山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 会议资料 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东省药用玻璃股份有限公司 会议须知 根据《公司法》和《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的有关 规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网 络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意"栏内打 "×"，放弃 表决权利时请在"弃权"栏内打"○"；对累积投票议案的表决按相关规定执 行。 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东省药用玻璃股份有限公司 一、会议召开时间： (1)现场会议时间：2025年9月12日下午15:00 (2)网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投 ...

Meeting Overview - The second meeting of the 11th Board of Directors of Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. was held on August 23, 2025, with 9 directors invited, 7 present, and 2 participating via communication [1][2] Financial Reports - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's financial status and operational performance without any false statements or omissions [2][3] - The voting results for the semi-annual report were unanimous with 9 votes in favor [2] Fund Management - A special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025 was also approved, with the same unanimous voting results [2][3] Profit Distribution - The board approved the mid-term profit distribution plan for 2025, which is within the authorization granted by the 2024 annual general meeting [3][4] - The plan allows for distribution based on the company's net profit for the corresponding period [3] Governance Changes - The board approved the renaming of the "Board Strategy Committee" to "Board Strategy and Sustainable Development (ESG) Committee," enhancing governance and decision-making capabilities [4][5] - The board also approved the proposal to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee, which requires approval at the upcoming extraordinary general meeting [4][5] Articles of Association - A comprehensive revision of the company's articles of association was approved, with authorization for management to handle related administrative changes [5][6] - The board also approved the formulation and revision of certain governance systems, which will be submitted for approval at the extraordinary general meeting [5][6] Extraordinary General Meeting - The board approved the notice for the 2025 first extraordinary general meeting, with unanimous support [6]

Meeting Overview - The second meeting of the 11th Supervisory Board of Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. was held on August 23, 2025, with 3 supervisors notified and 2 present in person, and 1 voting via communication [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the information accurately reflects the company's operational and financial status during the reporting period [2][3] - The board also approved a special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, stating compliance with relevant regulations and confirming no misuse of funds [2][3] - The proposed mid-term profit distribution plan for 2025 was approved, aligning with legal and company regulations, and emphasizing shareholder returns [3] - A resolution to cancel the Supervisory Board and abolish the "Rules of Procedure for the Supervisory Board" was passed, with the responsibilities transferring to the Audit Committee of the Board of Directors [4] - The board approved a comprehensive revision of the company's articles of association, which will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [4] - The board also approved the formulation and revision of certain governance systems, which will also be submitted for shareholder approval [4] Documentation - The resolutions and related documents will be available on the Shanghai Stock Exchange website for public access [5]

Group 1 - The company Shandong Pharmaceutical Glass announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and abolish related resolutions [1]

每经AI快讯，山东药玻（SH 600529，收盘价：23.58元）8月25日晚间发布公告称，公司第十一届第二 次董事会会议于2025年8月23日在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《山 东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告》等文件。 2024年1至12月份，山东药玻的营业收入构成为：制造业占比90.58%，商贸服务占比8.14%，其他业务 占比1.28%。 截至发稿，山东药玻市值为156亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股成交连续8天破2万亿元，券商招聘也来了！行业巨头秋招"求才"，25个 岗位都有什么特点？ （记者 张喜威） ...

格隆汇8月25日丨山东药玻(600529.SH)公布2025年半年报，公司营业收入为23.7亿元，同比下降8.2%； 归母净利润为3.71亿元，同比下降21.9%；扣非归母净利润为3.55亿元，同比下降22.0%。 ...

山东药玻 600529 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，提高治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会 秘书的职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规以及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变 动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，负责信息披露事务以及董事会日常事 务，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 ...

山东药玻 600529 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本规则。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及 全体股东的利益，并接受审计委员会的监督。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、 董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织机构和权限 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立 董事3名），职工董事1名，设董事长1人；董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会 ...

山东药玻 600529 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由三名或三名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期 一致，连选可以连任。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议。 第二章 人员组成及任职 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会提 ...

山东药玻 600529 公司章程 山东省药用玻璃股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 1 | | | 山东药玻 600529 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称"党章"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份公司规范意 见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省淄博市体改委（淄体改股字[1993]第 61 号文）批 准，以定向募集方式设立；1993 年 11 月 8 日在沂源县工商行政管理 局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 1996 年，公司按照《公司法》进行了规范，取得了山东省体改 委《关于同意确认山东省药用玻璃股份有限公司的函》（鲁体改函字 [1996]161 号）及山东省人民政府《山东省药用玻璃股份有限公司批 准证书》（鲁证股字[1996]73 号），并在山东省工商行政管理局重新 办理了登记手续,营业执照号 370000180787 ...