证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-055 上海交大昂立股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,670,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4454 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生主持，本次股东会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及 ...

北京双安律师事务所 关于上海交大昂立股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于2025年12月30日 14:30，在上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼召开，北京双安 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派席向阳 律师、张丽华律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及 《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出 具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司本 次股东会召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效， 以及会议的表决程序、表决结果是否合法有效，发表法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600381 | *ST春天 | 4.31 | 1.65% | 6.48万 | 2767.69万 | | 000529 | 广弘控股 | 6.22 | 1.47% | 15.93万 | 9925.70万 | | 600530 | 交大昂立 | 6.57 | 0.92% | 7.58万 | 5014.16万 | | 000639 | 西王食品 | 3.52 | 0.28% | 1 78.03万 | 2.76亿 | | 002726 | 龙大美食 | 4.22 | 0.24% | 13.90万 | 5853.90万 | | 002330 | 得利斯 | 5.20 | 0.19% | 53.56万 | 2.81亿 | | 603345 | 安井食品 | 81.27 | -0.31% | 3.36万 | 2.74亿 | | 603262 | 技源集团 | 28.17 | -0.32% | 9349.43 | 2631.25万 | | 002840 | 华统 ...

上海交大昂立股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 | | | | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议议程·······································1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会须知···········································2 | | | 三、审议本次股东会议案·················································4 | | | 1、关于聘任会计师事务所的议案·········································4 | | | 2、关于调整总裁岗位基本薪酬的议案······································7 | | | 3、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案·······················8 | 上海交大昂立股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 30 ...

Core Viewpoint - The Hong Kong Stock Exchange announced the inclusion of 73 stocks into the Shanghai Stock Connect and 108 stocks into the Shenzhen Stock Connect, effective December 22, 2025, which may enhance liquidity and investment opportunities for these companies [1]. Shanghai Stock Connect - A total of 73 stocks, including Shanghai Jiao Tong University Anli Co., Ltd. (600530), Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd. (600815), and Shanghai Yaohua Glass Group Co., Ltd. (600819), will be included in the Shanghai Stock Connect [1][3]. - The effective date for these inclusions is set for December 22, 2025 [1][3]. Shenzhen Stock Connect - A total of 108 stocks, including Fiyta Precision Technology Co., Ltd. (000026) and Chuangyuan Technology Co., Ltd. (000551), will be included in the Shenzhen Stock Connect [1][10]. - The effective date for these inclusions is also December 22, 2025 [1][10].

Group 1 - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for suspected violations of information disclosure laws, with a formal notice received on July 11 [1][2] - This is the second time the company has been subjected to regulatory investigation, with the first case resulting in a penalty decision from the CSRC in November 2023 for failing to disclose relevant reports in a timely manner [2][4] - Investors who purchased shares before the announcement of the investigation may seek compensation through legal channels for losses incurred due to false statements made by the company [3][4] Group 2 - Two categories of investors are eligible to participate in the compensation claims: those who bought shares between April 22, 2017, and April 26, 2023, and sold or still hold them after April 27, 2023, and those who bought shares before July 11, 2025, and sold or still hold them after July 12, 2025 [2][4] - The CSRC maintains a "zero tolerance" policy to uphold market order and protect investors' rights, encouraging affected investors to take action [2][4] - The lawyer representing the claims has extensive experience in securities rights protection, having successfully represented over 300 companies and handled more than 14,000 cases with a high success rate [2][4]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 9th Board of Directors on December 8, 2025, via communication voting, with all 6 participating directors voting in favor of the proposals [2][5][32] - The Board approved the proposal to appoint Shenzhen Zhengyi Accounting Firm as the new auditor for the 2025 financial year, replacing Shandong Shuntian Xincheng Accounting Firm, which has completed its term [3][16][29] - The proposal to adjust the basic salary of the company's president from 650,000 RMB to 910,000 RMB per year was also approved, effective from September 1, 2025 [6][8][32] Group 2 - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on December 30, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [36][40] - The meeting will discuss the proposals that have already been approved by the Board, including the appointment of the new accounting firm and the adjustment of the president's salary [39][40] - Shareholders must register for the meeting by December 24, 2025, and can do so via various methods including in-person and online [47][49]

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事（包括非独立董事和独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任其中某一职务对应的 核定年薪基数孰高执行。 上海交大昂立股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进经济效益的增长，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海交大昂立股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人 员的薪酬。 第五条 董事会下设的薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2025-053 上海交大昂立股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"深圳正一"） ● 原聘任的会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"舜天信诚"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师事务所 舜天信诚聘期已满，综合考虑公司实际经营及业务发展需要，寻求更专业、更具胜任能 力的审计服务，经审慎评估及履行相关程序，公司拟聘任深圳正一为公司 2025 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计 师事务所舜天信诚进行了充分沟通，舜天信诚已知悉本事项且对本次变更无异议。 ● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （1）事务所名称：深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-054 上海交大昂立股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 3 ...