上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2023 年 9 月 28 日 开市起停牌 1 天，并于 2023 年 10 月 9 日开市起复牌。 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：2023-110 上海交大昂立股份有限公司 关于撤销退市风险警示并实施其他风险 警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日 二、 撤销退市风险警示的适用情形 （一）公司股票被实施退市风险警示的情况 公司因无法在法定期限内披露经审计的 2022 年年度报告及 2023 年第一季度 报告，根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第（二）项的有关规定，公司股票自 2023 停牌日期为 2023 年 9 月 28 日。 实施起始日为 2023 年 10 月 9 日。 实施后 A 股简称为 ST 交昂。 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）股票简称：股票简称由"*ST 交昂"变更为"ST 交昂"； （三）股票代码：600530 ...

上海交大昂立股份有限公司独立董事 关于增补独立董事候选人的独立意见 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开第八届董事会第 二十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规和《上海交大昂立股份有限公 司章程》的有关规定，对本次董事会《关于增补独立董事候选人的议案》进行了审查和监督， 现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见： 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，第八届董事会提名委 员会审核，第八届董事会第二十六次会议审议，提名萧耀熙先生为公司第八届董事会独立董 事候选人。经审阅萧耀熙先生的提名资格、提名方式及提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定，合法有效。 2、本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。根据对萧耀熙先生个人简历、工 作经历等情况进行了审核，我们认为萧耀熙先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规中有关董事任职资格的规定；不存 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事提名人声明 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人上海韵简实业发展有限公司,现提名萧耀熙先生为上海交大昂立股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海交大昂立股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海交大昂立股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、 ...

上海交大昂立股份有限公司 董事会议事规则（修订版） 第二章 董事会的组成及职权 第一条 为进一步明确上海交大昂立股份有限公司董事会的职责职权和议事程序 确保董事会的工作效率、科学决策和规范运作充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法 规规定、并根据《上海交大昂立股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 结合本公司的实际情况制定本规则。 本公司董事会不设职工代表担任的董事。 第二条 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经 营决策机构。董事会行使《公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职 权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事每届任期三年，连选 可连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会设董事长 1 人，以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会的日常管理机构，协助董事会行使 职权。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 ...

上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 11 名董事组成，其中 | 董事会由 | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，其中 | | 独立董事 | 4 | 名。董事每届任期三年，连选 | 独立董事 3 | 名。董事每届任期三年，连 | | 可连任。董事在任期届满以前，股东大会 | | | 选可连任。董事在任期届满以前，股东 | | | 不能无故解除其职务。 | | | 大会不能无故解除其职务。 | | | …… | | | …… | | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1－2 | | 人。 | 董事会设董事长 1 | 人，以全体董事的过半 | | 董事长和副董事长以全体董事的过半数（6 | | | 数选举产生。 | | | 名董事以上，以下同）选举产生。 | | | | | 除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。本次修 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-107 附件： 萧耀熙先生简历 萧耀熙先生，男，加拿大滑铁卢大学数学学士，香港注册会计师，加拿大安省特 许专业会计师。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事刘峰先 生、李柏龄先生递交的辞职报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海 证券交易所的《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-084）。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补独立董 事候选人的议案》，公司董事会同意提名萧耀熙先生为公司第八届董事会独立董事候选 人（简历 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明 本人萧耀熙,已充分了解并同意由提名人上海韵简实业发展有限公司提名为 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于对外出租房产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-109 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司上海施惠特投 资管理有限公司（以下简称"施惠特"）拟将坐落于松江区茸梅路 518 号 1 幢 A 区 102、 201、301、306 室等房屋出租给上海洪馨酒店投资管理有限公司（以下简称"上海洪馨 公司"），出租金额为 1117.7992 万元（含税）。 ● 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 一、交易概述 1、上海洪馨公司自 2020 年 7 月 1 日起租用上海施惠特公司所属松江区茸梅路 518 号 1 幢 102、201、301 室房屋，用于经营汉庭酒店。现双方协商后同意提前再续签 5 年 租 ...

上海交大昂立股份有限公司 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-106 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<董事会议事规则>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、审议通过《关于对外出租房产的议案》 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增 补独立 ...

《关于上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度报告 的信息披露监管问询函》评估回复 2、关于商誉减值。年报及前期公告显示,公司于 2019 年收购 上海仁杏确认商誉 1.68 亿元,并确定业绩承诺期为 2019 年度- 2021 年度,业绩承诺期内未计提商誉减值准备。2022 年报告期末公 司对子公司上海仁杏计提商誉减值 1.28 亿元。请公司补充披露:(1) 上海仁杏 2019 年-2022年商誉减值测试的具体过程、资产组或资产 组组合认定的标准、依据和结果,以及商誉减值测试计算过程、具体 指标选取情况、选取依据及合理性,包括预测期和永续期收入及增长 率、毛利率、费用率、折现率等重点指标的来源及合理性,说明 2022 年预测情况相较于之前年度存在重大变化的原因,减值因素发生的具 体时点以及 2022年度商誉减值计提是否充分; 回复: (一) 2019 年-2022 年商誉减值测试的具体过程: 上海仁杏是 2019 年收购,由上海立信资产评估有限公司(简称 立信评估)评估,2019年至 2022年分别进行了商誉减值测试,其中 2019 年至 2021 年由立信评估完成商誉减值测试,2022 年由上海科东 资 ...