第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-018 江苏江南高纤股份有限公司 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过了《2024 年度报告及其摘要 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露 之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润 的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、现金分红方案的合理性情况说明 报告期内，公司现金分红总额 85,8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 540,776,172.44, a decrease of 34.09% compared to CNY 820,472,909.77 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 38,072,353.47, down 17.23% from CNY 45,996,158.56 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,086,241.47, a decrease of 12.32% compared to CNY 33,174,379.85 in 2023[20]. - Basic earnings per share decreased by 18.52% to CNY 0.022 in 2024 compared to CNY 0.027 in 2023[21]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 6,578,909.98 in Q1 2024, with a total operating revenue of CNY 120,239,928.88[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 38.07 million, a decrease of 17.23% year-on-year[42]. - The total profit for 2024 was CNY 39,371,339.01, down 23.1% from CNY 51,241,805.15 in 2023[186]. - The comprehensive income for the year 2024 amounted to CNY 38,242,353.47, reflecting a significant change in profitability[196]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 267,214,199.69, a significant increase of 857.99% compared to a negative cash flow of CNY -35,253,114.59 in 2023[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 48.46% to ¥155,833,549.65 compared to the previous period[56]. - The company's total current assets amounted to ¥803,067,316.86, a decrease of 36.9% from ¥1,269,588,837.93 on December 31, 2023[177]. - The company's inventory value was ¥306,879,845.90 as of December 31, 2024, down from ¥367,826,719.82, indicating a reduction of 16.5%[177]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥155,833,549.65 from ¥302,332,129.45, reflecting a decline of 48.3%[177]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,249,413,546.20, a decrease of 3.76% from CNY 2,337,302,301.68 at the end of 2023[20]. - The total liabilities decreased from ¥117,312,212.42 in 2023 to ¥96,108,663.79 in 2024, a decline of around 18%[179]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥29,596,091.08, representing 5.47% of total revenue[52]. - The company employed 73 R&D personnel, accounting for 21.54% of the total workforce[53]. - The company applied for 6 invention patents and was granted 3 during the reporting period, indicating a focus on innovation[30]. - The company has a total of 33 valid invention patents and 16 utility model patents, emphasizing its commitment to technological innovation[38]. Market and Product Development - The company launched 6 new products, including "moisture-permeable composite short fibers" and "high-compression rebound composite short fibers," enhancing product value and competitiveness[30]. - The company is the largest domestic producer of composite short fibers and polyester wool strips, with a production capacity of 230,000 tons and 42,000 tons, respectively[32]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology and product development[100]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for executives, linking compensation to business objectives and individual performance[93]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[92]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, adhering to regulations to ensure equal rights for all shareholders[92]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes[92]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 32.64 million in environmental protection during the reporting period[127]. - The company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 2,000 tons per day, utilizing a physical and biochemical treatment process[130]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[134]. - The company made a total donation of 1 million RMB for public welfare projects during the reporting period[135]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, advising investors to be cautious[8]. - The company faces risks related to environmental policy changes, as stricter regulations could impact production processes and costs[89]. - The reliance on the textile industry poses a risk, as any downturn in this sector could adversely affect the company's operations[88]. - The pricing model for the company's products is based on a cost-plus approach, making it vulnerable to fluctuations in the prices of raw materials such as polyester chips and polyethylene[89].

江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11356 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

江苏江南高纤股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZA11360 号 专项审计说明 2024 年度 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11356 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年 ...

关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏江南高纤股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：13816740935 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11360 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：丁陈隆 中国注册会计师：吴金婉 中国·上海 二〇二五年四月十九日 附表 2 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 ...

江苏江南高纤股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11358 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏江南高纤股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国·上海 二〇二五年四月十九日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆利康） 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股 东大会情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 大会情况 | | | 本年应参 | | | 是否连续两 | 参出席股 | | | 亲自出 加董事会 | 委托出 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会次 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | | | 次数 | | | 加会议 | 数 | | 陆利康 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按 ...

江南高纤（600527）公告，2024年营业收入5.41亿元，同比下降34.09%。归属于上市公司股东的净利润 3807.24万元，同比下降17.23%。基本每股收益0.022元／股，同比下降18.52%。公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元 (含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-016 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 累计回购股数（股） | 14,700,091 | | --- | --- | | 累计回购股数占总股本比例（%） | 0.85 | | 累计回购金额（万元） | 2,133.43 | | 回购价格区间（元/股） | 1.34-2.16 | 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 6 月 27 日 回购方案实施日期 2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日 预计回购金额（万元） 4000-5000 □减少注册资本 ?用于员工持股计划或者股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...