国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许 航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年5月14日在江苏省苏州市相城区黄 埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开的2024年年度股东大会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发 表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (2) 本次股东大会现场会议于2025年5月14日14:00在江苏省苏州市相城区 黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会 议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合 ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票70票（简历附后）当选公司第九届监事会职工监事，任期与股东大会选举产生 股 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-034 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票7 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 第 1 页 共 34 页 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体 出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自 觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授 权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及 董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 9 | | 2024 | 年度财务决算报告 | | 11 | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-033 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 500,000 股，占公司总 股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 1.93 元/股，最低价为 1.77 元/股，支付 的金额为 91.84 万元。截至 2025 年 4 月底，公司已累计回购股份 15,200,091 股，占公司总股本的比例为 0.88%，购买的最高价为 2.16 元/股，最低价为 1.34 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元/股，支付的金额 2,225.27 万元。 上述回购符合法律法规及公司回购方案的要求。 三、其它事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施回购， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 27 日 | | | ...

| 产品 | 2025 年 月 | 1-3 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售均价（元/吨） | | | 销售均价（元/吨） | | | | 涤纶毛条 | | 13178.47 | | | 13555.93 | -2.78 | | 复合短纤维 | | 10484.66 | | | 10467.95 | 0.16 | （二）主要原材料价格变动情况 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-031 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将 2025 年第一季度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 主要产品 2 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-032 江苏江南高纤股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的公告之补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 2025 年 4 月 19 日，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产 4.2 万吨差别 化涤纶毛条生产线技术改造项目（以下简称"该项目""募投项目"）已达到预定 可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银 行理财收益及利息），同时注销对应募集资金专户。公司已于 2025 年 4 月 22 日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏江南高纤股 份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 现对公告进一步补充披露如下情况： 一、募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 128,552,301.20, representing a year-on-year increase of 6.91% compared to CNY 120,239,928.88 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 7,041,037.16, up 7.02% from CNY 6,578,909.98 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 87.55% to CNY 4,997,201.00, compared to CNY 2,664,439.06 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share increased by 7.89% to CNY 0.0041, compared to CNY 0.0038 in the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached CNY 128,552,301.20, an increase of 6.9% compared to CNY 120,239,928.88 in Q1 2024[15]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 7,041,037.16, representing a 7.0% increase from CNY 6,578,909.98 in Q1 2024[16]. - Earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.0041, compared to CNY 0.0038 in Q1 2024, indicating a growth of 7.9%[16]. - The total profit for Q1 2025 was CNY 7,897,612.58, a decrease of 86.0% from CNY 56,426,400.92 in Q1 2024[24]. - The company experienced a significant increase in sales revenue from goods and services, reaching CNY 124,721,381.97 in Q1 2025, up from CNY 115,086,279.12 in Q1 2024[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 85.84%, amounting to CNY 22,111,115.78, down from CNY 156,109,629.55 in the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was CNY 131,761,865.48, a decrease of 41.1% compared to CNY 223,808,342.93 in Q1 2024[19]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 22,111,115.78, down 85.8% from CNY 156,109,629.55 in Q1 2024[19]. - Cash inflow from investment activities for Q1 2025 was CNY 255,151,677.72, an increase of 77.3% compared to CNY 143,744,191.78 in Q1 2024[20]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2025 was CNY -2,505,262.35, an improvement from CNY -152,554,726.89 in Q1 2024[20]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,231,713,926.52, a decrease of 0.79% from CNY 2,249,413,546.20 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 2,215,967,131.16, a decrease of 0.8% from CNY 2,233,766,936.92 at the end of 2024[21]. - Current assets totaled CNY 806,187,767.99, a marginal increase from CNY 803,067,316.86[12]. - Non-current assets amounted to CNY 1,425,526,158.53, down from CNY 1,446,346,229.34, reflecting a decrease of 1.4%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 94,044,609.95, a decrease of 26.2% from CNY 127,381,714.75 at the end of Q1 2024[20]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 70,901,647.29, compared to CNY 104,677,915.80 at the end of Q1 2024[27]. Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 126,048,939.77, up from CNY 120,926,331.53 in Q1 2024, reflecting a rise of 4.5%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 74,360,006.95 from CNY 96,108,663.79, a reduction of 22.7%[14]. - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 74,164,199.49, down 22.5% from CNY 95,944,651.84 at the end of 2024[23]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 5,494,326.50, down from CNY 8,740,064.84 in Q1 2024, a decrease of 37.5%[15]. - The company's financial expenses showed a notable change, with interest income rising to CNY 3,604,138.09 in Q1 2025 from CNY 1,252,706.48 in Q1 2024[24]. Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to CNY 1,173,242.34, which are closely related to its normal business operations[6]. - The increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses was primarily due to a significant rise in interest income from large time deposits[6]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities mainly due to a reduction in cash recovered from short-term time deposits and an increase in raw material payments[6]. - The company plans to focus on improving cash flow management and exploring new investment opportunities in the upcoming quarters[20].