重要内容提示： ● 投资标的名称：昂立国际贸易有限公司（以下简称"昂立贸易"）（暂定名，具体 以当地登记机关核准为准） ● 投资标的金额：2,000 万元港币（或等额人民币） ● 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关 及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不 确定性。 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-047 上海交大昂立股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在 一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险。 3、公司董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资 主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-045 上海交大昂立股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称"昂立国际"） ● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内 的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登 记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关 审批或备案手续。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金 2,000 万元 港币（或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品 跨境业务。 （二）审议程序 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会 议，审议通过了《关于向全资子公司增 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-046 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票在7月26日、7月29日、 7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交 易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了 控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 《2024 年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 2024年7月30日 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本人于 2024年7月30日收到贵公司发来的《上海交大昂立股份有限公司关 于股票交易异常波动的问询函》,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 嵇霖 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖交大昂 立股票的情形。 特此回复。 #有限公司 关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及一致行动人于 2024年 7 月 30 日收到贵公司发来的《上海交大昂立 股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司及一致行动人认真自 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-044 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024 年半年度报告全文及摘要》的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现 参与《2024 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

4. 其他说明 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 11 / 152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|---------| | 公司全称 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范 围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 上海交大昂立保健品 有限公司 | 保健品 | 1,000.00 | 保健品 生产销 售 | 1,418.84 | -407.33 | 2,472.23 | -697.76 | | 上海诺德生物实业有 限公司 | 保健品 | 15,600.00 | 天然植 物制品 | 25,373.60 | 22,403.85 | 4,876.68 | 897.38 | | 湖南金农生物资源股 份有限公司 | 保健品 | 6,122.15 | 天然植 物制品 | 6 ...

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 上海交大昂立股份有限公司 关于保留意见审计报告的 专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第 005 号 目 录 页 次 一、 关于保留意见审计报告的专项说明 1-4 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对上海交大昂立股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 舜天信诚证专审字（2024）第005号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交 大昂立"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

[2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) The company forecasts a significant turnaround in its 2024 semi-annual net profit, achieving profitability and substantial loss reduction in non-recurring items [Key Highlights](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company anticipates a net profit attributable to shareholders of approximately **3 million yuan** for H1 2024, achieving profitability with a **23.67 million yuan** year-over-year increase, while non-recurring net loss is expected to be **-0.9 million yuan**, a **96% reduction** - This performance forecast applies to the scenario where net profit achieves a turnaround to profitability[3](index=3&type=chunk) 2024 Semi-Annual Net Profit Attributable to Parent Company Forecast | Metric | H1 2024 Forecast | YoY Change | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company | Approx. 3 million yuan (Turnaround to Profit) | Increase of 23.67 million yuan | 2024 Semi-Annual Non-Recurring Net Profit Forecast | Metric | H1 2024 Forecast | YoY Change | | :--- | :--- | | Non-Recurring Net Profit | Approx. -0.9 million yuan | Loss reduction of approx. 23.02 million yuan (96% YoY reduction) | [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80.%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This section details the preliminary estimated net profit attributable to parent company shareholders and non-recurring net profit for January 1 to June 30, 2024, highlighting the positive turnaround to profitability and noting the unaudited nature of this forecast - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3](index=3&type=chunk) 2024 Semi-Annual Net Profit Attributable to Parent Company Forecast Details | Metric | H1 2024 Forecast | YoY Change | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company | Approx. 3 million yuan (Turnaround to Profit) | Increase of 23.67 million yuan | 2024 Semi-Annual Non-Recurring Net Profit Forecast Details | Metric | H1 2024 Forecast | YoY Change | | :--- | :--- | | Non-Recurring Net Profit | Approx. -0.9 million yuan | Loss reduction of approx. 23.02 million yuan (96% YoY reduction) | - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [Prior Period Operating Performance and Financial Status](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C.%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) This section reviews the company's H1 2023 operating performance, showing net profit attributable to parent company shareholders and non-recurring net profit were both losses, with negative earnings per share, providing a comparative basis for the current period's turnaround 2023 Semi-Annual Net Profit Attributable to Parent Company | Metric | H1 2023 | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company | -20.67 million yuan | 2023 Semi-Annual Non-Recurring Net Profit | Metric | H1 2023 | | :--- | :--- | | Non-Recurring Net Profit | -23.92 million yuan | 2023 Semi-Annual Earnings Per Share | Metric | H1 2023 | | :--- | :--- | | Earnings Per Share | -0.03 yuan/share | [Primary Reasons for Turnaround to Profitability](index=2&type=section&id=%E4%B8%89.%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%89%AD%E4%BA%8F%E4%B8%BA%E7%9B%88%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The company's turnaround to profitability is primarily attributed to optimized sales models in the healthcare products segment, shifting to online-first, and steady increases in average occupancy rates and per-bed output in the medical and elderly care segment - Healthcare Products Segment: The company vigorously developed a sales model primarily online, supplemented by offline bulk purchases and group consumption, utilizing major online channels such as JD, Tmall, Pinduoduo, Douyin, Xiaohongshu, Dewu, and Youzan self-operated stores, driving year-over-year increases in operating revenue and profit[6](index=6&type=chunk) - Medical and Elderly Care Segment: The average occupancy rate of the company's self-operated medical and elderly care institutions steadily increased, and multiple measures were adopted to actively enhance per-bed output[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B.%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company emphasizes that this performance forecast is preliminary financial data, unaudited by a CPA, and subject to uncertainty, advising investors to be aware of investment risks and stating that the officially disclosed semi-annual report will be the final basis, with specified information disclosure media and websites - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department based on its professional judgment, unaudited by a certified public accountant, and may contain other uncertainties that could significantly impact accuracy[7](index=7&type=chunk) - The forecast data is preliminary; specific and accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report, and investors are advised to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk) - The company's designated information disclosure media are China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn)[8](index=8&type=chunk)

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-040 第九届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举夏玲燕女士为公司第九届监事会监事长，任期至公司第九届监事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董 事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应 参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》 上海交大昂立股份有限公司 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司监事会 二〇二四年七月二日 ...