证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2024-036 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@jngx.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长兼总经理：陶 冶先生 本次投资 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2024-035 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-034 | 受托人 | 产品名称 | 产品收 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 实际赎 | 年化收 益率 | 获得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 益类型 | 金额 | | | 回日期 | （%） | 收益 | | 渤海银行股 | 渤海银行【WBS240361】 | 保本浮 | 10000 | 2024/02/08 | 2024/05/13 | | | | | 份有限公司 | 结构性存款 | 动收益 | | | | 2024/05/13 | 2.95 | 76.78 | | 苏州分行 | | | | | | | | | 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-032 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理的进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行 现金管理，使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以 滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安 全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构 性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事 会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文 件。 具体详见公司 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》及 ...

!"#$%&'()*+,-./0 1234356789+,/0 : 2024 ;<=>?@ABCD EFGH IJIKLMN 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本财务顾问"）接受陶冶（以下简称"收购方"）的委托，担任其收购江苏江 南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 7 月 22 日，上市公司公告了《详式权益变动报告书》，2023 年 7 月 19 日，陶国平与陶冶签署了《股份转让协议》，陶冶拟通过协议转让方式，受让 其父亲陶国平所持有的上市公司 246,792,006 股无限售条件流通股，占上市公司 总股本的 14.25%。本次权益变动完成后，陶冶直接持有上市公司股份数量为 373,472,006 股，占上市公司总股本的 21.57%，将成为江南高纤的新的控股股东、 实际控制人。 2023 年 8 月 29 日，陶国平先生收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年 5 月 13 日 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | | 年度财务决算报告 | 9 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告 | 13 | | 2023 | | 年度利润分配的预案 | 23 | | 关于聘请公司 | | 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 25 | | 关于 | 2023 | 年度高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 26 | 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-031 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 120,239,928.88 | -23.71 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,578,909.98 | -17.28 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 2,664,439.06 | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-030 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，现将 2024 年第一季度主要 经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 年 | 2023 | 1-3 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售均价（元/吨） | | | 销售均价（元/吨） | | | | | | 涤纶毛条 | | | 13555.93 | | | | 12750.52 | 6.32 | | 复合短纤维 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 之 2023 第四季度持续督导意见 财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本财务顾问"）接受陶冶（以下简称"收购方"）的委托，担任其收购江苏江 南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 7 月 22 日，上市公司公告了《详式权益变动报告书》，2023 年 7 月 19 日，陶国平与陶冶签署了《股份转让协议》，陶冶拟通过协议转让方式，受让 其父亲陶国平所持有的上市公司 246,792,006 股无限售条件流通股，占上市公司 总股本的 14.25%。本次权益变动完成后，陶冶直接持有上市公司股份数量为 373,472,006 股，占上市公司总股本的 21.57%，将成为江南高纤的新的控股股东、 实际控制人。 2023 年 8 月 29 日，陶国平先生收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让股份过户 ...