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交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人,由董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员办理信息披露、股票及其衍生品种变动等相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室(董秘办)作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格和任免 第五条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解 聘。 上海交大昂立股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 提高公司治理水平,规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,充分发挥董事会 秘书的作用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,特制定本工作制度。 第六条 董事会秘书应具备下列条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,促进公司规范运作,更好地维护公司及股东的利益,充分发挥独 立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海交大昂 立股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")的有关 规定,并结合公司实际情况,制定本细则。 (一)应当披露的关联交易; 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司投资者关系管理制度(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管 理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的有效沟通, 促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,切实保护投资者特别是中 小投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合本公司 实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市 公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的: (一)通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通,促进公司与投资者之间的良 性关系,增进投资者对公司的了解和认同。 (二)培育成熟的投资理念,增强投资者风险意识,建立稳定和优质的投资者群 体,获得长 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公平、公开、公正原则,保 护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《上海交大昂立股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责,董事长为主要责任人,董事会秘 书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会秘书办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 信息及信息披露的内容的资料,须经董事会或董事会秘书的审核同意,其中涉及财务类 相关信息的需同时经财务负责人签字同意,方可对外报道、 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
第一章 总 则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含新聘、 续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的 质量,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《上海交 大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求,聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外的其他 法定审计业务的,视重要性程度可以比照本制度执行。 上海交大昂立股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二)具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格和条件; (三)具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》; (四)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没有 因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚; (五)熟悉国家有关财务会计方面 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司募集资金使用管理办法(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金,不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当 利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的,应当及时要求归还, 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 募投项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实施的,公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 1 / 8 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与 管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司股东会议事规则(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益,明确股东会的职责权限,提高股东会议事效率,保证股东会依法行使职权,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》、《上海交大昂立股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定,制定 本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其他相关法律法规、《公 司章程》以及本规则的规定。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百 一十三条规 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司对外投资管理制度(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理, 规范对外投资行为,提高投资质量,保证投资活动的安全性和收益性,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海交 大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益,将一定数量的货币资金、股权、 股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为,包括但不限于: 第三条 全资及控股子公司出资进行股权投资的,按本管理制度进行管理。 第四条 公司的对外投资必须遵循下列原则: 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司进行对外投资事项,达到下列标准的,应提交股东会审议: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公 司最近一期经审计总资产的 50%以上; 1 / 7 (一)出资建立全资子公司或与公司内部其他企业建立合资企业; (二)出资与公司外部企业或组织成立合资或合作企业; (三)境外投资或与境外公司、企业和其他经济组织开办合资、合作项目 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司章程(2025年8月修订稿)
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 8 月修订稿) 1 / 47 目 录 第五章 董事和董事会 第八章 通知和公告 2 / 47 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 3 / 47 第二节 公 告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 ...
交大昂立(600530) - 上海交大昂立股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-08-13 09:16
上海交大昂立股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓、豁免行为,加强信息披露管理,保护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海交大昂立股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及公司《信 息披露事务管理制度》等规定,制定本制度。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下统称"国家秘密"),依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务,不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密,不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识,保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 1 / 8 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息(以下统称"商业秘密"),符合下列情 ...