河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年2月11日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年2月11日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年2月 11日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 河南豫光金铅股份有限公司 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （三）审议议案： 3、关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 1 1、关于公司 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联 交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月12日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中 关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决。该 议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年 ...

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度对全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、担保情况概述 为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经 营稳步运行，2025 年，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 162,000 万 元 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

1、关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目 的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价 格、自产商品价格、汇率的波动风险的能力，相关决策程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 公司2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计 遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，均为公司日常生产经营活动所需， 不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不 会因上述关联交易而对关联方形成依赖。2025 年度预计金额是公司根据以前年 度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小 股东利益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 议案表决结果：3 票同意，0 ...

河南豫光金铅股份有限公司监事会 （本页无正文，为第九届监事会第六次会议有关事项的意见签字页） 公司监事会监事： 黄东锋 陈伟杰 孙兴雷 李向前 李随成 一、关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计事项的审核意见 监事会认为：公司为全资子公司提供担保是根据全资子公司日常经营和业务 发展需要所进行的，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司， 公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控，不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的审议程序符合《公司法》 《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规的规定。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项 的审核意见 监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有 利于公司及下属子公司的正常生产经营。公司遵循市场公平、公正、公开的原则 与关联方进行正常的业务往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖， 对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中 小股东权益的情况。本议案的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规 则》《 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）批 露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议 河南豫光金铅股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，副董亊长任副组长，成员由公司总经理及其他高级管理人 员、相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （2025 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为提高河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《河南豫光金铅股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 28 日分别召开第九届董事会第九次会议、2024 年第五次临时股东 大会，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度 财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所披露的《河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第 九次会议决议公告》《河南豫光金铅股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》 及 2024 年 10 月 29 日披露的《河南豫光金铅股 ...