现金分红总额 85,8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 540,776,172.44, a decrease of 34.09% compared to CNY 820,472,909.77 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 38,072,353.47, down 17.23% from CNY 45,996,158.56 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,086,241.47, a decrease of 12.32% compared to CNY 33,174,379.85 in 2023[20]. - Basic earnings per share decreased by 18.52% to CNY 0.022 in 2024 compared to CNY 0.027 in 2023[21]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 6,578,909.98 in Q1 2024, with a total operating revenue of CNY 120,239,928.88[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 38.07 million, a decrease of 17.23% year-on-year[42]. - The total profit for 2024 was CNY 39,371,339.01, down 23.1% from CNY 51,241,805.15 in 2023[186]. - The comprehensive income for the year 2024 amounted to CNY 38,242,353.47, reflecting a significant change in profitability[196]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 267,214,199.69, a significant increase of 857.99% compared to a negative cash flow of CNY -35,253,114.59 in 2023[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 48.46% to ¥155,833,549.65 compared to the previous period[56]. - The company's total current assets amounted to ¥803,067,316.86, a decrease of 36.9% from ¥1,269,588,837.93 on December 31, 2023[177]. - The company's inventory value was ¥306,879,845.90 as of December 31, 2024, down from ¥367,826,719.82, indicating a reduction of 16.5%[177]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥155,833,549.65 from ¥302,332,129.45, reflecting a decline of 48.3%[177]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,249,413,546.20, a decrease of 3.76% from CNY 2,337,302,301.68 at the end of 2023[20]. - The total liabilities decreased from ¥117,312,212.42 in 2023 to ¥96,108,663.79 in 2024, a decline of around 18%[179]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥29,596,091.08, representing 5.47% of total revenue[52]. - The company employed 73 R&D personnel, accounting for 21.54% of the total workforce[53]. - The company applied for 6 invention patents and was granted 3 during the reporting period, indicating a focus on innovation[30]. - The company has a total of 33 valid invention patents and 16 utility model patents, emphasizing its commitment to technological innovation[38]. Market and Product Development - The company launched 6 new products, including "moisture-permeable composite short fibers" and "high-compression rebound composite short fibers," enhancing product value and competitiveness[30]. - The company is the largest domestic producer of composite short fibers and polyester wool strips, with a production capacity of 230,000 tons and 42,000 tons, respectively[32]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology and product development[100]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for executives, linking compensation to business objectives and individual performance[93]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[92]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, adhering to regulations to ensure equal rights for all shareholders[92]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes[92]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 32.64 million in environmental protection during the reporting period[127]. - The company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 2,000 tons per day, utilizing a physical and biochemical treatment process[130]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[134]. - The company made a total donation of 1 million RMB for public welfare projects during the reporting period[135]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, advising investors to be cautious[8]. - The company faces risks related to environmental policy changes, as stricter regulations could impact production processes and costs[89]. - The reliance on the textile industry poses a risk, as any downturn in this sector could adversely affect the company's operations[88]. - The pricing model for the company's products is based on a cost-plus approach, making it vulnerable to fluctuations in the prices of raw materials such as polyester chips and polyethylene[89].

关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏江南高纤股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：13816740935 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11360 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：丁陈隆 中国注册会计师：吴金婉 中国·上海 二〇二五年四月十九日 附表 2 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 ...

江苏江南高纤股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA11360 号 专项审计说明 2024 年度 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11356 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年 ...