山东药玻 600529 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由三名或三名以上董事组成，其中独立董事 应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生，任期与董事会任期 一致，连选可以连任。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议。 第二章 人员组成及任职 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会提 ...

山东药玻 600529 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本规则。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法 规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及 全体股东的利益，并接受审计委员会的监督。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、 董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织机构和权限 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立 董事3名），职工董事1名，设董事长1人；董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会 ...

山东药玻 600529 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，提高治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会 秘书的职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规以及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变 动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部门，负责信息披露事务以及董事会日常事 务，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 ...

山东药玻 600529 董事会战略和可持续发展(ESG)委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以 下简称"战略与可持续发展（ESG）委员会"）并制订本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜 进行研究提出建议。 第二章 人员组成及任职 第三条 战略与可持续 ...

山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东药玻 600529 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效 率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计、指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成及任职 第四条 审计委员会成员由三名或三名以上不在公司担任高级管 理人员的 ...

山东药玻 600529 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《山东省药用玻 璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成及任职 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或三名以上外部董事组成， 独立董事应当过半数。 1 山东药玻 600 ...

山东药玻 600529 股东会议事规则 山东省药用玻璃股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东会规则》和《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章 程》规定行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二 ...

山东药玻 600529 内幕信息知情人管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密工作，以维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 室做好内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指尚未在公司信息披露指定网站和符合中国证监会规 定条件的媒体正式公开披露。 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第二条 公司内幕信息知情人管理工作由董事会负责，董事长为 主要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券工作办公室是公司 信息披露 ...

第一章 总则 第一条 为满足山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及 公司治理（以下简称 ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 山东药玻 600529 可持续发展（ESG）管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务 所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行 为，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查， 必须经董事会和股东会审议决定，董事会不得在股东会决定前委任会 计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...