登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 第一节 重要提示 公司本次董事会通过议案，以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元 （含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元，剩余未分配利润结转下一年度。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司主要产品属于"药用辅材及包装材料制 造"一"其他药用辅料及包装材料"，部分产品属于"非金属矿物制品业"一"玻璃包装容器制造"。 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-021 山东省药用玻璃股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中汇会计师事务所） （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 （5）首席合伙人：高峰 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （6）历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，于2013年 1 （2）成立日期：2013年12月27日 （3）机构性质：特殊普通合 ...

山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）24,174,380.88 元后实际募集资金净额为 1,842,320,310.6 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-025 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 0 ...

3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。 4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理 财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用 自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的 资金使用效率,为公司增加收益。 2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-018 山东省药用玻璃股份有限公司 5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。 6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低 风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市 场 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-023 山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整。 1 规定做会计处理，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，按确定的预计负债金额借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流 动负债"、"预计负债"等项目列示。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 财政部于2024年12月26日发布了《 ...

关于山东药玻独立董事候选人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明（孙宗彬） 本人孙宗彬，已充分了解并同意由提名人山东省药用玻璃股份有 限公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"） 提名为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"）第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知， 于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司 研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会 秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、公司2024年年度报告及摘要 审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，对《公司2024 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为： （1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监 ...