| 证券代码：600531 | 债券代码：110096 | | --- | --- | | 证券简称：豫光金铅 | 债券简称：豫光转债 | | 公告编号：临 2024-093 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额 度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日和 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担 保额度预计的公 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年10月28日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月28日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月 28日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1 2024 年第五次临时股东大会会议议程 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于聘任2024年度审 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在中国 民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行（以下简称"民生银行"）办理的授信业务 进行担保，担保额度为 5,000 万元；拟为豫光锌业在民生银行、中国农业银行股 份有限公司济源分行（以下简称"农业银行"）办理的授信业务进行担保，担保额 度分别为 30,000 万元、8,800 万元，上述担保额度共计 43,800 万元。截至公告披 露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并发表审核 意见。 审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务 所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作 的要求，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计 费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为 25 万元， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会 2024 年 10 月 9 日 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为 公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：公司原 聘任的中勤万信已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、 证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连 续聘用会计师事务所最长年限，公司拟更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟 聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就拟 变更会计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通，中勤万信已明确知 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

重要内容提示： | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）为 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江西源丰新增 22,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为江西源丰提供的担保余 额为 21,280.61 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并 授权公 ...

（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 决议签字页） 独立董事： 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东 及其控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 9 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 10 月 9 日 ...

●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额合计为人民币 5,750 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 27,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额 度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日和 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-033）和《2023 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：临 2 ...