山东省药用玻璃股份有限公司 第二章 经理办公会议事范围 经理办公会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")经理 办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根 据相关法律法规、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司，各子公司可参照执行。 山东药玻 600529 经理办公会议事规则 第三条 经理办公会议议事范围。 （一）研究决定公司经营管理日常事务； （二）组织实施董事会决议； （三）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资 计划；讨论、决定投资额占公司最近一期经审计总资产的 5%以下；投资项 目产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下，且 绝对金额低于 1,000 万元的；项目产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 5%以下，且绝对金额低于 100 万元的。 （四）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范 围内审批或形成决议提请董事会； （五）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配 ...

山东药玻 600529 信息披露事务管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）信息披露工作，切实维护公司、股东及中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的 ...

山东药玻 600529 舆情管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 舆情管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《山东省药用玻璃股份有限公 司章程》，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为公司各部门及子公司（以下简称"各 单位"）。舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 山东药玻 600529 舆情管理办法 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"） ...

山东药玻 600529 外部董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 外部董事管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进山东省药用玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行， 建立专业经验多元化、能力结构互补的董事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、 《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外人员担任的董事， 且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属 于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。 独立董事相关管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公 司治理制度中有关独立董事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。依据事业为上、依事择人，并 获的股东和公司认可； （二）依法治企、合规管理原则。依照《公司法》等有关 ...

山东药玻 600529 关联交易管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护 公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范， 并符合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关 联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...

山东药玻 600529 股权投资管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 股权投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章总则 第一条 为规范公司股权投资行为，加强公司股权投资管理，实现 公司资本运作战略，促进公司主营业务发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称股权投资是指公司以一定资产作价出资，以换 取拥有被投资法人实体相应出资人权益的长期投资行为，包括投资设立 新公司、进行股权收购、增资扩股等方式。 出资方式包括但不限于：货币资金、实物资产（经资产评估后的房 屋、机器、设备、物资等）以及无形资产（经资产评估后的专利权、专 有技术、商标权、土地使用权等）。 第三条 公司对现有股权的处置，包括因公司解散而收回股权、股 权出售、股权置换、内部整合重组、减资等行为，按照本制度执行。公 司控股子公司或参股公司因其他股东方增资扩股、股权转让，公积金转 增股本等，导致公司合并报表范围发生变化的，按照本制度执行；公司 合并报表范围未发生变化的，参照本制度执行。 ...

山东药玻 600529 内部审计制度 山东省药用玻璃股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计监督制约机制,加强公司内部审计监察工作, 维护 公司股东的合法权益，防范和控制公司风险，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司 章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部审计部门或人员 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内控制度和风险管理的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果开展一种独立、客观 的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）维护公司合法权益，保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整 ...

山东药玻 600529 募集资金管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董 事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据相关法律、法规的规定，真实、准确、 完整、及时披露募集资金的使用情况。 第六条 董事会应以 ...

山东药玻 600529 独立董事管理办法 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善山东省药用玻璃股份有限公司（下称"公司"）治 理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公 司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司 ...

第一条 为加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 山东药玻 600529 外部信息使用人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月） 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送 的外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公 开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他 人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信 息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告 并公告。 1 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 ...