江苏江南高纤股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-054 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本 公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪红兴 先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议形成的决议合法有效。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 10 月 31 日 的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。 监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-052 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 24 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 详见本公司 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，以公司合法 持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括但不 限于下列行为： 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）长期投资主要指：投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （3）参股其他境内（外）独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）独资 ...

第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书，以及根据公司章程规定的其他高级管理人员。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 ...

江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件以及 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定 本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审 议关联交易的必要性 ...

第一条 为了促进江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责，保障董事会秘书切 实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规和其他规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，公司董事会秘书为公司高级管理人 员。对公司和董事会负责。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度（修订稿） 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设 立由董事会秘书负责管理的证券事务管理部门，配合董事会秘书开展相关工作。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职资格证 书或培训证明。 第五 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《江 苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制定本管理制度。 江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事 、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产 一线和紧缺急需的高层次、 高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员 的薪 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，担任独立董事应 当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第十一条规定的独立性要求； 1 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则 江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董 事和非独立董事，不包括职工代表董事）行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障所有股东充分行使选择董事的权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并特制定本累积投票制实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选 举两名以上董事时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票 权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将 其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的 全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第三条 为确保独立董事当选人符合规定，公司独立董事和非独立董 ...