上海交大昂立股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海交大昂立股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），制定本工作条例。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他由董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬委员会工作；主任委员在委 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人员持有本公司股 份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第五条 公司董事和高级管理人员所 ...

上海交大昂立股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》和《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公 司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为完善上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高 董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规范性文件，以及《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作条例。 （二）监督公司的内部审计制度及其执行情况，审查公司及各子公司、分公司的内 部控制制度的科学性、合理性、有效性及执行情况，指导内部审计机构的工作，并听取 工作汇报； 主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名审计委员会其他成员（独立董事）代 行其职权。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应当 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高 级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、 高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。除法律法规、部门规章和《公司章程》另有 规定外，出 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-045 上海交大昂立股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。同日公司召开第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订，废止及制 定。 一、取 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-046 上海交大昂立股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-044 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。本次会议 应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要 求，能更好地促进公司规范运作。全体监事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董 事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取 消监 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-043 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议 应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要 求，能更好地促进公司规范运作。全体董事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董 事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 ...

上海交大昂立股份有限公司 之 2025 年第二季度持续督导意见 国盛证券有限责任公司 关于 财务顾问 上海饰杰装饰设计工程有限公司 二零二五年八月 要约收购 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"本财务顾问"）接受上 海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称"上海饰杰"或"收购人"）的委托， 担任其要约收购上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交大昂立"或"上市公 司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定，本次要约收购的持续 督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2025 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 20 日）。2025 年 7 月 31 日，上市公司披露了 2025 年半年度 报告。通过日常沟通并结合上市公司上述定期报告，本财务顾问出具本持续督导 期（即 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）的持续督导意见如下： 一、关于本次要约收购情况概述 2025 年 1 月 13 日，交大昂立披露了《上海交大昂立股份有限公司要约收购 报告书》（以下简称"《要约收购报告书》"），上海饰杰向除上海饰杰及其一致行 动人以外的交大昂立全体持有无 ...