证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-025 上海交大昂立股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：上海诺德生物实业有限公司（以下简称"诺德生物"）、上海 交大昂立保健品有限公司（以下简称"交大昂立保健品"）。上述被担保人均为上海交 大昂立股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）下属全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司诺德生物、交大 昂立保健品拟向浙商银行、工商银行申请短期借款和信用证授信额度，股份公司拟为上 述子公司提供总计不超过人民币4,000万元的担保额度。截至2024年12月31日，公司给 子公司提供的担保余额为0元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 被担保对象交大昂立保健品资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风 险。 ● 本次担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 1、股份公司拟为诺德生物向浙商银行申请的国内信用 ...

上海交大昂立股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对 公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，切实履行职责。报告期内，监事会共 召开6次会议，并列席了股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动 和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对 公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作和持续 健康发展，维护公司全体股东的合法权益。 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了6次会议，具体情况如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | | 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全 文及摘要》《公司 2024 年第一季度报告的议案》《公司 2023 年度内部 | | | 控制评价报告》《关于公司 2023 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 | | 2024 年 4 月 25 日第八届 ...

上海交大昂立股份有限公司 2024 年，上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决 议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持 续、稳定发展。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 32,518.19 万元，同比增长 9.74%；实现归属于上市公 司股东的净利润 3,048.14 万元，同比实现扭亏为盈；2024 年底，公司总资产为 75,887.95 万元，归属于上市公司股东的净资产为 32,571.10 万元。 二、2024 年公司董事会日常工作情况 （一）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况 报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会，会议召开情况如下： | 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议的议案 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 | | ...

上海交大昂立股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事萧 耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海交大昂立股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

上海交大昂立股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会充 分履行监督职责，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行评估及监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"舜天 信诚"）。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人 肖东义。2024 年度末合伙人数量 17 人、注册会计师人数 144 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 15 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-022 上海交大昂立股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易确认及 2025年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、 公平、公正的原则，保障了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）正常的生 产经营，对持续经营不会产生不利影响，日常关联交易金额较小，不会对关联方形成较 大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。 针对关联方拒付咨询管理费，公司已根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》相 关规定向相关民非机构提起了诉讼，2025 年 4 月 2 日，公司收到一审判决，诉讼请求未 获支持，公司已于 2025 年 4 月 11 日，向法院提起上诉。上述日常关联交易尚存在不确 定性，公司将根据案件进展情况及时推进相关事项，基于审慎原则，公司根据前期向民 非机构收取咨询管理费的标准进行了日常关联交易预计，提交董事会及 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-023 上海交大昂立股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）公司本次会计政策变更的日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等相关内容。 该解释印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行，执行解释 18 号相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》相关规 定进行的变更，不涉及以前年度追溯调整，无需提交公司股东大会审议。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不 存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-026 上海交大昂立股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 ...

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）对上海交 大昂立股份有限公司（以下简称"交大昂立"或"公司"）2023 年度财务报表进行了审 计，并出具了保留意见的审计报告（舜天信诚证审字【2024】第 001 号）。 上海交大昂立股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明的意见 公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项，积极采取 包括与相关方进行沟通、诉讼等应对措施消除相关事项。目前，公司 2023 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除，根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，舜 天信诚为公司出具了《关于交大昂立 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情 况的专项说明的审核报告》。公司监事会针对董事会出具的《公司董事会关于 2023 年 度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真核查，发表如下意 见： 公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，2023 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已在 2024 年度消除。我们对董事会作出的专项说明无异议。 上海交大昂立股份有限公 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-020 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议及线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 5 名，现场出席会议监事 1 名，视频出席会议监事 4 名，会议由监事长夏玲燕 女士主持。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体监事发出， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《公司 2024 ...