山东药玻 600529 董事会战略和可持续发展(ESG)委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以 下简称"战略与可持续发展（ESG）委员会"）并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜 进行研究提出建议。 第二章 人员组成及任职 第三条 战略与可持续 ...

山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效 率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计、指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成及任职 第四条 审计委员会成员由三名或三名以上不在公司担任高级管 理人员的 ...

山东药玻 600529 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《山东省药用玻 璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成及任职 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或三名以上外部董事组成， 独立董事应当过半数。 1 山东药玻 600 ...

山东药玻 600529 股东会议事规则 山东省药用玻璃股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东会规则》和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章 程》规定行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二 ...

山东药玻 600529 内幕信息知情人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，以维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 室做好内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指尚未在公司信息披露指定网站和符合中国证监会规 定条件的媒体正式公开披露。 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责，董事长为 主要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券工作办公室是公司 信息披露 ...

第一章 总则 第一条 为满足山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及 公司治理（以下简称 ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 山东药玻 600529 可持续发展（ESG）管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务 所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查， 必须经董事会和股东会审议决定，董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规范性文件等规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 山东药玻 600529 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东省药用玻璃股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一条 为提高山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公 正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信 息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 ...

山东药玻 600529 投资者关系管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...