江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件以及 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定 本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审 议关联交易的必要性 ...

第一条 为了促进江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责，保障董事会秘书切 实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规和其他规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，公司董事会秘书为公司高级管理人 员。对公司和董事会负责。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度（修订稿） 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。公司设 立由董事会秘书负责管理的证券事务管理部门，配合董事会秘书开展相关工作。 江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职资格证 书或培训证明。 第五 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《江 苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制定本管理制度。 江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为： （一）董事（包括独立董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事 、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产 一线和紧缺急需的高层次、 高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员 的薪 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，担任独立董事应 当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第十一条规定的独立性要求； 1 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则 江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事（包括独立董 事和非独立董事，不包括职工代表董事）行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障所有股东充分行使选择董事的权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并特制定本累积投票制实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选 举两名以上董事时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票 权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将 其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的 全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第三条 为确保独立董事当选人符合规定，公司独立董事和非独立董 ...

江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 江苏江南高纤股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司 ")董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏 江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，成员至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会以及证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案。董事长为内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负 ...

江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度 江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外担保行为，有效防范担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、监管规则及《江苏江南高纤股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指对外担保，是指公司及公司控股子公司，以第三人的身 份为债务人所负的债务提供保证（一般保证、连带责任保证）、抵押和质押等的 行为。公司与控股子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用本制度。公司 为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待 ...