Group 1 - The company held its 13th meeting of the 9th Board of Directors on August 13, 2025, via telecommunication voting, with all 6 participating directors voting in favor of the proposals [2][4]. - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, aligning with the latest legal requirements to enhance corporate governance [3][46]. - The proposal to revise and establish several governance systems was also approved, including amendments to the rules for shareholder meetings and board meetings [6][8]. Group 2 - The Supervisory Board also convened on August 13, 2025, and unanimously agreed to the proposal to cancel the Supervisory Board, with all 5 participating supervisors voting in favor [41][43]. - The company plans to transfer the responsibilities of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board of Directors, with relevant rules being abolished [42][48]. - The amendments to the Articles of Association and the governance systems will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [5][49].

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 9th Board of Directors, with all 6 participating directors voting in favor of the proposals [1][2] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, aligning with the latest legal requirements to enhance corporate governance [1][4] - The Board also approved several governance system amendments, all receiving unanimous support from the directors [2][3] Group 2 - The Board elected Zhang Jianyun as a member of the Audit Committee, with the committee now comprising five members [4] - The Board approved the notice for the 2025 first extraordinary general meeting, which will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [4]

Group 1 - The company held its 7th meeting of the 9th Supervisory Board on August 13, 2025, via communication voting, with all 5 supervisors participating [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, aligning with the latest legal requirements to enhance the company's governance [1][2] - The proposal received unanimous support with 5 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on August 29, 2025 [1] - The meeting will be convened by the board of directors [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Details - The online voting system used will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [4] - Voting times for the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 on the day of the meeting [1][4] - Internet voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][4] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have already been approved by the company's board and supervisory board [3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Attendance Information - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on August 20, 2025, are eligible to attend [5] - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf [5] Registration Information - Registration for attendance will be open from 9:30 to 16:00 on August 22, 2025 [8] - The registration location is at the company's office in Shanghai [8]

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-045 上海交大昂立股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。同日公司召开第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）、中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会 审计委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订，废止及制 定。 一、取消监事会 根据《公司法》及《章程指引》的相关规定，结合实际经营管理需要，公司决定不 再 ...

上海交大昂立股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排拥有实际控制权的控股 子公司。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司的对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第二章 对外担保的审批程序 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等有关法律法规及《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自有资产或信誉为其他法 人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，具体包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保、合同履行担保等。 第一条 为了规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 第三 ...

上海交大昂立股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范对外投资行为，提高投资质量，保证投资活动的安全性和收益性，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海交 大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、股权、 股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限于： （六）出资参与已上市公司的定向增发、拟上市股份制企业的股份认购； 第三条 全资及控股子公司出资进行股权投资的，按本管理制度进行管理。 第四条 公司的对外投资必须遵循下列原则： （一）符合国家有关法律、法规及产业政策规定； （二）符合公司发展战略和发展规划； （三）有利于合理配置企业资源，规模适度，量力而行，效益优先； （四）有利于提高公司竞争力、可持续盈利能力和经营能力 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司进行对外投资事项，达到下列标准的，应提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海交大昂立股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬委员会"），制定本工作条例。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他由董事会任免的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬委员会工作；主任委员在 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 （以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》 （以下 简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规范性文件，以及《上海交大昂立股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第一条 为完善上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高 董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（ ...

Core Viewpoint - The document outlines the management and usage guidelines for funds raised by Shanghai Jiao Tong University Anli Co., Ltd., emphasizing the importance of transparency, compliance with regulations, and safeguarding investor interests [2][3][4]. Fund Management Principles - The company must ensure that raised funds are used in accordance with the commitments made in the prospectus and must not be diverted for other purposes [10][12]. - The board of directors is responsible for ensuring the feasibility of investment projects and must conduct thorough evaluations to mitigate investment risks [2][3]. Fund Storage - The company is required to open a special account for raised funds, which must be managed separately and cannot be used for non-related purposes [4][7]. - A tripartite supervision agreement must be established with the sponsoring institution and the commercial bank holding the funds [5][6]. Fund Usage - Funds must be allocated strictly according to the investment projects outlined in the fundraising documents, with any significant changes requiring immediate reporting to the stock exchange [10][11]. - The company is prohibited from using raised funds for financial investments or to benefit related parties improperly [14][15]. Oversight and Reporting - The company must maintain detailed records of fund usage and undergo regular audits to ensure compliance with the established guidelines [16][17]. - Independent directors and the audit committee are tasked with ongoing oversight of fund management and can engage external auditors for special reviews if necessary [17][18]. Changes in Fund Allocation - Any changes to the intended use of raised funds must be approved by the board and disclosed to shareholders, ensuring that new projects align with the company's main business [23][24]. - Surplus funds from completed projects can only be reallocated after board approval and must be reported to the stock exchange [10][12].