江苏江南高纤股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （修订稿） 2024 年 2 月 4 日 江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-009 江苏江南高纤股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比 | 本年年初至披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | 日与关联人累计 发生的交易金额 | | 向关联人购买动力 | 江南化纤 | 4600.00 | 100.00 | 402.60 | | 向关联人租赁房屋 | 江南化纤 | 242.00 | 100.00 | 22.97 | | 向关联人出售废料 | 江南化纤 | 12.00 | 18.00 | 2.62 | | 向关联人采购加工服务 | 新苏化纤 | 2800.00 | 100.00 | 228.80 | | 合计 | | 7654.00 | | 656.99 | 一、日常关联交易基本情况 （ ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事候选人声明 本人陆利康,已充分了解并同意由提名人江苏江南高纤股份有限公司董事会 提名为江苏江南高纤股份有限公司 (以下简称"该公司") 第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形; （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； (二) 直接或 ...

江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一节 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 提高股东大会议事效率，确保股东大会依法行使职权保护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公司法》），《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称《股东大会规则》）的规定，制定本规则。 股东大会由本公司股东组成，是公司的权力机构。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批 ...

江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式与程序，提高董事会议事效率，保证公司决策行为的民主化、科学化，适 应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》及其他现行有关法律、 法规和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、公司章程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事 的有关文件、上海证券证券交易所《股票上市规则》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东大会负责。 第七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长 1-2 名， 均由董事会经半数以上选举产生。 董事长、副董事长和其他董事在董事会中的地位平等。 公司董 ...

江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 二〇二四年一月十二日 - 1 - 江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 目录 - 2 - 江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司章程 第一章 总则 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-010 江苏江南高纤股份有限公司 由于顾学锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，顾学锋先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。 二、公司增补独立董事情况 2024 年 2 月 4 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公 司独立董事的议案》，同意提名陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对陆利康先生独立董事候选人的任职资格进行了审 查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。陆利康先生独立董事候选人 的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、公司独立董事辞职情 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-008 | | 累积投票制。 | | --- | --- | | | 独立董事每届任期与公司其他董 | | | 事相同，任期届满，连选可以连任，但 | | | 是连任时间不得超过六年。在同一上市 | | | 公司连续任职独立董事已满六年的，自 | | | 该事实发生之日起三十六个月内不得 | | | 被提名为该上市公司独立董事候选人。 | | | 在上市前已任职的独立董事，其任职时 | | | 间连续计算。 | | | 独立董事不得在公司担任除董事 | | | 外的其他职务。 | | | 独立董事应当每年对独立性情况 | | | 进行自查，并将自查情况提交董事会。 | | | 董事会应当每年对在任独立董事独立 | | | 性情况进行评估并出具专项意见，与年 | | | 度报告同时披露。 | | 第 5.34条 独立董事除应当具有公 | 第 5.34条 独立董事除应当具有公 | | 司法和其他相关法律、法规赋予董事的 | 司法和其他相关法律、法规赋予董事的 | | 职权外，还具有以下特别职权： | 职权外，还具有以下特别职权： | | （一）公司拟 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-007 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须提交股东大会审议。 具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：临 2024-008）。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须提交股东大会审议。 具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南 高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 202 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,我们作为江苏江南高纤股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第八届董事会第八会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真审阅,对 公司第八届董事会独立董事候选人陆利康先生的相关材料进行了审核,发表审查 意见如下: 公司第八届独立董事候选人陆利康先生的任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求,具备《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒, 不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们同意陆利康先 生作为公司第八届董事会独立董事候选人并将《关于增补独立董事的议案》提交 公司董事会审议。 arch 主任员委员(签字): RE 治 委员(签字) : m 十六萍 委员(签字): 斯向煜 2024年 2月 4 日 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 ...