河 南 豫 光 ⾦ 铅 股 份 有 限 公 司 环 境 E N V I R 年 度 、 社 会 和 公 司 治 理 E S G 报告 2 0 2 4 O N M E NTA L ， S O C I ALA NDG O V E R N A N C E ( E S G)R E P O R T ⽹ 址 ： h t t p : / / w w w . y g g f . c o m . c n 电 话 ： 0 3 9 1 - 6 6 6 5 8 3 6 信 箱 ： y u g u a n g @ y g g f . c o m . c n 地 址 ： 河 南 省 济 源 市 荆 梁 南 街 1 号 C O N T E N T S | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | | | | 0 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 长 | 致 | 辞 | | | | | | | 0 | 3 | | 2 0 | 2 | 4 年 | 可 | 持 | 续 | 发 | ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 2025 年 4 月 25 日 审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中审众环的独立性和 专业性进行了评估，认为中审众环在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良 好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通，认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安 排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与中审众环进行了充分 ...

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金 铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郑远民先生、 张选军先生、潘慧峰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生对其独立性进行了自 查，根据自查结果，公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生均具 备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立 董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《河南豫 光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招行郑州分行"）办理的授信业务进行担 保，担保额度为 5,000 万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担 保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以 下简称"农行济源分行"）办理的授信业务进行担保，担保额度为 12,000 万元。 截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保 余额为 105,845 万元 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》。 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 赵金刚 | 董事长 | 87.36 | | 李新战 | 总经理、董事 | 67.35 | | 郑远民 | 独立董事 | 8.67 | | 张选军 | 独立董事 | 6.67 | | 潘慧峰 | 独立董事 | 5.83 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 70.16 | | 王拥军 | 副总经理 | 62.99 | | 翟居付 | 副总经理 | 42.62 | | 李晓东 | 销售总监 | 53.85 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构 本次聘任会计师事务所尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 2、人员信息 首席合伙人：石文先 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加表 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 1、《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为公司第九届董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 签字页） 出席委员签字： 赵金刚 张选军 郑远民 2、《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2025 年 4 月 24 日 2025 年，公司计划完成铅产品 70.20 万吨、黄金 15 吨、白银 1700 吨、阴极 铜 15.50 万吨，硫酸 87.50 万吨。 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 减值损失按项目列示： 单位：元 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失（负数为计提数） | -2,493,013.12 | | | 其他应收款坏账损失（负数为计提数） | -1,577,612.30 | | | 小计 | -4,070,625.42 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 （负数为计提数） | -26 ...

各位董事： 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《河南豫光金铅 股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会（以下简称 "审计委员会"）秉持客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 潘慧峰 张选军 张安邦 （2025 年 4 月 25 日） 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生、吕文栋先生以及董 事任文艺先生三名委员共同组成。其中，具备会计专业背景的独立董事郑登津 先生担任主任委员一职。 公司第九届董事会审计委员会初始构成人员为独立董事郑登津先生、张选 军先生以及董事李新战先生，主任委员继续由会计专业独立董事郑登津先生担 任。 2024年6月12日，公司召开第九届董事会第三次会议，对第九届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整后，董事会审计委员会由独立董事潘慧峰先生、 张选军先生以及董事李新战先生三名委员组成，主 ...