关于新增日常关联交易的公告 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生 产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃宝徽实业集团有限公司（简称 "甘肃宝徽"）为公司控股股东河南豫光 金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"）的控股子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司关联方，基于生产经营实际需要， 公司拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。预计2025年全年该类交易金额分别 为5,000万元、2,000万元。 （一）日常关联交易履 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 | 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | | 管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东 | | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | 可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理 | | | | | 和其他高级管理人员。 | | | | | 第 1.12 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总 | 第 1.13 条 | 条 | | 的董事会秘书、副总经理、财务总监以及公司认定 | 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、采购总监、 | | | | 的其他人员。 | 销售总监、总工程师和本章程规定的其他人员。 | | | | 第 许可项目：期货业 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-051 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所 ...

2、关于为控股股东提供担保的议案 公司拟与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司签订《购货合同（铅渣）》《购货 合同（铜渣）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市 场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益 情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。 同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第十七 次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于新增日常关联 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，公司依据 2024 年 7 月 1 日 实施的《中华人民共和国公司法》（简称 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二五年七月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券 ...

河南豫光金铅股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保护公司、 股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 本制度所称"披露"或者"公告"是指公司或者相关信息披露义务人按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他规定在上交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、高级管理人员、股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南豫光金 铅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事及 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《河南豫光金铅股份有限公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南豫光金铅股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具财务审计报告及内部 控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会审核同意，再经 董事会、股东会审议。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定 前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...