北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 （一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,130,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.4950 | 1、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月23日的交易时间段， 即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12 月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； 1 （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于为控股股东提供担保的 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光集团在河南 济源农村商业银行股份有限公司营业部办理的授信业务进行担保，担保额度为 10,000 万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公 司提供的担保余额为 74,266.61 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资 产的 15.40%。 本次担保是否有反担保：是。 | 担保方 | 被担 | 金融 | 担保（本金） | 融资 | 担保 | 是否有 | 反担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2024 年 12 月 6 日上午 11:00-12:00，公司总经理李新战先生、独立董事郑远民 先生、财务总监苗红强先生、董事会秘书李慧玲女士出席本次业绩说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00-12:00 在上 海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，就投 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 12 月 5 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 12 月 5 日 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议 决议签字页） 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东 提供担保的议案》。 公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公 司董事会审议，关联董事应当回避表决。 ...

二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于为控股股东提供担保的议案 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 同意：8 票，占投票总数的 88.89%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 1 票，占投票总数的 11.11%。 三、备查 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2024 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 12,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 37,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元 ...