国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东的控股子公司提供担保的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对公司为控股股东的控股子公司提供担保事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持， 且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据 互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公 ...

审计报告 众环审字(2025) 0101987 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 豫光股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于豫光股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构"）作为河 南豫光金铅股份有限公司 （以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就豫光金铅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，发表如下意见： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南 豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南豫光金铅股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0391-6665836 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100799 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是豫光股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作 ...

传直 Fax: 027-85424329 关于河南豫光余铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100798 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2024 年 12月 31 目止的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上,对《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以 ...

传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101988 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 南豫光金铝股份有限公司(以下简称"豫光股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、豫光股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是豫光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,豫光股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效 ...

河南豫光金铅股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 转债代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 河南豫光金铅股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵金刚、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2025年3月31日总股本1,090,255,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元 （含税），共计派发现金红利245,307,582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市 公司股东净利润的30.39%。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘慧峰 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司独立董事管理办法》等一系列法律法规与规章制度的明确要求， 秉持恪尽职守、勤勉尽责的职业操守，积极主动参与公司的各项决策流程，按 时出席公司的相关会议。凭借自身深厚的专业知识积淀，针对公司经营决策的 科学性与规范性运作，提出具有建设性的意见和建议，并就公司的相关重大事 项，独立、客观、公正地发表专业意见，切实保障公司及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益不受任何侵害。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘慧峰，男，1975 年出生，博士、教授。历任对外经济贸易大学金融学院 副教授，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学金融学 院财务管理教授，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自 身及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郑远民 （2025 年 4 月 25 日） 各位董事： 本人作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑远民，男，1966 年出生，博士，教授。历任河南豫光金铅股份有限公司 独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学 院教授、博士生导师，湖南省"百人工程"学者，兼任中国证券法研究会理事， 湖南民商法研究会副会长，长沙市委法律专家库成员，湖南金厚律师事务所荣 誉主任，长沙合君法律咨询有限公司执行董事、经理，湖南一二三智能科技有 限公司株洲分公司负责人，欧智 ...