河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议签字页） 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了公司提交的 2024 年第三季度报告，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理） 附件"第六号 定期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年第 三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意公司 202 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------- ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公司于 2024 年 8 月 12 日 向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 募集资金总额为人民币 71,000 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,367.76 万元，实际募集 资金净额为人民币 69,632.24 万元。上述募集资金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司(以 下简称:"公司"）的监事,现对公司第九届监事会第五次会议审议的有关 事项发表意见如下: 一、关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见 在公司 2024年第三季度报告的编制过程中,监事会对其进行了监督, 各位监事对 2024 第三季度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确 认。对公司 2024年第三季度报告,监事会认为: 1. 公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及公司内部管理制度的各项规定; 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议有关事项的意见 (本页无正文,为第九届监事会第五次会议有关事项的意见签字页) 公司监事会监事: 孙兴雷_十一十分 陈伟杰 黄东锋 李向前 李随成 限公司 H 2. 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2024年第三季度的经 营管理和财务状况等事项: 3. 在出具本书面意见前,监事会未发现参与 2024年第三季度报告 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 自 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后 | 累计使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 承诺使用募集资 | | | | | | 金金额（万元） | （万元） | | 1 | 再生铅闭合生产线项目 | 41,791.23 | 37,048.28 | 9,927.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 年产 吨新型电接触 200 材料项目 | 10,875.10 | 8,300.00 | 567.53 | | 3 | 分布式光伏发电项目 | 4,914.00 | 3,900.00 | 3,323.97 | | 4 | 补充流动资金 | 21,200.00 | 20,383.96 | 20,3 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 28 日召开 的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》） ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 967 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,717,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5803 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押延期 及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 持有公司股份 322,799,737 股，占公司总股本的 29.61%。本次股票质押延期及补 充质押后，豫光集团累计质押公司股份数量为 91,000,000 股，占其持股总数的 28.19%，占公司总股本的 8.35%。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日接到 公司控股股东豫光集团函告，获悉其将质押给国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"）的股份办理了股票质押延期及补充质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押延期的具体情况 2023 年 10 月 20 ...