江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11356 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

江苏江南高纤股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11358 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国·上海 二〇二五年四月十九日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆利康） 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股 东大会情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 大会情况 | | | 本年应参 | | | 是否连续两 | 参出席股 | | | 亲自出 加董事会 | 委托出 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会次 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | | | 次数 | | | 加会议 | 数 | | 陆利康 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按 ...

江南高纤（600527）公告，2024年营业收入5.41亿元，同比下降34.09%。归属于上市公司股东的净利润 3807.24万元，同比下降17.23%。基本每股收益0.022元／股，同比下降18.52%。公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元 (含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-016 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 累计回购股数（股） | 14,700,091 | | --- | --- | | 累计回购股数占总股本比例（%） | 0.85 | | 累计回购金额（万元） | 2,133.43 | | 回购价格区间（元/股） | 1.34-2.16 | 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 6 月 27 日 回购方案实施日期 2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日 预计回购金额（万元） 4000-5000 □减少注册资本 ?用于员工持股计划或者股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-016 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 2.50 元/股，回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日、7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江 南高纤股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024－042）、《江苏江南高纤股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-015 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告 ...

重要内容提示： 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-014 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 2 月，公司未进行回购股份。截至 2025 年 2 月底，公司已累计回购 股份 13,770,091 股，占公司总股本的比例为 0.80%，购买的最高价为 2.11 元/ 股，最低价为 1.34 元/股，支付的金额为 1,932.99 万元。 上述回购符合法律法规及公司回购方案的要求。 | 回购方案实施日期 | 2024 年 6 月 26 2025 年 6 月 | 25 日 | | --- | --- | --- | | 预计回购金额（万元） | 4000-5000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 ☑用于员工持股计划或者股权激励 | | | | □用于转换公 ...

（一）产品名称：苏州银行 2025 年第 130 期定制结构性存款 1、产品类型：保本浮动收益型 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-012 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行 现金管理，使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以 滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安 全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构 性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事 会批准的额度内行使该项投资决策权并负责 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-010 | 回购方案实施日期 | 2024 年 6 月 26 2025 年 6 月 | 25 日 | | --- | --- | --- | | 预计回购金额（万元） | 4000-5000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 ☑用于员工持股计划或者股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计回购股数（股） | 13,770,091 | | | 累计回购股数占总股本比例（%） | 0.80 | | | 累计回购金额（万元） | 1,932.99 | | | 回购价格区间（元/股） | 1.34-2.11 | | | | 日至 | | | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 27 日 | | 一、回购股份的基本情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励。本次回购股份资金总额不 ...