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山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司内幕信息知情人管理制度
2025-08-25 10:47
山东药玻 600529 内幕信息知情人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信息知情人管理行为,加强内幕信息保密工作,以维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本 制度。 室做好内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指尚未在公司信息披露指定网站和符合中国证监会规 定条件的媒体正式公开披露。 本制度所指内幕信息包括但不限于: 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责,董事长为 主要责任人,董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责 时,由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券工作办公室是公司 信息披露 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度
2025-08-25 10:47
第一章 总则 第一条 为满足山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司") 公司战略与可持续发展需要,构建科学、系统、规范的环境、社会及 公司治理(以下简称 ESG)工作体系,提升公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 山东药玻 600529 可持续发展(ESG)管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 可持续发展(ESG)管理制度 (2025 年 8 月) 第三条 本制度所称 ESG 职责,是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance) 方面的责任和义务,主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方,是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人,包括股东(投资者)、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司会计师事务所选聘制度
2025-08-25 10:47
山东省药用玻璃股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 8 月) 山东药玻 600529 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提 高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,支持会计师事务 所依法公正执业,根据中国证监会的相关规定,特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为,应当遵照本制度选聘程序,披露相关信息。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所,视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查, 必须经董事会和股东会审议决定,董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前,向公司指定会计师事务所,不得干预公司董事会审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格,具有 良好的执业质量记录,并满足下列条件: (一)具有独立的法人资格; (二)具有固定的工作场所、健全的 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事专门会议制度
2025-08-25 10:47
山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025 年 8 月) 山东药玻 600529 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他规范性文件等规定,并结 合公司实际,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认 真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-25 10:47
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 山东药玻 600529 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东省药用玻璃股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年8月) 第一条 为提高山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律、法规和《公司章程》 等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度,应遵循以下原则:实事求是、客观公 正、有错必究;过错与责任相适应;责任与权利对等原则。 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: (一)违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,使年报信 息披露发生重大差错或造成不良影响的; (二)违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度
2025-08-25 10:47
山东药玻 600529 投资者关系管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")投 资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结 构,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增 进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则:公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展,符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度,以及行业普遍 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司经理办公会议事规则
2025-08-25 10:47
山东省药用玻璃股份有限公司 第二章 经理办公会议事范围 经理办公会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")经理 办公会议议事程序,保证总经理依法行使职权,履行职责,承担义务,根 据相关法律法规、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》),结合公司实际,特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司,各子公司可参照执行。 山东药玻 600529 经理办公会议事规则 第三条 经理办公会议议事范围。 (一)研究决定公司经营管理日常事务; (二)组织实施董事会决议; (三)组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资 计划;讨论、决定投资额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下;投资项 目产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下,且 绝对金额低于 1,000 万元的;项目产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5%以下,且绝对金额低于 100 万元的。 (四)审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案,并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会; (五)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度
2025-08-25 10:47
山东药玻 600529 信息披露事务管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")信息披露工作,切实维护公司、股东及中小投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")、上海证券交易所要求披露的信息;本制度 所称"披露"是指按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息,并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人,收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员,破产管理人及其成员,以及法律、 行政法规和中国证监会规定的 ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司舆情管理办法
2025-08-25 10:47
山东药玻 600529 舆情管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 舆情管理办法 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为了提高山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公 司")应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响, 切实保护公司和投资者的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《山东省药用玻璃股份有限公 司章程》,制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司各部门及子公司(以下简称"各 单位")。舆情包括: (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道; (二)社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信 息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者取向,造成股价异常波 动的信息; (四)其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 山东药玻 600529 舆情管理办法 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情 工作组") ...
山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司外部董事管理办法
2025-08-25 10:47
山东药玻 600529 外部董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 外部董事管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度,促进山东省药用玻 璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范管理和有效运行, 建立专业经验多元化、能力结构互补的董事会,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有 关法律和文件规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事,是指由公司以外人员担任的董事, 且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属 于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。 独立董事相关管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公 司治理制度中有关独立董事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则: (一)德才兼备、人岗匹配原则。依据事业为上、依事择人,并 获的股东和公司认可; (二)依法治企、合规管理原则。依照《公司法》等有关 ...