关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于选举第八届董事会非独立董事候选 人的议案》事项发表独立意见如下： 我们认真对本次董事会推选的董事候选人赵金刚先生的个人履历等相关资料 进行审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力， 具备与其行使职权相应的任职条件，符合担任上市公司董事的条件，具备董事相 应的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未曾 受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名非独立 董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。我 们一致同意公司董事会提名赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 郑登津 2023 年 9 月 7 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨安国先生因达 到法定退休年龄，根据济源产城融合示范区管委会通知，杨安国先生不再担任 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司董事长职务。近日，杨安国先生 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资 委员会主任委员等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无 其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。杨安国先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规 定选举产生新任董事长。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023- 杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市 政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大 化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增 长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技 术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业 龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其 中，"氧气底吹氧化—鼓风炉还 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-045 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 20,000 万元的担保，并 授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事 项。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日和 4 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》刊登的《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2023-020）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-024）。 （二）因公司全资子公司江西源丰经营发展需要， ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-044 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 15 日分别为上海豫光提供人民币 3,000 万元、3,000 万元担保， 共计 6,000 万元担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 17,200 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 160 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中 "五、其他披露事项"部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 160 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-033 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 8 日(星期四)至 6 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuguang@yggf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况及发展战略等情况，公司计划于 2023 年 6 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 独立董事：郑远民先生 财务总监： ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-029 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年投资者网上集体接待日活动 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）特参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的"真 诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，该活 动于 2023 年 5 月 18 日 16:00--17:20 在投资者互动平台"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net），以网络文字互动方式召开。针对公司的经营情况、战 略发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次投资者网上集体接 待日活动召开情况公告如下： 一、本次投资者网上集体接待日活动召开情况 公司于 2023 年 5 月 12 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关 于 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-027 河南豫光金铅股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四） 16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总经理李新战、财务总监苗红 强、董事会秘书李慧玲、证券事务代表苗雨，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 8,345,542,074.93 | 18.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 151,862,701.50 | 81.68 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 145,475,758.95 | 106.15 | | 性损 ...

2022 年年度报告 公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 192 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税 ），共计派发现金红利128,648,630.81元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股 东净利润的30.27%。 四、 公司负责人杨安国、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所 ...